证券代码：002582          证券简称：好想你         公告编号：2021-086

　　好想你健康食品股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2021年12月24日通过电子邮件等方式向各位董事发出。会议于2021年12月27日在公司总部大楼118会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和非董事高级管理人员以及董事候选人列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：

　　（一）《补选廖小军先生为公司第五届董事会独立董事》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：公司第五届董事会成员拟由9人组成，其中设非独立董事6人、独立董事3人。公司第五届董事会现有独立董事2人，尚缺独立董事1人。公司董事会提名廖小军先生为第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

　　在征得被提名人的同意后，公司董事会提名委员会将上述被提名人列为独立董事候选人，审查了其资格，廖小军先生具备担任公司独立董事的资格和条件，且已获得深圳证券交易所发放的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2022年第一次临时股东大会选举。该候选人当选后将成为公司第五届董事会成员，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　（二）《补选李嘉先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：公司第五届董事会成员拟由9人组成，其中设非独立董事6人、独立董事3人。公司第五届董事会现有非独立董事5人，尚缺非独立董事1人。公司董事会提名李嘉先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

　　在征得被提名人的同意后，公司董事会提名委员会将上述被提名人列为非独立董事候选人，审查了其资格，李嘉先生符合担任董事的资格和条件。上述非独立董事候选人将提交公司2022年第一次临时股东大会选举。该候选人当选后将成为公司第五届董事会成员，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　（三）《提请召开2022年第一次临时股东大会》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过；

　　议案内容：公司定于2022年1月12日召开2022年第一次临时股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　独立董事对议案一、议案二发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

　　2、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月28日

　　附件：董事候选人简历

　　（一）廖小军先生

　　廖小军先生，出生于1966年，中国国籍，无境外居留权，博士。学科方向：农产品加工及贮藏工程。1992年-1995年，在北京市永定门食品厂任研发部经理/工程师；1995年-2005年，在中国农业大学食品科学与营养工程学院任讲师、副教授；2005年至今，在中国农业大学食品科学与营养工程学院任教授；2011年-2019年，在中国农业大学食品科学与营养工程学院任副院长、教授；2019年至今，在中国农业大学食品科学与营养工程学院任院长、教授。

　　廖小军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。廖小军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，廖小军先生不属于“失信被执行人”。

　　（二）李嘉先生

　　李嘉先生，出生于1983年，中国国籍，无境外居留权，硕士。2007年-2009年，在安永管理咨询公司（芝加哥）任顾问；2009年-2010年，在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）任顾问；2010年-2018年，在海富产业投资基金管理有限公司任董事总经理；2019年至今，在星河投资（香港）有限责任公司任董事总经理。

　　李嘉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李嘉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人民法院网站，李嘉先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002582          证券简称：好想你         公告编号：2021-087

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021年12月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《提请召开2022年第一次临时股东大会》的议案，现就召开2022年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司第五届董事会

　　（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2022年1月12日（星期三）下午15:00开始

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月12日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年1月7日（星期五）

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2022年1月7日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

　　二、会议审议议案

　　（一）本次需审议议案的情况如下：

　　1、《补选廖小军先生为公司第五届董事会独立董事》

　　2、《补选李嘉先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　（二）议案已披露时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。详情请阅同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　（三）特别说明

　　上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

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　　四、本次股东大会现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年1月10日—2022年1月11日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　　（二）登记地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼

　　（三）登记方式

　　1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡进行登记。

　　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

　　（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2022年1月11日下午16:00。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）

　　电话号码：0371-62589968

　　电子邮箱：haoxiangni@hxnvip.com

　　联系地址：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼

　　（二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　七、备查文件

　　《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月28日           

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托            先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你健康食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对议案表决如下：

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　　特别说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。

　　委托人签字（法人加盖公章）：              受托人签字：

　　委托人身份证号码：                       受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人证券账户号：

　　委托日期：     年     月     日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362582

　　2、投票简称：好想投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月12日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。