股票代码：000700          股票简称：模塑科技      公告编号：2021-083

　　债券代码：127004          债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　第十一届董事会第三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三次（临时）会议已于2021年12月17日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2021年12月21日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《江南模塑科技股份有限公司关于追加日常关联交易额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了表决，议案获得通过。

　　详细情况请查阅2021年12月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于追加日常关联交易额度的公告》。

　　2、审议通过《江南模塑科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2021年）》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　3、审议通过《江南模塑科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度（2021）》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的公司第十一届董事会第三次（临时）会议决议；

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月22日

　　股票代码：000700           股票简称：模塑科技        公告编号：2021-084

　　债券代码：127004           债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　关于追加日常关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司第十届董事会第十九次会议决议，2021年公司预计与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币16.46亿元人民币。

　　根据市场动态变化和公司业务发展需要，公司将追加与部分关联方的日常关联交易额度，并已将相关议案提交公司第十一届董事会第三次（临时）会议审议通过。以下为本次追加2021年日常关联交易额度的具体情况：

　　单位：人民币万元

　　■

　　本次追加公司与部分关联方2021年度日常关联交易额度9,223.7万元，调减公司与部分关联方2021年度日常关联交易额度3,497.8万元。本次追加后，公司2021年度日常关联交易总额调整为170,284.2万元。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（1）关联方:江阴模塑国际贸易有限公司(以下简称“模塑国贸”）

　　法人代表：周敏

　　注册资本：2,000万元人民币

　　注册地址：江阴市澄江中路282号

　　成立日期：2001年4月16日

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售。第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　“模塑国贸”不属于失信被执行人。

　　（2）关联方：江阴精力汽车装备有限公司（以下简称“精力装备”）

　　法定代表人：钱周忠

　　注册资本：2,000万元人民币

　　注册地址：江阴市澄江东路1号

　　成立时间：2008年1月22日

　　主营业务：汽车焊装线、涂装线的及其辅助工装的设计、制造、销售及技术服务；智能装备、自动化装备的研发、设计、制造、销售、技术服务及相关软件的开发、销售；汽车焊接线夹具、涂装线夹具、汽车零部件检具、模具、汽车零部件专用工装及其他汽车零部件的生产、设计、销售及技术服务；塑料制品、橡胶制品、金属制品（不含地方产业政策限制、禁止类）的研究、开发、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　“精力装备”不属于失信被执行人。

　　（3）关联方: 江阴精力模具工程有限公司(以下简称“精力模具工程”）

　　法定代表人：施文清

　　注册资本： 8,000万元人民币

　　注册地址：江阴市蟠龙山路12号

　　成立时间： 2002年1月31日

　　主营业务：模具、检具及其他工具的制造、设计；模具成型制品、汽车零配件的设计、技术开发；塑料加工专用设备、机械零部件的制造、加工、维修、技术服务；工程塑料的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　“精力模具工程”不属于失信被执行人。

　　（4）关联方：北京北汽模塑科技有限公司(以下简称“北京北汽”）

　　法定代表人：李金钢

　　注册资本：16,000万元人民币

　　注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街1号

　　成立时间：2008年06月18日

　　主营业务：生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　“北京北汽”不属于失信被执行人。

　　（5）关联方：江阴名鸿车顶系统有限公司(以下简称“江阴名鸿”）

　　法定代表人：陈立奎

　　注册资本：6,133.667644万元人民币

　　注册地址：江阴市蟠龙山路12号

　　成立时间：2014年03月26日

　　主营业务：汽车零部件、机械零部件、塑料制品、金属制品的研发、生产及技术咨询服务；模具研发；油漆喷涂加工；光伏太阳能产品的设计；太阳能光伏电池及组件的研发、制造、加工；从事上述商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；太阳能光伏电池发电；太阳能光伏电站的研究、开发、建设、运营、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　“江阴名鸿”不属于失信被执行人。

