证券代码：601127     证券简称：小康股份  公告编号：2021-161

　　债券代码：113016           债券简称：小康转债

　　重庆小康工业集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年12月22日发出第四届董事会第二十一次会议的通知，会议以通讯表决的方式召开，并于2021年12月24日形成有效决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。全体董事一致豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》

　　董事张正萍、张正源、尤峥、李玮、周昌玲回避表决。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，5票回避。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司公告。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2021年12月25日

　　证券代码：601127        证券简称：小康股份      公告编号：2021-162

　　债券代码：113016        债券简称：小康转债

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日发出第四届监事会第十八次会议的通知，会议以通讯方式召开，并于2021年12月24日形成有效决议。本次会议由监事会主席张正成召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司公告。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司监事会

　　2021年12月25日

　　证券代码：601127     证券简称：小康股份 公告编号：2021-163

　　债券代码：113016           债券简称：小康转债

　　重庆小康工业集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项尚需提交股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方的关联交易，基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

　　为加强对重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，根据《上市公司治理准则》《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《重庆小康工业集团股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）等规章制度的有关规定，公司对2022年度日常关联交易预计情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2021年度关联交易执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（二）2022年度拟与关联方发生以下日常关联交易

　　单位：万元

　　■

　　注：上述预计交易，公司及公司下属公司可在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂；在受同一法人或者其他组织直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；在由同一个关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或者其他组织之间进行调剂。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、重庆小康控股有限公司

　　法定代表人：张兴明

　　注册资本：20,000万元

　　经营范围： 从事投资业务（不得从事金融及财政信用业务），制造、销售摩托车零部件（不含摩托车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表，销售摩托车、金属材料（不含稀贵金属），房屋、机械设备租赁，商务信息咨询服务,货物进出口（法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的，取得相关许可或审批后方可从事经营）。

　　关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（一）的相关规定，小康控股及其控股子公司为本公司的关联法人。

　　截至2020年12月31日，资产总额2,932,441.97万元，所有者权益488,827.67万元；2020年度实现营业总收入1,483,896.16万元，净利润-253,021.56万元。

　　2、东风汽车集团有限公司

　　法定代表人：竺延风

　　注册资本：1,560,000万元

　　经营范围：开发、设计、制造、销售汽车及汽车零部件（包括新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术）、电子电器、金属机械、铸金锻件、粉末冶金、设备、工具和模具；进出口业务；组织管理本公司直属企业的生产经营活动；对电力、燃气、汽车运输、工程建筑实施投资管理；与上述项目有关的物流、技术咨询、技术服务、信息服务和售后服务；二手车业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（四）的相关规定，东风汽车集团有限公司及其控股子公司为持有公司5%以上股份的股东。

　　3、重庆云湾科技有限公司

　　法定代表人：ZHANG ZHONG

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：打印技术研发；打印设备、材料及产品的制造、生产及销售；科技信息咨询；货物及技术进出口（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）的相关规定，重庆云湾科技有限公司为公司关联自然人兼任董事的法人。

　　截至2020年12月31日，资产总额1,500.48万元，所有者权益277.86万元；2020年度实现营业总收入543.23万元，净利润-384.73万元。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订了相应的交易合同或协议。

　　四、关联交易的定价政策

　　本次预计的2022年度日常关联交易，遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，定价政策为：国家有规定的以国家规定为准；没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；产品没有市场价格可以依据的，由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。对于执行市场价格的关联交易，交易双方应随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格的变化情况及时对关联交易价格进行调整，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。

　　公司将根据日常生产经营的实际需要，在董事会及股东大会审批的额度和期限范围内与关联方签订具体的交易协议。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格或政府定价（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2021年12月25日

　　证券代码：601127  证券简称：小康股份 公告编号：2021-164

　　转债代码：113016  转债简称：小康转债

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2022年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年1月5日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：重庆小康控股有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年12月21日公告了股东大会召开通知，单独持有32.63%股份的股东重庆小康控股有限公司，在2021年12月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　重庆小康控股有限公司提请公司董事会将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》作为临时提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　上述临时提案的详细内容，请见公司于2021年12月25日在上海证券交易所发布的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年12月21日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年1月5日14点00分

　　召开地点：公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年1月5日

　　至2022年1月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆小康工业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会审议该议案时，将回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2021年12月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆小康工业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601127         证券简称：小康股份        公告编号：2021-165

　　债券代码：113016         债券简称：小康转债

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　关于股东部分股份解除质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东重庆渝安汽车工业有限公司（以下简称“渝安工业”）持有公司股份数为67,090,950股，占公司总股本的4.93%，持有上市公司股份累计质押数量为9,610,000股，占其持股数量的比例为14.32%，占公司总股本的0.71%。

　　●渝安工业为公司控股股东重庆小康控股有限公司的一致行动人，二者合计持有公司的股份总数为510,899,899股，占公司总股本的37.57%。渝安工业及其一致行动人持有公司股份累计质押数量为315，327，232股，占其持股数量的比例为61.72%，占公司总股本的23.19%。

　　公司于2021年12月24日接到股东渝安工业通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：

　　■

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2021年12月25日

　　证券代码：601127  证券简称：小康股份  公告编号：2021-166

　　转债代码：113016  转债简称：小康转债

　　重庆小康工业集团股份有限公司

　　关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年12月24日，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）的通知，截至2021年12月23日，小康控股2021年非公开发行可交换债券（第三期）（以下简称“21康EB03”）已全部完成换股，累计换股4,062,768股，占公司总股本的0.30%。换股完成后，小康控股持有公司股份443,808,949股，占公司总股本的32.63%。现将有关情况公告如下：

　　一、可交换公司债券换股情况

　　■

　　二、换股前后控股股东持股情况

　　■

　　三、其他情况说明

　　1、本次换股行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、本次换股完成后，小康控股持有公司股份443,808,949股，占公司总股本的32.63%，本次换股不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　3、本次换股完成后，“21康EB03”余额减少至0元，“21康EB03”将提前摘牌。

　　特此公告。

　　重庆小康工业集团股份有限公司董事会

　　2021年12月25日