证券代码：002369              证券简称：卓翼科技             公告编号：2021-121

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年12月23日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议在公司六楼第一会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2021年12月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长陈新民先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《章程》的规定，根据董事长的推荐，并经第五届董事会提名委员会第六次会议审查，公司董事会同意聘任朱红强先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至第五届董事会届满之日止。朱红强先生个人简历详见附件。

　　朱红强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已获深圳证券交易所无异议审核通过。

　　朱红强先生联系方式如下：

　　联系号码：0755-26997888

　　联系传真：0755-26511004

　　电子邮箱：zhuhq1@zowee.com.cn

　　联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园五栋公司董秘办

　　具体内容详见2021年12月24日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　附件：朱红强先生简历

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十二月二十四日

　　附件：朱红强先生简历

　　朱红强，中国国籍，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学工学学士，上海财经大学经济学硕士。具有深圳证券交易所董事会秘书资格。

　　朱红强先生2014年7月至2016年1月，任杭州拔萃投资管理有限公司高级投资经理；2016年1月至2017年9月，任杭州老板实业集团有限公司总裁助理、投资部部长；2017年9月至2020年8月，任广州佳都集团有限公司总裁助理、战略投资部总监；2018年4月至2020年8月，任广东民营投资股份有限公司(粤民投)董事、人力资源与薪酬委员会成员；2020年8月至2021年11月任福能东方装备科技股份有限公司投资总监、副总经理、董事会秘书。

　　截至目前，朱红强先生未持有公司股票。朱红强先生与公司持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《章程》规定的资格和条件。

　　证券代码：002369              证券简称：卓翼科技              公告编号：2021-122

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日召开公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任朱红强先生担任董事会秘书，任期自聘任之日起至第五届董事会届满之日止。朱红强先生简历详见附件。

　　朱红强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

　　朱红强先生联系方式如下：

　　联系号码：0755-26997888

　　联系传真：0755-26511004

　　电子邮箱：zhuhq1@zowee.com.cn

　　联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园五栋公司董秘办

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十二月二十四日

　　附件：朱红强先生简历

　　朱红强，中国国籍，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学工学学士，上海财经大学经济学硕士。具有深圳证券交易所董事会秘书资格。

　　朱红强先生2014年7月至2016年1月，任杭州拔萃投资管理有限公司高级投资经理；2016年1月至2017年9月，任杭州老板实业集团有限公司总裁助理、投资部部长；2017年9月至2020年8月，任广州佳都集团有限公司总裁助理、战略投资部总监；2018年4月至2020年8月，任广东民营投资股份有限公司(粤民投)董事、人力资源与薪酬委员会成员；2020年8月至2021年11月任福能东方装备科技股份有限公司投资总监、副总经理、董事会秘书。

　　截至目前，朱红强先生未持有公司股票。朱红强先生与公司持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《章程》规定的资格和条件。