　　（6）关联方：江阴模塑集团有限公司(以下简称“模塑集团”）

　　法定代表人：曹克波

　　注册资本：12,000万元人民币

　　注册地址：江阴市周庄镇长青路2号

　　成立时间：1985年04月01日

　　主营业务：模具产品、塑料制品（箱包、灯具、塑料管材、汽车用塑料装饰件）、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件、工程塑料原料、金属材料、服装的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　“模塑集团”不属于失信被执行人。

　　（7）关联方：江阴江南凯瑟模塑有限公司（以下简称“江南凯瑟”）

　　法定代表人：朱晓东　

　　注册资本：15,326.703万人民币

　　注册地址：江阴市周庄镇长青路4号

　　成立时间：1992年9月16日

　　主营业务：各种模具、塑胶制品、高级旅行箱包、轿车配件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售，皮革制品制造；皮革制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；针纺织品及原料销售；纸制品销售；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　“江南凯瑟”不属于失信被执行人。

　　（8）关联方：江阴精力机械有限公司(以下简称“精力机械”）

　　法定代表人：朱晓东

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：江阴市澄江东路1号

　　成立时间：2000年11月29日

　　主营业务：涂装设备、环保设备、其他专业设备、通用设备、五金产品、工业自动化控制系统装置的制造、加工、设计、安装；涂装工程、环保工程、自动化控制工程的技术研发、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　“精力机械”不属于失信被执行人。

　　（9）关联方：江阴名旭模塑有限公司（以下简称“江阴名旭”）

　　法定代表人：朱晓东

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：江阴市周庄镇长青路5号

　　成立时间：2014年5月16日

　　主营业务：模具、检具、自动化控制设备、塑料加工专用设备、机械零部件、其他机械设备的研究、开发、制造、加工、销售、安装、调试、维修、维护、技术服务；塑料零件的研究、开发、制造、加工、销售；工程塑料的研究、开发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　“江阴名旭”不属于失信被执行人。

　　2、与本公司的关联关系

　　（1）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“模塑国贸” 100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“模塑国贸”与本公司存在关联关系。

　　（2）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力装备”70％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“精力装备”与本公司存在关联关系。

　　（3）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力模具工程”100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“精力模具工程”与本公司存在关联关系。

　　（4）本公司持有“北京北汽”49％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，“北京北汽”与本公司存在关联关系。

　　（5）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“江阴名鸿”100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“江阴名鸿”与本公司存在关联关系。

　　（6）江阴模塑集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形，“模塑集团”与本公司存在关联关系。

　　（7）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“江南凯瑟”100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“江南凯瑟 ”与本公司存在关联关系。

　　（8）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力机械”100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，“精力机械”与本公司存在关联关系。

　　（9）江阴名旭模塑有限公司（以下简称“江阴名旭”）法人代表朱晓东先生为模塑科技监事会召集人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，江阴名旭模塑有限公司与本公司存在关联关系；

　　3、关联方最近一期财务数据(2021年9月底未经审计)

　　单位:人民币万元

　　■

　　4、与各关联方进行的各类日常关联交易总额

　　此次追加日常关联交易后，2021年度，公司与各关联人预计各类日常关联交易总额17.03亿元人民币。

　　5、履约能力分析：上述关联方技术力量雄厚，信誉良好。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司与关联方的日常关联交易将按照公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　此次追加的关联交易，是公司日常经营中的持续性业务，保证了公司正常经营活动，有利于降低公司成本，进一步提高公司竞争能力。

　　此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司财务状况、经营成果造成不良影响，也不会对公司的独立性造成不良影响，亦不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

　　五、审议程序

　　本次追加日常关联交易额度事项已经公司十一届董事会第三次（临时）会议审议通过，关联董事回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此次追加日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。

　　六、独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事穆炯女士、祝梅红女士认为本次追加的关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易，在公平互利、友好合作的基础上进行的，符合公司发展战略，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东的利益。不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

　　关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和《公司章程》及有关法律法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。

　　七、关联交易协议签署情况

　　公司将根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同。

　　八、备查文件

　　1、经全体董事签字的十一届三次（临时）董事会决议；

　　2、独立董事关于追加日常关联交易额度事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董   事  会

　　2021年12月22日