证券代码：002673     证券简称：西部证券     公告编号：2021-059

　　西部证券股份有限公司第五届

　　董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发出了召开第五届董事会第二十六次会议的通知及议案等资料。2021年12月27日，本次会议以通讯方式召开。

　　本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　1、审议通过了《西部证券股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估办法》。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过了公司开展郭家山村基层组织与文化广场配套设施项目及爱心超市捐赠事宜的提案。会议同意在白水县郭家山村开展基层组织与文化广场配套设施项目，包括文化广场设施设备建设及文化墙建设，合计投入资金20万元人民币；并向郭家山村“爱心超市”捐赠1万元人民币货品补给资金。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过了公司帮扶湖南省邵阳市洞口县石柱镇青山村的提案。会议同意公司捐赠20万元人民币参与对青山村的调研帮扶活动。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议通过了公司向西部期货有限公司增加注册资本的提案。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　《西部证券股份有限公司关于向全资子公司西部期货有限公司增资的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　西部证券股份有限公司董事会

　　2021年12月27日

　　证券代码：002673    证券简称：西部证券    公告编号：2021-060

　　西部证券股份有限公司关于向全资子公司西部期货有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资事项概述

　　2021年12月27日，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”或“西部证券”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向西部期货有限公司增资的提案》。为落实公司“十四五”战略规划，支持子公司业务发展需要，会议同意以货币方式向全资子公司西部期货有限公司（以下简称“西部期货”）增资3亿元人民币，其中1亿元人民币由西部期货以货币投资方式投向其风险管理子公司上海西部永唐投资管理有限公司用于支持其风险管理业务发展；其余增资款将用于补充西部期货净资本、加大信息技术系统建设投入、优化经纪业务网点布局、扩大自有资金投资等方面。本次增资授权公司经营管理层办理相关手续，资金来源为公司募集资金。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议。本次增资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、被增资公司基本情况

　　公司名称：西部期货有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室9层、10层

　　法定代表人：王宝辉

　　注册资本：50000万元人民币

　　经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询；资产管理业务；公开募集证券投资基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务状况：

　　单位：人民币万元

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　　股权结构：西部证券持股比例为100%。

　　是否被认定为失信被执行人：否

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资有助于西部期货在以净资本为核心的监管模式下，取得新的业务资格，降低成本、增强盈利能力，扩大业务规模，抵御市场风险、提升市场竞争力。

　　西部期货作为公司的全资期货子公司，在公司的严格管理下，通过建立规范的公司治理结构、完整的制度体系、有效的合规及风险管理体系，不断落实各项风险管理工作，防范其日常经营中面临的各类风险，本次增资面临的风险基本可控。

　　四、备查文件

　　西部证券股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　西部证券股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月27日