本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　为推进公司汽车零部件板块电动化战略的实施，紧抓新能源汽车市场发展机遇，郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“郑煤机”或“公司”）与其全资附属公司索恩格汽车部件（中国）有限公司（简称“索恩格中国”）拟共同出资3亿元人民币设立合资公司索恩格汽车电动系统有限公司（以下简称“合资公司”或“索恩格电动”），专注开展汽车电驱动系统的测试研发、制造、销售及工程服务等业务。公司已履行内部投资决策程序，同意公司与索恩格中国共同投资设立合资公司索恩格电动。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司经理层办公会议的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作方基本情况

　　1、公司名称：索恩格汽车部件（中国）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91430100MA4L3K3970

　　3、注册资本：50,000.00万人民币

　　4、企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

　　5、注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区人民东路二段50号

　　6、经营范围：电机系统和部件，包括起动机、发电机以及能量回收加速辅助电机的生产、研发、应用、销售，并提供相关的咨询和服务，包括上述产品的再制造；以批发、零售方式在国内销售、进口和出口非自产的汽车部件、汽车电子设备系统及同类产品并提供相关配套服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）。

　　7、股东出资额及出资比例：

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　　索恩格汽车德国有限公司（简称“SEG”或“索恩格”）、索恩格中国均为公司的全资附属公司。索恩格中国不属于失信被执行人。

　　三、拟设合资公司的基本情况

　　（一）成立合资公司的基本情况

　　1、公司名称：索恩格汽车电动系统有限公司

　　2、拟设地点：湖南省长沙市

　　3、注册资本：人民币30,000万元

　　4、出资方式：货币出资

　　5、股东出资额及出资比例：

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　　6、企业类型：有限责任公司

　　7、经营范围：电动汽车驱动电机控制系统的研发、电机研发、电机制造、汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）、汽车零部件再制造、新能源汽车零配件制造、新能源汽车零配件的销售、汽车相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上述信息以市场监督管理机关最终核准登记为准。

　　（二）合资公司拟开展的业务

　　合资公司设立后，将主要开展新能源汽车电驱动系统总成及其核心零部件的研发、制造、销售及服务，整合全球资源，深植中国市场，快速响应中国客户的需求，打造一体化集成驱动电机、变速器、控制器、软件控制等供应能力。

　　四、本次对外投资的目的

　　2020年11月2日，国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。力争经过15年的持续努力，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。并提出“提升产业基础能力。以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为‘三横’，构建关键零部件技术供给体系。” 根据中国汽车工业协会发布的数据，2021年1-11月，新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆，同比均增长1.7倍，1-11月累计销量渗透率提升至12.7%。中国以及全球新能源车普及在加速，产销环比和同比继续保持增长。

　　公司下属的索恩格目前主要研发生产与内燃机配套的起动机、发电机及节能环保的起动-停止系统以及48V轻混系统，客户覆盖全球主流乘用车、商用车整车厂。电气化是整车行业一致选择的方向与技术路线，索恩格的客户也对索恩格提出了全新的产品及服务需求。通过合资公司的设立，公司将依托市场化机制、资本运作优势、汽车零部件业务资源，以及索恩格电机长期技术研发积累、质量管控能力、生产制造经验和全覆盖的客户网络，进入新能源汽车零部件领域，形成新能源汽车电驱动系统的本土化集成开发和全球批量供货能力，建立多平台产品支撑。最终推动公司汽车零部件板块由现有以内燃机零部件业务为主向以新能源汽车零部件为主全面转型升级。

　　五、可能存在的风险

　　合资公司经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争激烈、技术研发迭代、经营管理等多种不确定因素影响，公司投资收益存在不确定性的风险。对此，合资公司设立后，将整合研发资源，审慎投资决策；积极完善法人治理结构，加强公司内部协作，建立有效的内部控制制度，充分利用索恩格的资源优势、跨国管理经验以及技术积累，不断满足业务发展需求及适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　六、对公司的影响

　　基于公司及索恩格电气化战略实施的需要，合资设立索恩格汽车电动系统有限公司，有利于公司把握汽车电动化发展趋势，加快布局新能源汽车核心零部件产业链，实现公司汽车零部件板块的可持续发展，符合公司发展战略及业务需要。本次投资资金来源为公司的自有资金，不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

　　2021年12月30日