证券代码：000831        证券简称：五矿稀土        公告编号：2021-039

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月21日收到公司独立董事李星国先生的书面辞职报告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，独立董事连任时间不得超过6年。目前，李星国先生已连续担任公司独立董事满6年。为此，李星国先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，李星国先生不在公司担任任何职务。

　　根据《公司章程》和《公司法》等相关规定，李星国先生的辞职不会导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定人数或者独立董事中没有会计专业人士，不会影响董事会正常运作。李星国先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　李星国先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。公司董事会对李星国先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二〇二一年十二月二十一日