证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2021-049

　　航天工业发展股份有限公司

　　第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次（临时）会议于2021年12月20日以通讯方式召开，会议通知于2021年12月15日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，一致通过如下事项：

　　一、审议通过《公司章程修正案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司章程修正案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《公司股东大会议事规则修正案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司股东大会议事规则修正案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《公司董事会议事规则修正案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司董事会议事规则修正案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于调整公司第九届董事会董事的议案》

　　公司董事周明先生因工作调整，于2021年12月19日提出辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会、审计委员会委员等职务。经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，拟选举胡庆荣先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。胡庆荣先生个人简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　五、审议通过《关于拟选举王文海为副董事长的议案》

　　按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经全体董事认真审议，选举董事王文海先生为公司第九届董事会副董事长，任职期限与本届董事会一致。鉴于目前《公司章程》尚未设置副董事长一职，待公司2022年第一次临时股东大会审议通过新修订的《公司章程》后，上述选举结果正式生效。王文海先生个人简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据公司董事长张兆勇先生提名，经董事会提名委员会审核，聘任胡庆荣先生为公司总经理，任职期限与本届董事会一致。胡庆荣先生个人简历详见附件。公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立董事意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的重庆金美69.2329%股权有关事宜的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的重庆金美69.2329%股权有关事宜的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　九、审议通过《公司股权投融资管理办法》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司股权投融资管理办法》。原《航天工业发展股份有限公司投资管理办法》自本办法发布之日起废止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2022年1月5日召开2022年第一次临时股东大会。会议通知具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年12月20日

　　附件：胡庆荣先生简历

　　胡庆荣，男，1973年4月出生，中国国籍，中共党员，河北师范大学物理系物理教育专业本科，山东大学电子信息工程系光学工程专业硕士，中国科学院遥感应用研究所地图学与地理信息系统专业博士研究生，理学博士。

　　胡庆荣先生现任中国航天系统工程有限公司党委委员、党委书记、董事、总经理，中国航天科工集团第一研究院副院长。历任中国航天科工集团二院二十三所设计师、副主任、主任、副所长、所长、党委副书记等职，中国航天科工集团第二研究院副院长。

　　截至公告披露日，其未持有本公司股份。待公司股东大会选举通过后，其将为中国航天科工集团派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件：王文海先生简历

　　王文海，男，1962年9月出生，中国国籍，1984年毕业于浙江大学物理系，理学学士，研究员。

　　王文海先生现任本公司第九届董事会董事、南京长峰航天电子科技有限公司董事长。曾任中国电子科技集团十四所研究部主任、所副总工程师、南京射频仿真技术研究所所长，本公司党委副书记、总经理。

　　截至公告披露日，其未直接持有本公司股份，其通过南京康海航空航天产业投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司股份。其系南京康海航空航天产业投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人。其与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000547        证券简称：航天发展         公告编号：2021-050

　　航天工业发展股份有限公司

　　第九届监事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次（临时）会议于2021年12月20日以通讯方式召开，会议通知于2021年12月15日以书面或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议一致审议通过《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目投资结构的调整，是从提高募集资金的使用效率出发，综合考虑公司发展战略以及募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次部分募投项目投资结构调整，并提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年12月20日

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2021-054

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第九届董事会第十二次会议和2021年5月19日召开的2020年度股东大会审议通过的《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于2021年4月28日、2021年5月20日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司第九届董事会第十二次会议公告》（公告编号：2021-005）、《航天工业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）、《航天工业发展股份有限公司2020年度股东大会会议公告》（公告编号：2021-023）。

　　近日，公司收到致同《关于变更2021年度审计签字注册会计师告知函》，现将具体情况公告如下：

　　一、变更签字注册会计师的基本情况

　　致同作为公司2021年度财务和内部控制审计机构，原指派张冲良先生、董宁先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于内部工作调整，致同指派注册会计师董宁先生、丁胜辉先生接替张冲良先生、董宁先生作为签字注册会计师。本次变更后，公司2021年度财务和内部控制审计的签字注册会计师为董宁先生、丁胜辉先生。

