证券代码：000927          证券简称：中国铁物          公告编号：2021-临055

　　中国铁路物资股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于2021年12月10日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　2、本次董事会会议于2021年12月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

　　3、本次董事会会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　4、本次董事会会议由公司董事长廖家生先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于增加部分关联方2021年度日常关联交易预计金额的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本议案涉及关联交易，关联董事廖家生回避了本议案的表决。

　　本议案已获得独立董事事前认可。

　　具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于增加部分关联方2021年度日常关联交易预计金额的公告》（2021-临056）。

　　（二）关于2022年度日常关联交易预计金额的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本议案涉及关联交易，关联董事廖家生、杜波回避了本议案的表决。

　　本议案已获得独立董事事前认可。

　　董事会同意2022年度日常关联交易预计金额，对于预计范围内的关联交易，无需再单独履行审批程序，并授权经理层对同一关联人（同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）同一类型关联交易额度进行调剂。

　　具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（2021-临057）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）关于2022年度预计担保额度的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

　　本议案涉及关联交易，关联董事廖家生回避了本议案的表决。

　　本议案已获得独立董事事前认可。

　　为提高公司及下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康发展，根据公司2022年度经营计划和资金需求情况，2022年度预计为下属子公司银行授信提供担保额度人民币157亿元。具体担保方式为：

　　1. 公司为下属子公司提供担保；

　　2. 由控股股东中铁物总控股股份有限公司为公司下属子公司银行授信提供担保，公司或下属子公司中铁物晟科技发展有限公司、中国铁路物资天津有限公司、北京中铁物总贸易有限公司为铁物控股提供反担保，本部分的额度合计不超过36亿元。

　　授权总经理在年度银行授信担保额度范围内，在资产负债率70%（含）以上和以下两类子公司的总额度内分别进行调剂。

　　具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于2022年度预计担保额度的公告》（2021-临058）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本议案已获得独立董事事前认可。

　　拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计服务机构，并提请股东大会授权董事会在225万元额度范围内与其协商确定2021年度财务审计费用，在60万元额度范围内与其协商确定2021年度内部控制审计费用。

　　本议案具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于拟续聘2021年度财务及内部控制审计机构的公告》（2021-临059）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）关于修改《公司章程》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　根据《中华人民共和国证券法》，国务院国资委《关于印发〈中央企业公司章程指引（试行）〉的通知》以及相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，对公司章程中有关短线交易受限主体范围、征集人范围、党建条款、股份回购、上市公司治理、捐赠的审批权限、利润分配的基本原则等相关条款进行了修订。

　　具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（2021-临060）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）关于调整公司独立董事津贴的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　独立董事李芾、李军、何青回避了该议案的表决。

　　根据公司重组后的经营规模和发展情况，考虑独立董事在公司法人治理体系建设、董事会科学决策和公司发展中做出的重要贡献，结合公司所处行业和所处地区的薪酬水平，提议将独立董事津贴由每人每月5000元（含税）统一调整为每人每年18万元（含税），自2021年1月（含）起开始执行。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）关于审议《中国铁路物资股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　为了规范公司内幕信息知情人的管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章制度和规范性文件，以及证券监督管理机构的有关规定，结合公司的实际情况，重新制定本制度，原制度同步废止。

　　具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关制度。

　　（八）关于审议《中国铁路物资股份有限公司违规经营投资责任追究制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　为加强和规范违规经营投资责任追究工作，保证公司持续稳定规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》和《中央企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》（国务院国有资产监督管理委员会第37号令）等法律法规和公司章程，结合公司实际，制定本制度。

　　（九）关于审议《中国铁路物资股份有限公司内部控制评价办法》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　为规范公司内部控制评价工作，健全内部控制机制，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保内部控制有效运行，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、《企业内部控制配套指引》（财会〔2010〕11号）的规定，结合股份公司实际情况，制定本办法。

　　（十）关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　董事会同意于2022年1月6日下午14:30召开公司2022年第一次临时股东大会，审议以上相关议案。

　　具体内容请详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国铁路物资股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2021-临061）。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月22日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物          公告编号：2021-临057

