证券代码：600520          证券简称：文一科技       公告编号：2021-041

　　文一三佳科技股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长黄言勇先生主持了本次会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事周文先生、宋升玉先生，独立董事周萍华女士、鲍金红女士因公未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事汤同兴先生、丁洁女士因公未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书夏军先生出席了本次会议；公司副总经理谢红友列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事（非独立董事）的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所。

　　律师：束晓俊律师、方娟律师。

　　2、律师见证结论意见：

　　文一三佳科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《文一三佳科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；

　　2、 《文一三佳科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　文一三佳科技股份有限公司

　　2021年12月17日

　　证券代码：600520        证券简称：文一科技      公告编号：临2021—042

　　文一三佳科技股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）发出董事会会议通知和材料的时间：公司董事会新一届成员已经2021年第二次临时股东大会选举产生，为保证公司正常管理运营，根据《文一科技公司章程》第一百一十六条之规定，经全体董事同意，本次董事会于2021年12月16日召开。

　　发出董事会会议通知和材料的方式：以现场书面的形式发送。

　　（三）召开董事会会议的时间、地点和方式：

　　时间：2021年12月16日16:30时。

　　地点：公司党群活动服务中心三楼会议室

　　方式：现场召开。

　　（四）董事会会议出席情况：

　　出席会议的董事应到9人，实到8人，董事周文先生因公未能出席本次会议，已书面授权委托董事黄言勇先生代为出席并行使表决权。

　　（五）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

　　公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于推选公司董事长的议案》；

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选黄言勇先生连任公司第八届董事会董事长, 任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满，任期三年。黄言勇先生简历见附件。

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　（二）审议通过了《关于推选公司副董事长的议案》；

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会现推选胡凯先生任公司第八届董事会副董事长, 任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满，任期三年。胡凯先生简历见附件。

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　（三）审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》；

　　公司新一届董事会已经产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会对下设的四个专门委员会委员调整如下：

　　1、战略委员会委员

　　主任委员：黄言勇；其它委员：储昭碧、周文

　　2、审计委员会委员

　　主任委员：张瑞稳；其它委员：储昭碧、胡凯

　　3、提名委员会委员

　　主任委员：储昭碧；其它委员：刘和福、周文

　　4、薪酬与考核委员会委员

　　主任委员：刘和福；其它委员：张瑞稳、胡凯

　　根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，各委员任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满，任期三年。各专门委员会委员简历见附件。

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　1、经公司董事长黄言勇先生提名，拟聘任丁宁先生为公司总经理；

　　2、经公司总经理丁宁先生提名，拟聘任胡凯先生为公司常务副总经理并兼任财务总监，拟聘任陈迎志先生为公司总工程师，拟聘任曹玉堂先生、谢红友先生为公司副总经理；

　　3、经公司董事长黄言勇先生提名，拟聘任夏军先生为公司董事会秘书。

　　以上人员任期均自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满，任期三年。丁宁先生、胡凯先生、陈迎志先生、曹玉堂先生、谢红友先生及夏军先生简历见附件。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，认为：通过认真审阅了丁宁先生、胡凯先生、陈迎志先生、曹玉堂先生、谢红友先生及夏军先生的个人履历及相关资料，认为以上人员符合法律、法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，公司董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司董事会

　　二○二一年十二月十六日

　　附件：

　　1、黄言勇，男，54周岁，1967年8月24日出生，安徽合肥人，硕士研究生。

　　2009年4月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事长；

　　2009年3月至2013年11月，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司总经理；

　　2013年11月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长；

　　2016年7月至今，任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司副董事长兼总经理。

　　2、胡凯，男，40周岁，1981年5月出生，安徽濉溪人，本科学历，会计师；2005年毕业于安徽工业大学会计学专业。

　　2015年6月至2019年8月，任安徽省文一点石矿业有限公司副矿长；

　　2019年8月至2021年5月，任安徽省文一投资控股集团财务部副总经理；

　　2021年6月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事、常务副总经理。

　　3、丁宁，男，48周岁，1973年10月8日出生，安徽芜湖人。硕士研究生学历。

　　2012年4月至今，任文一三佳科技股份有限公司总经理；

　　2012年7月至今，任铜陵三佳建西精密工业有限公司执行董事；

　　2012年12月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事长；

　　2013年5月至今，任中发（铜陵）科技有限公司执行董事；

　　2013年5月至今，任铜陵三佳商贸有限公司董事长；

　　2013年8月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长；

　　2014年12月至2021年4月，任安徽中智光源科技有限公司董事长。

　　4、周文，男，54周岁，1967年10月11日出生，中共党员，安徽肥东人，硕士研究生。

　　2004年8月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务总监、集团副董事长兼常务副总裁。

　　5、储昭碧，男，51周岁，1970年11月生，安徽岳西人，工学博士，教授。

　　2016年10月至2020年9月，任合肥工业大学教授、电气学院自动化系主任、自动化研究所所长；

　　2020年9月至今，任合肥工业大学教授、工业自动化研究所所长；

　　2018年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事。

　　2018年11月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。

　　6、张瑞稳，男，57岁，1964年9月出生，安徽合肥人，博士研究生，副教授，注册会计师。2010年4月，取得上海证券交易所独立董事资格证书；2017年4月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

