证券代码：000961           证券简称：中南建设           公告编号：2021-226

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于2022年度财务资助有关授权事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、提供财务资助情况概述

　　为了提高自有资金的投资回报率，加快决策效率，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的规定，公司第八届董事会第二十二次会议12月14日决议提交股东大会审议，在满足特定要求的情况下，授权公司在总额143.5亿元（公司2020年末经审计股东权益50%）以内向公司合并报表范围外的主体及持股不超过50%的并表公司提供财务资助。

　　董事会审议有关事项时以11票同意，0票反对，0票弃权表决通过。公司独立董事一致同意并发表了独立意见。具体内容详见公司2021年12月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》、《独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　二、财务资助须满足的条件

　　本次提交股东大会审议的，总额143.5亿元（公司2020年末经审计股东权益50%）以内向公司合并报表范围外的主体及持股不超过50%的并表公司提供的财务资助，须满足以下条件：

　　（一）被资助对象主要从事房地产开发业务；

　　（二）被资助对象不是上市公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织；

　　（三）被资助对象的其他股东提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；

　　（四）单次财务资助金额不超过28.7亿元（公司2020年经审计股东权益10%）；

　　（五）授权有效期为自股东大会审议通过有关议案起之后的12个月。

　　以上财务资助是指，公司及公司控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。

　　三、风险防范措施

　　有关财务资助旨在推动有关项目顺利开发，符合公司的投资利益。被资助对象其他股东均会以同等条件按照持股比例对其提供财务资助。公司将密切关注被资助对象的日常经营管理，控制风险，确保公司资金安全。

　　四、董事会意见

　　公司向符合条件的项目公司提供财务资助，用于公司投资项目开发运营，有利于加快有关项目的发展，提高公司投资的回报率，符合全体股东利益。公司将密切关注被资助对象的日常经营管理，财务资助风险可控。

　　五、独立董事意见

　　公司提请股东大会授权公司根据规定向公司合并报表范围外的主体及持股不超过50%的并表公司提供财务资助，旨在提高决策效率，提高公司自有资金的回报率，有利于公司的发展，符合全体股东利益。有关授权事项符合法律法规和深圳证券交易所等有关规定。

　　六、公司累计对外提供财务资助的情况

　　截至目前，公司向合营、联营公司或持股不到50%的子公司提供的财务资助余额11.2亿元。有关财务资助不存在逾期的情况。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第二十二次会议决议；

　　2、关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十二月十七日

　　证券代码：000961            证券简称：中南建设           公告编号：2021-225

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易授权事项的

　　进一步公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议2021年12月14日审议通过了《关于2022年度日常关联交易授权事项的议案》，决议将有关事项提交2021年第七次临时股东大会审议。2021年12月15日公司披露了《关于2022年度日常关联交易授权事项的公告》（公告编号：2021-220），详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的有关公告。为了帮助投资者更充分了解有关情况，现对有关事项进一步说明如下：

　　1、2022年度日常关联交易授权申请额度

　　■

　　2、2021年1-10月日常关联交易实际发生情况

　　■

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十二月十七日

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设       公告编号：2021-227

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）2021年12月14日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意提交股东大会对《公司章程》第八十二条第三款进行修订，具体情况如下：

　　■

　　除上述修订内容外，现有《公司章程》的其他条款不变。

　　本次《公司章程》部分条款修订尚需公司2021年第七次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十二月十七日