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）因正常经营需要，与关联方发生包括但不限于向关联方采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等日常关联交易。

　　公司2021年1-10月向关联人采购商品1,034,718.55万元，向关联人销售商品69,331.67万元，接受关联人劳务14,629.95万元，向关联人提供劳务119.35万元，向关联人租入资产1,031.76万元，向关联人租出资产398.99万元，总计1,120,230.27万元。预计2021年全年实际发生关联交易金额总计约1,483,138.88万元。

　　根据公司过往年度关联交易情况，结合公司2022年经营规划和行业发展展望，考虑油品和钢材等大宗商品价格波动的市场因素，本着尽量减少与控股股东等关联方关联交易的原则，公司预计2022年向关联人采购商品1,894,000.00万元，向关联人销售商品166,300.00万元，接受关联人劳务35,100.00万元，向关联人提供劳务2,100.00万元，向关联人租入资产3,300.00万元，向关联人租出资产860.00万元，总计2,101,660.00万元。

　　2、公司于2021年12月21日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了关于2022年度日常关联交易预计金额的议案。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1条规定，关联董事廖家生、杜波回避了该议案的表决。

　　4、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东中铁物总控股股份有限公司、中国物流集团有限公司将回避相关日常关联交易议案的表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注1：2021年度1-10月实际发生金额尚未经审计。

　　注2：上述关联方与公司之间关联交易持续发生，难以准确统计2021年1月1日至公告日实际发生交易金额，实际发生值采用2021年1月1日至10月31日数据。

　　注3：因关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此与单一关联人实际发生交易金额在300万元以上且达到公司上度经审计净资产0.5%的，单独列示上述信息，对其他关联人采用同一最终控制方为口径进行合并列示，均统计在中国物流集团有限公司及其他关联方项下。

　　（三）2021年1-10月日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注1：2021年度1-10月实际发生金额尚未经审计。

　　注2：上述关联方与公司之间关联交易持续发生，难以准确统计2021年1月1日至公告日实际发生交易金额，实际发生值采用2021年1月1日至10月31日数据。

　　注3：因关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此与单一关联人实际发生交易金额在300万元以上且达到公司上度经审计净资产0.5%的，单独列示上述信息，对其他关联人采用同一最终控制方为口径进行合并列示，均统计在中国物流集团有限公司及其他关联方项下。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）存在控制关系的关联公司基本情况

　　单位：万元

　　■

　　注：关联人财务数据为2020年经审计母公司数据。

　　（二）不存在控制关系的关联公司基本情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注：关联人财务数据为2020年经审计母公司数据。

　　（三）关联人履约能力分析

　　上述关联人经营情况良好，财务及资信状况良好，公司与上述关联人之间存在长期合作关系，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，预计不会给公司及控股子公司带来坏账损失等风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、定价原则和依据：以上关联交易属正常经营业务往来，定价以市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、合理原则。

　　2、付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、为适应我国轨道交通用油领域需求，公司控股股东与中石油成立了中石油中铁油品销售有限公司，公司与中国石化销售股份有限公司成立了合资公司。上述合作模式下，公司及子公司向中石油中铁油品销售有限公司、中国石化销售股份有限公司采购商品是生产经营所需，有助于公司业务的稳定、安全开展，双方通过公平、互惠合作实现共赢，取得发展。

　　2、公司与其他关联方之间的关联交易均系正常生产经营的需要，均属于日常经营中的持续性业务，有利于公司的经营发展。

　　3、上述关联交易均遵循客观、公正、公平的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、生产经营产生不利影响，不会影响公司独立性。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可情况

　　公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　该议案的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事在董事会审议相关议案时已回避表决。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第九次会议决议及会议记录；

　　2、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

　　3、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　4、中国国际金融股份有限公司关于中国铁路物资股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月22日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物          公告编号：2021-临056

　　中国铁路物资股份有限公司关于增加部分关联方2021年度日常关联交易预计金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于增加部分关联方2021年度日常关联交易预计金额的议案》。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据公司2020年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，2021年2月25日公司召开的2021年第一次临时股东大会,审议通过了关于2021年度日常关联交易预计金额的议案。公司预计2021年向关联人采购商品1,877,900万元，向关联人销售商品209,700万元，接受关联人劳务60,200万元，向关联人提供劳务5,000万元，向关联人租入资产1,150万元，向关联人租出资产800万元，总计2,154,750万元。