　　1999年1月至今，在中国科技大学管理学院任教，职业领域会计与财务；

　　2017年11月2日至今，在会通新材料股份有限公司担任独立董事；

　　2018年12月15日至今，在合肥医工医药股份有限公司担任独立董事；

　　2019年9月23日至今，在安徽壹石通材料科技股份有限公司担任独立董事；

　　2020年12月18日-2021年11月18日，在安徽大昌科技股份有限公司担任独立董事；

　　2021年11月16日至今，在苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事。

　　7、刘和福，男，42周岁，1979年10月出生，安徽怀远人，中国科学技术大学管理学院教授，博士生导师，管理科学系系主任。国家自然科学基金优秀青年基金获得者，研究领域包括供应链整合、数字化转型、IT价值创造、数字化商业模式、全渠道管理等。

　　2010年1月 至今，在中国科学技术大学任教。

　　2019年11月至今，在中国信息经济学会（一级学会）常务理事、计算机模拟与信息技术分会任常务理事。

　　2016年7月至今，在国际SSCI期刊Information Technology ＆People和Electronic Commerce Research and Applications任副主编。

　　8、陈迎志，男，57岁，1964年11年20日出生，安徽合肥人，硕士研究生。

　　2012年5月至今，任文一三佳科技股份有限公司副董事长；

　　2018年11月至今，任瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事。

　　9、曹玉堂，男，47周岁，1974年6月24日出生，安徽郎溪人，硕士研究生。

　　2009年至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司总经理；

　　2012年12月至今，任铜陵富仕三佳机器有限公司董事；

　　2018年10月至今，任文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司执行董事、总经理。

　　10、谢红友，男，43岁，1978年8月出生，大专学历。

　　2012年11月至2015年4月，任文一三佳科技股份有限公司总经理助理，铜陵三佳建西精密工业有限公司总经理；

　　2015年4月至今，任文一三佳科技股份有限公司副总经理。

　　11、夏军，男，42岁，1979年8月出生，本科学历，经济师，2002年7月毕业于湖北工业大学金融学专业，2006年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　2012年8月至2015年6月，任文一三佳科技股份有限公司证券事务代表；

　　2015年6月至今，任文一三佳科技股份有限公司董事会秘书。

　　证券代码：600520      证券简称：文一科技     公告编号：临2021—043

　　文一三佳科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日接到公司工会委员会《关于推荐王飞、郑德宝两名同志任文一三佳科技股份有限公司职工代表监事的决定》。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会由五人组成，其中职工代表监事两人。经职工民主形式推荐，王飞、郑德宝同志为公司第八届监事会职工代表监事，将与2021年12月16日召开的公司2021年第二次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事会。职工代表监事王飞、郑德宝同志的任期与公司第八届监事会其它成员任期一致，任期三年。王飞先生、郑德宝先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　文一三佳科技股份有限公司监事会

　　二○二一年十二月十六日

　　附件：王飞先生、郑德宝先生简历，如下：

　　1、王飞，男，45周岁，1976年12月1日出生，安徽庐江人，中共党员，本科学历，经济师；1999年毕业于华东冶金学院。

　　2006年9月至2009年9月，任铜陵三佳科技股份有限公司运营部部长；

　　2009年9月至2013年11月，任铜陵三佳山田科技股份有限公司副总经理；

　　2013年11月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司总经理。

　　2、郑德宝，男，41周岁，1980年6月6日出生，安徽省无为人，汉族，中共党员，大专，毕业于国防信息学院。

　　2002年2月至2011年4月，任铜陵三佳模具股份有限公司精密制品厂区域销售经理；

　　2011年4月至2012年2月，任铜陵三佳建西精密工业有限公司厂务经理；

　　2012年2月至2015年2月，任铜陵三佳建西精密工业有限公司副总经理（主持工作）；

　　2015年2月至2016年1月，任铜陵三佳建西精密工业有限公司常务副总经理；

　　2016年1月至今，任铜陵三佳建西精密工业有限公司党支部书记、总经理。

　　证券代码：600520             证券简称：文一科技            公告编号：临2021—044

　　文一三佳科技股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2021年12月10日。

　　发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

　　（三）召开监事会会议的时间、地点和方式：

　　时间：2021年12月16日17：00时。

　　地点：公司党群活动服务中心三楼会议室。

　　方式：现场召开。

　　（四）监事会会议出席情况：

　　本次监事会应到监事5人，实到监事3人，监事丁洁女士、李芬女士因公未能出席本次会议，已分别书面授权委托给陈忠先生、王飞先生出席并代为行使投票表决权。

　　（五）监事会会议的主持人：公司监事陈忠先生为本次会议主持人。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于推选第八届监事会主席的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现推选陈忠先生担任公司第八届监事会主席,任期自监事会审议通过之日至第八届监事会任期届满，任期三年。陈忠先生简历请见附件。

　　表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，获得通过。

　　特此公告

　　文一三佳科技股份有限公司

　　监事会

　　二○二一年十二月十六日

　　附件：陈忠先生简历

　　陈忠，男，52岁，1969年6月出生，安徽明光人，中共党员，硕士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。

　　2006年5月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务部总经理、集团财务总监、集团副总裁。