证券代码：605068    证券简称：明新旭腾   公告编号：2021-071

　　明新旭腾新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）第二届董事会第二十三次会议于2021年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2021年12月28日通过电子邮件等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　公司2021年限制性股票激励计划首次授予相关事宜已经完成，并于2021年12月28日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，同意公司注册资本由人民币16,600万元变更为16,660万元、公司股份总数由16,600万股变更为16,660万股，并相应修改《公司章程》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月31日

　　证券代码：605068     证券简称：明新旭腾   公告编号：2021-072

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

　　公司2021年限制性股票激励计划首次授予相关事宜已经完成，并于2021年12月28日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定、公司2021年第三次临时股东大会的授权以及公司2021年限制性股票首次授予后的实际情况，董事会同意将公司注册资本由人民币16,600万元变更为16,660万元、公司股份总数由16,600万股变更为16,660万股，并相应修改《公司章程》，具体修订内容如下：

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　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。根据公司2021年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月31日