　　截至2021年10月31日，公司实际向关联方采购商品1,034,718.55万元，销售商品69,331.67万元，接受劳务14,629.95万元，提供劳务119.35万元，租入资产1,031.76万元，租出资产398.99万元。根据前期实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方11-12月拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方的关联交易金额不会超过公司年度股东大会通过的2021年度关联交易预计金额。但是，2021年公司与部分关联方的日常关联采购、销售、租入等关联交易预计金额将超过原预计金额，需要增加日常关联交易预计金额14,500.00万元,调整后公司预计2021年向关联人采购商品1,886,100万元，向关联人销售商品215,100万元，接受关联人劳务60,200万元，向关联人提供劳务5,000万元，向关联人租入资产2,050万元，向关联人租出资产800万元，总计2,169,250.00万元。

　　（二）本次增加日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况和关联关系

　　单位：万元

　　■

　　注：关联人财务数据为2020年经审计母公司数据。

　　（二）关联人履约能力分析

　　上述关联人经营情况良好，财务及资信状况良好，公司与上述关联人之间存在长期合作关系，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，预计不会给公司及控股子公司带来坏账损失等风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1.定价原则和依据：以上关联交易属正常经营业务往来，定价以市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、合理原则。

　　2.付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.公司与上述关联方之间的关联交易均系正常生产经营的需要，均属于日常经营中的持续性业务，有利于公司的经营发展。

　　2.上述关联交易均遵循客观、公正、公平的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、生产经营产生不利影响，不会影响公司独立性。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可情况

　　根据公司与关联人2021年度实际发生的日常关联交易情况，公司增加部分关联方2021年度日常关联交易预计金额，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　公司根据与关联人2021年度实际发生的日常关联交易情况，增加了部分关联方2021年度日常关联交易预计金额，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　该议案的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事在董事会审议相关议案时已回避表决。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第九次会议决议及会议记录；

　　2、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

　　3、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　4、中国国际金融股份有限公司关于中国铁路物资股份有限公司增加2021年度日常关联交易预计金额的核查意见。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月22日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物          公告编号：2021-临058

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于2022年度预计担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计2022年对外担保额度（含公司对控股子公司的担保额度）超过公司2020年末净资产的100%。

　　2、公司2022年对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度超过公司2020年末净资产的50%。

　　3、公司及控股子公司对公司控股股东中铁物总控股股份有限公司（以下简称“铁物控股”）提供反担保额度超过最近一期经审计净资产30%。

　　4、以上预计担保额度并不等于实际担保金额，实际担保金额还需根据年内业务实际开展需要，与金融机构协商确定。

　　公司于2021年12月21日召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于2022年度预计担保额度的议案》，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会以特别决议审议。

　　一、担保情况概述及预计担保额度情况

　　2021年公司重组上市以来，公司融资环境不断改善。公司积极与金融机构协商，不断增加信用授信的额度。在需要担保授信的情况下，逐步由原来公司控股股东铁物控股为公司下属子公司提供担保的情形，过渡至由公司直接为下属子公司的融资需求提供担保。但考虑银行授信协议安排的延续性，预计2022年度仍将有一部分银行授信由铁物控股提供担保。针对该类担保，根据国资管理要求，由公司或下属的中铁物晟科技发展有限公司（以下简称“中铁物晟科技”）、中国铁路物资天津有限公司（以下简称“天津公司”）、北京中铁物总贸易有限公司（以下简称“物总贸易”）为铁物控股提供关联反担保。

　　根据公司2022年度经营和发展需要，为提高公司及下属子公司的融资效率，降低融资成本，推动公司整体业务持续健康发展，根据公司2022年度经营计划和资金需求情况，2022年度预计为下属子公司银行授信提供担保额度人民币157亿元，较2021年度预计担保额度减少13.73%。具体担保方式为：由公司为下属子公司提供担保，或者由控股股东铁物控股为公司下属子公司提供担保，公司或下属的中铁物晟科技、天津公司、物总贸易为铁物控股提供反担保。具体情况如下：

