股票代码：000762         股票简称：西藏矿业         编号：2021-070

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2021年12月20日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2021年12月10日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与董事认真讨论，审议了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

　　经全体董事选举，一致同意董事张金涛先生（简历见附件）为公司第七届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于选举第七届董事会副董事长的公告》（2021-071）。

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年十二月二十日

　　附件：

　　张金涛先生简历

　　张金涛，男，1973年8月出生，汉族，硕士，中共党员，高级工程师。1997年7月参加工作，曾任宝钢化工公司化二厂技术员、技术组长，宝钢化工公司化二厂副厂长，宝钢股份化工分公司办公室副主任、党办副主任，宝钢化工办公室（企业文化部）副主任、党办副主任，办公室（企业文化部）主任、党办主任，宝钢化工公司梅山分公司副经理，宝钢化工宝山分公司化二厂厂长，宝钢化工宝山分公司经理助理(见习)、生产技术室主任、经理助理、生产技术室主任、副经理，宝钢化工设备管理部部长，宝钢化工总经理助理兼设备管理部部长、副总经理，宝武炭材副总经理等职务。2020年11月至今任公司控股股东西藏矿业资产经营有限公司党委副书记、本公司党委副书记，2020年12月至今任西藏矿业资产经营有限公司董事。2021年3月至今任公司第七届董事会董事、总经理，2021年12月任公司第七届董事会副董事长。

　　张金涛先生为公司控股股东的董事，党委副书记，不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　股票代码：000762        股票简称：西藏矿业         编号：2021-071

　　西藏矿业发展股份有限公司关于选举公司第七届董事会副董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12月20日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》，选举公司董事张金涛先生为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　张金涛，男，1973年8月出生，汉族，硕士，中共党员，高级工程师。1997年7月参加工作，曾任宝钢化工公司化二厂技术员、技术组长，宝钢化工公司化二厂副厂长，宝钢股份化工分公司办公室副主任、党办副主任，宝钢化工办公室（企业文化部）副主任、党办副主任，办公室（企业文化部）主任、党办主任，宝钢化工公司梅山分公司副经理，宝钢化工宝山分公司化二厂厂长，宝钢化工宝山分公司经理助理(见习)、生产技术室主任、经理助理、生产技术室主任、副经理，宝钢化工设备管理部部长，宝钢化工总经理助理兼设备管理部部长、副总经理，宝武炭材副总经理等职务。2020年11月至今任公司控股股东西藏矿业资产经营有限公司党委副书记、本公司党委副书记，2020年12月至今任西藏矿业资产经营有限公司董事。2021年3月至今任公司第七届董事会董事、总经理，2021年12月任公司第七届董事会副董事长。

　　张金涛先生为公司控股股东的董事，党委副书记，不存在持有公司股份的情形。

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年十二月二十日