证券代码：000517           证券简称：荣安地产        公告编号：2021-081

　　荣安地产股份有限公司第十一届董事会第十八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司第十一届董事会第十八次临时会议通知于2021年12月21日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2021年12月24日以通讯方式召开，本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长王久芳提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

　　会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于对外担保预计情况的议案》

　　表决结果：  9票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外担保预计情况的公告》（公告编号：2021-082）。

　　二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：  9票同意，  0票反对，  0票弃权。

　　相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-083）

　　公司独立董事已对上述相关事项发表了独立意见，同意上述事项。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○二一年十二月二十五日

　　证券代码：000517  证券简称：荣安地产    公告编号：2021-082

　　荣安地产股份有限公司

　　关于对外担保预计情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示:

　　荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%、对合并报表范围外单位提供担保的总金额占公司最近一期经审计净资产的5.78%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、预计担保情况概述

　　为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及控股子公司日常融资需求，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司预计2022年度新增对控股子公司提供担保的情况如下：

　　（一）担保对象及担保额度：公司拟对资产负债率高于70%的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过100亿元及50亿元的担保。

　　（二）上述担保的担保种类：包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保期限及担保条件根据被担保方融资需求确定，以届时签订的担保合同为准。

　　（三）上述担保计划的有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　（四）在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权董事长决定每一笔担保的具体事项。董事长或经合法授权的其他人员应根据公司董事会或股东大会的决议代表公司签署担保合同。

　　（五）在上述担保对象及额度范围内，公司实际发生为控股子公司担保时，将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　（六）在本次授权的担保总额范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保授权范围之内：

　　1、单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%；

　　2、公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

　　3、为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保；

　　4、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；

　　5、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5,000万元人民币；

　　（七）在上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

　　2021年12月24日公司第十一届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于对外担保预计情况的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定，本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　纳入本次新增授权担保范围的控股子公司包括但不限于以下公司：

　　（一）担保对象一

　　1.公司名称：宁波康湖置业有限公司

　　2.成立日期：2021年6月9日

　　3.注册地点：浙江省宁波东钱湖旅游度假区安石路777号旅游集散中心内

　　4.法定代表人：徐小峰

　　5.注册资本：伍仟万元整

　　6.经营范围：房地产开发经营,住宅室内装饰装修。

　　7.股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有宁波康湖置业有限公司100%股权。

　　8.关联情况：宁波康湖置业有限公司为公司控股子公司，非关联方，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

　　9.宁波康湖置业有限公司最近一年又一期财务数据（单位：元）

　　■

　　10.信用等级状况：信用状况良好。

　　11.被担保方非失信被执行人。

　　12.项目概况：宁波康湖置业有限公司开发的鄞州区20-01-X#（东钱湖）地块面积60,060平方米，位于宁波市东钱湖黄隘区块，该项目交通便利，居住环境优美，预计能取得较好的投资收益。

　　（二）担保对象二

　　1.公司名称：温州荣瑾置业有限公司

　　2.成立日期：2021年05月19日

　　3.注册地点：浙江省温州市瓯海区新桥街道海派嘉园15幢110-10室

　　4.法定代表人：钱锦益

　　5.注册资本：45,000万元整

　　6.经营范围：房地产开发经营

　　7.股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有温州荣瑾置业有限公司100%股权。

　　8.关联情况：温州荣瑾置业有限公司为公司控股子公司，非关联方，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

　　9.温州荣瑾置业有限公司最近一年又一期财务数据（单位：元）

　　■

　　10.信用等级状况：信用状况良好。

　　11.被担保方非失信被执行人。

　　12.项目概况：温州荣瑾置业有限公司开发的温州市瓯海中心单元28-C-08地块项目土地面积28,616.27平方米，位于温州市瓯海区，该项目交通便利，居住氛围浓厚，预计能取得较好的投资收益。

　　（三）担保对象三

　　1.公司名称：义乌荣溪置业有限公司

　　2.成立日期：2021年7月1日

　　3.注册地点：浙江省义乌市苏溪镇镇前街35号一层103室

　　4.法定代表人：叶峰

　　5.注册资本：伍仟万元整

　　6.经营范围：房地产开发经营

　　7.股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有义乌荣溪置业有限公司100%股权。

　　8.关联情况：义乌荣溪置业有限公司为公司控股子公司，非关联方，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

　　9.义乌荣溪置业有限公司最近一年又一期财务数据（单位：元）

　　■

　　10.信用等级状况：信用状况良好。

　　11.被担保方非失信被执行人。

　　12.项目概况：义乌荣溪置业有限公司开发的义乌市苏溪镇高塘路与镇前街交叉口西北侧地块土地面积30,847.95平方米，位于义乌市苏溪镇，该项目交通便利，居住氛围浓厚，预计能取得较好的投资收益。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度，担保协议亦未签署，公司将根据控股子公司的融资情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　本次预计担保是为了满足公司日常的融资需要，有利于加快公司房地产项目开发进展。公司对控股子公司的日常经营活动具有绝对控制权，相关财务风险处于公司的可控范围之内，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。因此，本次担保计划符合上市公司的整体利益，不会损害公司及中小股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止目前，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币47,420万元，占公司最近一期经审计净资产的5.78%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币1,638,912万元，占公司最近一期经审计净资产的199.63%。

　　本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○二一年十二月二十五日

　　证券代码：000517   证券简称：荣安地产     公告编号：2021-083

　　荣安地产股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会名称：2022年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十一届董事会第十八次临时会议决定召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月10日（星期一）下午14：45。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月10日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月10日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年1月5日。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2022年1月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于对外担保预计情况的议案》

　　（本次议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，具体内容刊登于2021年12月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方式

　　1、登记时间：2022年1月7日 9:00-16:30

　　2、登记地点：董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

　　（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

　　4、会议联系方式

　　联系人：郑思思

　　地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）、19F、20F

　　邮编：315010

　　电话：0574-87312566     传真：0574-87310668

　　5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　荣安地产股份有限公司第十一届董事会第十八次临时会议决议

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○二一年十二月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月10日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托____________先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：                    被委托人签名：

　　委托人身份证号码：                    被委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：                      持有股数：

　　委托日期：                            有效日期：

　　委托表决事项：

　　■

　　注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。

　　2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。