证券代码：003005      证券简称：竞业达      公告编号：2021-059

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2021年12月15日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2021年12月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生以电话会议方式参加并通讯表决，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、 第二届董事会第十七次会议决议

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月21日

　　证券代码：003005      证券简称：竞业达      公告编号：2021-060

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　1、为满足公司战略规划和业务规模发展的需要，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币2,500万元分别在北京市及河北省设立全资子公司北京数时代教育研究院有限公司和怀来元宇动力科技有限公司（最终以工商局核准名称为准）。

　　2、公司于2021年12月20日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，无需提交股东大会审议。

　　3、本次事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、 投资标的的基本情况

　　（一）北京数时代教育研究院有限公司（以下简称“教育研究院”）

　　1.注册名称：北京数时代教育研究院有限公司（以工商核准为准）

　　2.企业类型：有限责任公司

　　3.注册资本：500万元

　　4.法定代表人：钱瑞

　　5.注册地址：北京市海淀区

　　6.经营范围：软件开发；基础软件服务；数据库系统软件开发；支撑软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；社会经济咨询；教育咨询（中介服务除外）；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；软件服务；科技信息咨询服务。(最终以工商部门核准为准)

　　7.股权结构：公司持有100%的股权。

　　(二)怀来元宇动力科技有限公司（以下简称“元宇动力”）

　　1.注册名称：怀来元宇动力科技有限公司（以工商核准为准）

　　2.企业类型：有限责任公司

　　3.注册资本：2,000万元

　　4.法定代表人：钱瑞

　　5.注册地址：河北省怀来县

　　6.经营范围：其他技术推广服务。大数据服务。工业物联网数据服务。互联网数据服务。云计算装备技术服务。信息技术咨询服务。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(最终以工商部门核准为准)

　　7.股权结构：公司持有100%的股权。

　　三、 对外投资的目的

　　公司设立教育研究院，拟以推进教育现代化、建设高质量教育体系、促进人的全面发展为宗旨，基于新一代信息技术，搭建教育领域咨询、评价、研发综合服务平台，建立由行业资深专家组成的高端智库，聚焦教育新基建、智慧校园、平安校园、绿色校园等教育现代化关键领域，面向政府、行业、学校、师生、家长等多用户主体，提供基于感知终端、数据管理和监控分析平台的大数据评价、智能管理、教师发展、生涯规划等全要素、全流程、全方位大数据服务；同时深入学科专业内涵，开展新一代虚拟仿真课程资源平台开发、虚仿课程资源内容研发建设，为高质量教育发展输出丰富、多元、领先的教学内容。

　　公司设立元宇动力，立足怀来环北京区域大数据产业战略发展定位，以怀来竞业达怀来科技园项目为基础，面向人工智能、虚拟仿真等新一代信息技术超大算力需求，搭建大型算力中心，以贯穿行业IAAS、DAAS 、PAAS 、SAAS的云架构模式，融合海量数据处理、异构计算能力调度等高效率算力能力，提供技术优化、咨询规划、运营建设等服务，为竞业达智慧教育、智慧轨道、智慧城市行业战略升级及高质量发展提供强大基础支撑和发展动力，打造大数据、云服务与行业应用相结合的数字创新业务，助力新型数字经济发展建设。

　　四、 存在的风险和对公司的影响

　　本次投资可进一步加强公司在智慧教育、智慧轨道和大数据领域的技术优势，提升公司的核心竞争力，具有良好的经济和社会效益。

　　本次投资资金来源于公司自有资金，不会影响公司的日常运营，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。但项目实施仍可能受到相关政策、宏观经济、市场需求、行业竞争等因素的影响，存在一定的投资与经营风险。同时，公司拟投建项目尚处于申报阶段，存在一定的不确定性和风险性。

　　五、 备查文件

　　第二届董事会第十七次会议决议

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月21日