　　二、签字注册会计师的基本信息

　　签字注册会计师董宁先生，自2005年起从事注册会计师行业，2010年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同执业，2021年开始为本公司提供审计服务。

　　签字注册会计师丁胜辉先生，自2015年起从事注册会计师行业，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业，2021年开始为本公司提供审计服务。

　　三、签字注册会计师的独立性及诚信情况

　　签字注册会计师董宁先生、丁胜辉先生最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　签字注册会计师董宁先生、丁胜辉先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

　　四、其他说明

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2021年年度财务报表审计工作产生影响。

　　五、备查文件

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更2021年度审计签

　　字注册会计师告知函》。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年12月20日

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展          公告编号：2021-052

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统

　　募投项目投资结构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年12月20日召开了第九届董事会第十九次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978号）核准，本公司于2019年1月17日非公开发行人民币普通股（A股）40,431,266股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.42元，共募集资金人民币299,999,993.72元，扣除承销保荐费用19,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币280,999,993.72元。以上募集资金的到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告（瑞华验字【2019】01540002号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

　　上述募集资金计划用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　二、本次调整部分募集资金投资项目投资结构的具体情况

　　本次拟调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构,具体情况如下：

　　（一）募集资金投资项目投资结构调整情况

　　单位：万元

　　■

　　（二）募集资金投资项目建设周期情况

　　该项目建设周期延长至2025年12月。

　　（三）调整原因

　　首先由于南京壹进制通过自主研发积累了丰富的核心技术储备，对技术服务和知识产权购置的需求大幅降低，因此技术服务和知识产权购置支出调减5,830万元和3,200万元。同时，南京壹进制继续加大自主研发投入，因此技术人员薪酬支出调增1,000万元。

　　其次由于市场需求和外部环境的变化，市场对于灾备云的需求呈现爆发式的增长，因此业务平台建设增加9,120万元；此外，由于南京壹进制对供应链管理进行了优化，部分生产业务已经委外加工，因此公司不再需要自建生产线，故取消生产线建设投资1,240万元；同时，由于公司现有办公场所已可以满足未来发展需求，故取消购买场所支出11,600万元和装修费用1,160万元。

　　三、募投项目投资结构调整对公司的影响

　　为提高募集资金使用效率，争取股东利益最大化，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。本次募投项目的调整是根据公司发展战略进行的，有助于进一步推进募集资金投资项目建设，提高募集资金的使用效率。因此本次调整不会对募集资金投资项目的顺利完成产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　四、独立董事、监事会、财务顾问的意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次对部分募投项目投资结构的调整，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等制度规范要求，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目投资结构调整，有利于提高募集资金使用效益，符合公司发展战略，符合公司和股东利益。因为，独立董事同意本次部分募投项目投资结构调整，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司本次对部分募投项目投资结构的调整，是从提高募集资金的使用效率出发，综合考虑公司发展战略以及募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次部分募投项目投资结构调整，并提交公司股东大会审议。

　　3、财务顾问意见

　　独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：公司根据实际配套募集资金情况对本次部分募投项目投资结构进行了调整，已经过公司董事会审议通过，公司独立董事与监事会发表了同意意见，符合公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关方案，符合《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定。中信证券股份有限公司对公司调整部分募集资金投资项目投资结构的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第十九次（临时）会议决议；

　　2、第九届监事会第十次（临时）会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　4、中信证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司调整部分募集资金投资项目投资结构的核查意见。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年12月20日

　　证券代码：000547          证券简称：航天发展            公告编号：2021-048

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月19日收到公司董事周明先生递交的辞职报告。周明先生因工作调整变动，申请辞去公司第九届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，其辞职后仍担任公司副总经理职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快补选新董事。周明先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响。截至本公告披露日，周明先生未持有公司股份。

　　周明先生在担任董事期间勤勉尽责。公司及董事会谨向周明先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年12月20日

