证券代码：605368      证券简称：蓝天燃气     公告编号：2022-001

　　河南蓝天燃气股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2021年12月31日收到公司董事李新华先生的书面辞职报告。

　　李新华先生因个人原因向董事会申请辞去公司董事职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李新华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，李新华先生辞职后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。公司将尽快按照法定程序补选董事。

　　李新华先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　河南蓝天燃气股份有限公司董事会

　　2022年1月1日

　　证券代码：605368   证券简称：蓝天燃气     公告编号：2022-002

　　河南蓝天燃气股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省驻马店市蓝天大道南段河南蓝天燃气股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国喜先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书兼财务总监赵鑫列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

　　律师：王海青、陈朋朋

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2021年第四次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2021年第四次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　河南蓝天燃气股份有限公司

　　2022年1月1日