证券代码：000669          证券简称：ST金鸿     公告编号：2021-086

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　关于拟变更公司2021年度会计师

　　事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开的第九届董事会2021年第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的议案》，拟变更中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、 拟变更会计师事务所事项的情况说明

　　公司原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　立信中联已连续三年为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司不再聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构。公司对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢！

　　经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请中兴财光华担任公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计不超过190万元（不含差旅费）。

　　公司已就变更2021年度会计师事务所事项与立信中联及中兴财光华进行了充分沟通，双方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙

　　3、统一社会信用代码： 9111919298376569XD

　　4、历史沿革：中兴财光华事务所成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。

　　5、机构信息：中兴财光华事务所成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙；注册地为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作经验与能力。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 35 家分支机构。事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层

　　执行事务合伙人：姚庚春

　　6、人员信息：中兴财光华事务所首席合伙人为姚庚春；截止 2020 年 12 月 31 日，有合伙人143 人，比 2019 年增加 16 人；截止 2020 年 12 月 31 日，全所有注册会计师 976人；注册会计师中从事证券服务业务人员超过 533 名；截止 2020 年 12 月 31 日，共有从业人员 3080 人。

　　7、业务信息：2020 年事务所业务收入 125,019.83 万元，其中审计业务收入 112,666.22 万元，证券业务收入 38,723.78 万元；出具 2020 年度上市公司年报审计客户数量69 家，上市公司审计收费 10,191.50 万元，资产均值 167.72 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是，同行业上市公司2家。

　　8、执业信息：

　　项目合伙人（签字会计师1）：侯胜利，2004 年 12 月成为注册会计师，2017 开始从事上市公司审计，2017 年 4 月开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司 3家。

　　质量控制复核人：逯文君，2006 年 7 月注册成为注册会计师，2020 开始从事上市公司审计，2016 年 12 月开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司3家。

　　签字注册会计师2：杜丽，2013 年 11 月注册成为执业注册会计师，2018 开始从事上市公司审计，2017 年 11 月开始在本所执业，近三年签署或复核上市公司 3家。

　　9、投资者保护能力

　　中兴财光华事务所所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2020年购买职业责任保险累计赔偿限额为11500万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　10、诚信记录

　　中兴财光华事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2次、监督管理措施24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。45 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 人次、监督管理措施 56 人次和自律监管措施 0 次。

　　项目合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；

　　拟签字注册会计师1近三年受到的刑事处罚：0次

　　拟签字注册会计师1近三年受到的行政处罚：0次

　　拟签字注册会计师1近三年受到的行政监管措施：1次

　　拟签字注册会计师1近三年受到的自律监管措施：0次

　　拟签字注册会计师2近三年受到的刑事处罚：0次

　　拟签字注册会计师2近三年受到的行政处罚：0次

　　拟签字注册会计师2近三年受到的行政监管措施：1次

　　拟签字注册会计师2近三年受到的自律监管措施：0次

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所的资质进行了审查，认为中兴财光华会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘任中兴财光华会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

　　公司独立董事对变更公司2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见。

　　1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

　　2、中兴财光华计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

　　3、同意将《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

　　（三）公司第九届董事会2021年第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的议案》，同意变更中兴财光华为公司2021年度审计机构。本次变更2021年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会2021年第五次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月31日

　　证券代码：000669           证券简称：ST金鸿      公告编号：2021-087

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　第九届董事会2021年第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第五次会议于2021年12月29日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年12月31日以现场及通讯表决方式在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦4层公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，非独立董事梁秉聪、许宏亮、独立董事曹斌采取通讯表决的方式参加会议并行使表决权。会议由董事长王议农主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的议案》

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月31日

　　证券代码：000669            证券简称：ST金鸿      公告编号：2021-088

　　金鸿控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第五次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，定于2022年1月18日（星期二）召开2022年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下:

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2021年12月31日召开第九届董事会2021年第五次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月18日（星期二）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月18日上午9:15至投票结束时间：2022年1月18日15:00间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年1月11日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）2022年1月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于变更公司2021年度会计师事务所的议案》

　　本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案已经公司第九届董事会2021年第五次会议审议通过，议案内容详见公司2022年1月1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。

　　三、提案编码

　　■

　　注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此类推。

　　四、登记事项

　　（一）登记时间

　　2022年1月17日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

　　（二）登记方式

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层金鸿控股集团股份有限公司证券事务部，邮编：100011，信函请注明“2022年第一次临时股东大会”字样。

　　五、网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层

　　邮政编码：100011

　　联系电话：010-82809445-8018

　　联系传真：010-82809491

　　联系人：张玉敏

　　2、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金鸿控股集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月31日

　　、

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360669

　　2、投票简称：金鸿投票

　　3、议案设置及意见表决

　　本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月18日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年1月18日上午9:15，结束时间为 2022年1月18日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可 登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

　　授权委托书

　　■

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：_________________________

　　受托人身份证号：_____________________

　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

　　是（ ） 否（ ）

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：____________

　　委托日期：     年   月  日

　　说明：

　　1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。