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2021-051

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的重庆金美69.2329%股权有关事宜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　为实现航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）在军网战术通信、专网行业通信、公网物联通信等领域布局，构建新一代通信完整产业链、加速推进产业化落地，促进航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”）与重庆金美通信有限责任公司（以下简称“重庆金美”）产业协同发展以及整体竞争力提升，经过与重庆金美其他股东、航天新通其他股东积极沟通并达成一致，航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的重庆金美69.2329%股权。公司于2021年12月20日召开第九届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的重庆金美69.2329%股权有关事宜的议案》。重庆金美69.2329%股权在评估基准日的评估价值为126,750.96万元，航天新通以新增的61.2577%股权作价126,750.96万元进行支付。

　　本次交易完成后，航天新通注册资本将增加至190,000万元。其中，公司出资127,000万元，约占注册资本的66.8421%；重庆市哈唯迩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资38,000万元，约占注册资本的20.0000%；深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）出资13,888.89万元，约占注册资本的7.3099%；重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资11,111.11万元，约占注册资本的5.8480%。本次交易完成后，航天新通持有重庆金美69.2329%股权，公司合计持有航天新通66.8421%股权。

　　根据《公司章程》等有关规定，本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过公司股东大会批准或政府有关部门批准。

　　二、交易对手方介绍

　　1、公司名称：航天新通科技有限公司

　　2、公司性质：有限责任公司

　　3、注册资本：73,610.30万元人民币

　　4、注册地：重庆市沙坪坝区学城大道

　　5、法定代表人：肖宏

　　6、统一社会信用代码：91500107MA61AKNE98

　　7、主营业务：通信产品（系统）研发、销售服务，通信于信息系统集成及工程服务等。

　　8、航天新通当前股权结构：

　　■

　　9、航天新通最近一期主要财务数据：

　　■

　　10、航天新通评估结果：

　　根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《航天新通科技有限公司向航天工业发展股份有限公司增发股权收购航天工业发展股份有限公司持有的重庆金美通信有限责任公司69.2329%股权项目所涉及的航天新通科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字JG（2021）第0026-02号），截至评估基准日2021年10月31日，航天新通股东全部权益价值评估结果为80,163.25万元。按照上述评估值定价，增发价值126,750.96万元股权后，航天新通投后价值为206,914.21万元，对应新增股权比例61.2577%，对应新增注册资本金额116,389.70万元。交易完成后，航天新通注册资本变为190,000.00万元。

　　11、航天新通不是失信被执行人。

　　三、交易资产介绍

　　1、公司名称：重庆金美通信有限责任公司

　　2、公司性质：有限责任公司

　　3、注册资本：10,000.00万元人民币

　　4、注册地：重庆市沙坪坝区小杨公桥51号

　　5、法定代表人：梁东宇

　　6、统一社会信用代码：91500107202851735F

　　7、主营业务：通信产品（系统）的开发、生产、销售和工程服务等。

　　8、重庆金美当前股权结构：

　　■

　　9、重庆金美最近一期主要财务数据：

　　■

　　10、重庆金美评估结果：

　　根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《航天新通科技有限公司向航天工业发展股份有限公司增发股权收购航天工业发展股份有限公司持有的重庆金美通信有限责任公司69.2329%股权项目所涉及的重庆金美通信有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字JG（2021）第0026-01号），截至评估基准日2021年10月31日，重庆金美股东全部权益价值评估结果为183,079.08万元。按照上述评估值定价，对应重庆金美69.2329%股权价值为126,750.96万元。

　　11、重庆金美不是失信被执行人。

　　四、交易协议主要内容及其他

　　1、交易内容：航天新通向航天发展增发股权收购航天发展持有的重庆金美69.2329%股权。重庆金美69.2329%股权在评估基准日的评估价值为126,750.96万元，航天新通以新增的61.2577%股权作价126,750.96万元进行支付，即：交易完成后，航天新通注册资本190,000.00万元中相当于116,389.70万元的部分系由本次股权重组形成的，航天新通将持有重庆金美69.2329%的股权，航天发展合计将持有航天新通66.8421%股权。

