证券代码：600009   证券简称：上海机场     公告编号：2021-061

　　上海国际机场股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年12月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海浦东机场华美达广场酒店二楼会议厅（启航路1100号）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由公司董事长莘澍钧女士主持，大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，对审议议案进行记名逐项投票表决，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，其中独立董事尤建新先生因出差未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

　　2.01议案名称：整体方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：发行股份购买资产方案--交易对方

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：发行股份购买资产方案--标的资产

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：发行股份购买资产方案--标的资产定价原则及交易价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：发行股份购买资产方案--发行股份的种类、面值、上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06议案名称：发行股份购买资产方案--发行对象、发行方式、认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07议案名称：发行股份购买资产方案--本次发行股份购买资产的定价基准日、定价依据及发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08议案名称：发行股份购买资产方案--发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.09议案名称：发行股份购买资产方案--股份锁定期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10议案名称：发行股份购买资产方案--过渡期损益安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.11议案名称：发行股份购买资产方案--滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.12议案名称：发行股份购买资产方案--本次发行股份及支付现金购买资产项下的盈利预测补偿

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.13议案名称：募集配套资金方案--发行股份的种类、面值及上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.14议案名称：募集配套资金方案--发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.15议案名称：募集配套资金方案--发行方式和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.16议案名称：募集配套资金方案--定价基准日和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.17议案名称：募集配套资金方案--发行规模及股份数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.18议案名称：募集配套资金方案--股份锁定期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.19议案名称：募集配套资金方案--募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.20议案名称：募集配套资金方案--滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.21议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于《上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《股份认购协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《股份认购协议之补充协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于上海机场（集团）有限公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、议案名称：关于制定《上海国际机场股份有限公司募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、议案名称：关于制定《上海国际机场股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19、议案名称：关于制定《上海国际机场股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　20.00关于增补选举公司第八届董事会董事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会上述议案一至十五获得参加会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过，关联股东上海机场（集团）有限公司回避表决；上述议案十六至二十获得参加会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：丁汀、虞宁

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海国际机场股份有限公司

　　2021年12月17日

　　证券代码：600009   证券简称：上海机场   公告编号：临2021-062

　　上海国际机场股份有限公司

　　2021年11月运输生产情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　■

　　重要说明：

　　一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；

　　二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。

　　上海国际机场股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年12月17日