　　（一）若公司为下属子公司提供担保，最大担保额度为人民币157亿元，担保额度明细如下：

　　■

　　（二）若公司下属子公司无法通过方式一取得担保，根据实际业务需要，由公司控股股东铁物控股对公司下属子公司提供担保，公司或下属的中铁物晟科技、天津公司、物总贸易为铁物控股提供相等金额的关联反担保，本部分最大担保额度为人民币36亿元，担保额度明细如下：

　　■

　　授权总经理在年度银行授信担保额度范围内，在资产负债率70%（含）以上和以下两类子公司的总额度内分别进行调剂。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）合并报表范围内的控股子公司情况

　　■

　　以上被担保方均不是失信被执行人。

　　（二）中铁物总控股股份有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、产权关系结构图

　　■

　　3、2020年经审计简要合并资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　4、被担保方均不是失信被执行人

　　三、担保协议的主要内容

　　以上预计担保额度不等于实际担保金额，公司将根据业务的实际需求，在股东大会批准的担保额度内，与金融机构协商，具体金额、期限、方式等以最终签署的相关文件为准。

　　四、董事会意见

　　1、公司的主营业务为以面向轨道交通产业为主的物资供应链管理及轨道运维技术服务和工程建设物资生产制造及集成服务。公司的经营品种和业务特点，决定了公司生产经营资金使用规模较大，需要大量银行授信的支持。随着公司及各子公司经营能力和市场开拓能力的提升，预计经营规模和对资金的需求也将不断增长。公司为各子公司的融资提供担保系正常生产经营需要，有利于下属子公司借助股东整体资源优势，筹措资金，促进业务发展，符合相关下属公司经营发展实际需要，符合上市公司整体利益。

　　2、对于2022年度及以后年度公司下属子公司的新增授信需求，公司将积极与金融机构协商，不断增加信用授信规模，对于需要担保的授信，不断减少铁物控股为中铁物晟科技下属子公司、天津公司及物总贸易提供担保，逐步过渡至由公司为下属子公司的融资需求提供担保。但考虑银行授信协议的延续性，预计2022年度及以后年度下属子公司仍将有一部分银行授信需由铁物控股担保。针对该类担保，根据国资监管相关规定及担保方要求，由公司或下属的中铁物晟科技、天津公司、物总贸易为铁物控股提供反担保。此项反担保的安排均系公司及下属子公司正常生产经营需要，有利于下属子公司融资和发展，符合国资监管要求，符合上市公司整体利益。

　　3、公司对合并报表范围内的下属子公司提供担保，或者由公司或下属的中铁物晟科技、天津公司、物总贸易为铁物控股对公司下属子公司的担保提供反担保，被担保的各家公司目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，不会损害上市公司的利益。

　　4、被担保方中铁物总铁路装备物资有限公司为公司持股80%的子公司，中铁物建龙供应链科技有限公司、中铁物建龙西南供应链有限公司均为公司合并报表范围内持股45%的子公司，上述公司财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，公司能够控制其经营管理，对其提供的担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此上述公司其他股东未提供同比例担保或提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年10月末，公司为控股子公司提供担保余额为人民币33.76亿元，公司及公司控股子公司为中铁物总控股股份有限公司提供反担保余额约为人民币20.40亿元。除上述反担保外，公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供的对外担保余额累计为0万元。

　　公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

　　六、其他

　　1、公司第八届董事会第九次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　3、中国国际金融股份有限公司关于中国铁路物资股份有限公司2022年度预计担保额度的核查意见。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月22日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物    公告编号：2021-临059

　　中国铁路物资股份有限公司关于拟续聘

　　2021年度财务及内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于拟续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为2021年度财务审计和内部控制审计服务机构，该议案尚需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信是全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，是国际会计网络BDO的成员所，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　（1）人员信息

　　截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　（2）业务规模

　　立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，与我公司同行业的上市公司审计客户8家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人、签字注册会计师：郭建，2004年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署8家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：王晓燕，2015年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署5家上市公司审计报告。