　　2、变更登记手续：本协议生效之日起5个工作日内，完成本次增发股权的工商变更登记；增发股权工商变更之日起10个工作日内完成重庆金美的股权交割。

　　3、股东权益：航天新通于重庆金美69.2329%股权交割的工商变更登记完成之日起即成为重庆金美股东，依照法律和重庆金美公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务；航天发展于本次增发股份工商变更登记完成之日起依照法律、本协议和航天新通公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务，航天新通的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由航天发展和航天新通其他股东按本协议实缴比例享有。

　　4、协议成立与生效：本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立并生效。

　　5、本次交易后航天新通股权比例：

　　■

　　五、本次交易的目的和对公司的影响

　　为贯彻国家新一代通信技术战略部署，公司作为中国航天科工集团有限公司通信网络技术牵头单位、5G产业牵头单位，在公司原有2G、3G、4G通信业务和技术积累的基础上，通过重庆金美以及航天新通的股权关系调整，促进两家单位在技术、人才、管理、资金等方面的协同发展，最大程度激发技术发展动能和产业发展活力，突破5G及下一代通信核心技术；通过依托公司控股股东中国航天科工集团有限公司及团队工业互联网资源优势，发挥公司自身网络空间安全产业市场基础以及微系统产业通信基础技术支撑，真正实现在军网战术通信、专网行业通信、公网物联通信等领域的快速布局及产业化落地，打造新一代通信完整产业链，助力产业体系化发展，推进5G通信与指控装备板块跨越式发展，保障公司高质量发展。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第十九次（临时）会议决议；

　　2、《协议书》。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年12月20日

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2021-053

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第十九次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议的时间：2022年1月5日14:30；

　　（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2022年1月5日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年12月28日（星期二）。

　　7、出席对象：

　　(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2021年12月28日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师；

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市西城区三里河北街1号航天开元科技园。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　1、审议《公司章程修正案》；

　　2、审议《公司股东大会议事规则修正案》；

　　3、审议《公司董事会议事规则修正案》；

　　4、审议《关于调整公司第九届董事会董事的议案》；

　　5、审议《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》；

　　（二）披露情况：上述议案均经公司第九届董事会第十九次（临时）会议审议通过，第5项议案同时经第九届监事会第十次（临时）会议审议通过。议案具体内容详见公司2021年12月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《航天工业发展股份有限公司第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告》、《航天工业发展股份有限公司第九届监事会第十次（临时）会议决议公告》等相关公告。

　　（三）特别强调事项：第1项议案须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2021年12月31日9:00～11:30和14:00～17:00

　　2、登记地点：北京市西城区三里河北街1号航天开元科技园

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东：法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

　　（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席的，代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的授权委托书。

　　（3）股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）。

　　4、会议联系方式

　　联系人：付婷

　　联系电话：0591-83283128

　　传真：0591-83296358

　　邮箱：htfz@casic-addsino.com

　　5、与会股东食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十九次（临时）会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年12月20日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：360547；投票简称：航发投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年1月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月5日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人出席航天工业发展股份有限公司于2022年1月5日召开的2022年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表:

　　■

　　备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

　　委托单位（盖章）：______________________

　　委托单位股东账号：__________________

　　委托单位持股数：____________________股

　　委托单位法人签字：

　　受托人签字：____________________

　　受托人身份证号码：______________________

　　委托日期：    年   月  日

　　本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

　　证券代码：000547        证券简称：航天发展           公告编号：2021-047

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年12月19日收到公司董事、总经理王文海先生的书面辞职报告。由于工作调整变动，王文海先生申请辞去公司总经理职务，其辞职后仍担任公司董事、子公司南京长峰航天电子科技有限公司董事长，后续拟选举为公司副董事长。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。王文海先生的辞职不会影响公司的日常运营。截至本公告披露日，王文海先生未直接持有公司股份。

　　独立董事对王文海先生辞去公司总经理事项发表独立意见如下：经核查，王文海先生系因工作调整辞去总经理职务，披露的其辞职原因与实际情况一致。王文海先生辞去总经理职务系正常工作调整，不会影响公司生产经营的正常运行。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年12月20日