本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2021年12月22日以传真通讯方式召开，公司已于2021年12月14日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议以通讯表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于制定〈丽江玉龙旅游股份有限公司企业年金管理办法〉的议案》

　　为了规范公司建立企业年金制度，健全激励约束机制，完善社会保障体系，促进公司持续健康发展，根据《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第36号）等有关规定，制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司企业年金管理办法》。

　　《丽江玉龙旅游股份有限公司企业年金管理办法》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　2、审议通过《关于实施企业年金方案的议案》

　　为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强单位凝聚力，促进单位健康持续发展，根据《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第36号）、《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第11号）及《公司企业年金管理办法》等规定，公司决定建立企业年金，结合实际情况，公司制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司企业年金方案》，详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《丽江玉龙旅游股份有限公司企业年金方案》。

　　表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月23日