　　质量控制复核人：王娜，2009年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在立信执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年复核7家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。签字注册会计师2019年受到警示函1次。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　综合考虑公司资产规模、会计师事务所审计人员配置和工作日量等因素，董事会提请股东大会授权董事会在225万元额度范围内与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度财务审计费用，在60万元额度范围内与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度内部控制审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计与风险控制委员会履行和程序

　　公司第八届审计与风险控制委员会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》，认为立信会计师事务所具有独立性和投资者保护能力，诚信状况良好，结合公司业务发展需要和实际情况，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，能够胜任公司年度审计工作。同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计服务机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　独立董事认为，立信会计师事务所具有足够的独立性、审计服务的专业能力、投资者保护能力，能够满足公司2021年度财务和内部控制审计的工作要求，公司本次聘任财务和内部控制审计服务机构符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　2、独立董事独立意见

　　独立董事认为，具有足够的独立性、审计服务的专业能力、投资者保护能力，能够满足公司2021年度财务和内部控制的工作要求。公司本次聘任财务和内部控制审计服务机构的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2021年12月21日召开第八届董事会第九次会议对《关于拟续聘2021年度财务及内部控制审计机构的议案》，进行了审议，该议案获得全体董事表决通过。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第八届董事会第九次会议决议及会议记录；

　　2、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

　　3、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月22日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物  公告编号：2021-临060

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国证券法》，国务院国资委《关于印发〈中央企业公司章程指引（试行）〉的通知》以及相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，对公司章程中有关短线交易受限主体范围、征集人范围、党建条款、股份回购、上市公司治理、捐赠的审批权限、利润分配的基本原则等相关条款进行了修订。具体如下：

　　■

　　■

　　■

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月22日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物   公告编号：2021-临061

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会为公司2022年第一次临时股东大会。

　　2、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第九次会议决定召开本次股东大会。

　　3、公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议时间：2022年1月6日14:30时。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月6日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年1月6日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2021年12月31日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点

　　北京市海淀区复兴路17号国海广场C座14层第八会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会表决的提案

　　（1）关于2022年度日常关联交易预计金额的议案

　　（2）关于2022年度预计担保额度的议案

　　（3）关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案

　　（4）关于修改《公司章程》的议案

　　（5）关于调整公司独立董事津贴的议案

　　2、提案的具体内容

　　（1）上述议案内容详见2021年12月22日公司在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮网披露的《中国铁路物资股份有限公司公司第八届董事会第九次会议决议公告》(2021-临055）、《中国铁路物资股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》(2021-临057）、《中国铁路物资股份有限公司关于2022年度预计担保额度的公告》(2021-临058）、《中国铁路物资股份有限公司关于聘任2021年度财务和内部控制审计服务机构的公告》(2021-临059）、《中国铁路物资股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》(2021-临060）。

　　（2）公告网上查询请登陆巨潮网www.cninfo.com.cn。

　　3.特别说明

　　（1）上述第（2）（4）项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（2）上述第（1）、（2）、（3）、（5）项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　（3）上述第（1）、（2）项议案涉及关联交易，关联股东中国物流集团有限公司、中铁物总控股股份有限公司将回避对相关议案的表决。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、会议登记

　　（1）登记方式

　　①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

　　②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

　　③异地股东可用传真方式办理登记。

　　（2）登记时间：2022年1月4日9:00～16:30

　　（3）登记地点：公司董事会办公室

　　（4）委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

　　2、会议联系方式

　　（1）联系人姓名：孟君奎、张爽

　　（2）电话号码：010-51898880

　　（3）传真号码：010-51898599

　　（4）电子邮箱：ir927@crmsc.com.cn

　　（5）会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1.公司第八届董事会第九次会议决议

　　特此公告

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月22日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360927，投票简称为“铁物投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年1月6日的交易时间，即2022年1月6日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月6日上午9:15，结束时间为2022年1月6日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本公司/本人，股东账号：，统一社会信用代码/身份证号持有中国铁路物资股份有限公司普通股股。兹委托先生/女士，身份证号码代表本公司/本人出席中国铁路物资股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　注意事项：1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内划“√”。

　　2、委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人（签名/法定代表人签名、加盖单位公章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：2022年1月日