证券代码：000985       证券简称：大庆华科         公告编号：2021049

　　大庆华科股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年12月16日（星期四）13:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2021年12月16日9:15--15:00 。

　　2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室

　　3、股权登记日：2021年12月9日

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：施铁权先生

　　7、召开本次股东大会的通知已于2021年11月30日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本次股东大会审议的事项；公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》于2021年12月11日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　1、股东出席会议总体情况

　　参加本次会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份82,396,100股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.5579%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人、代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东2人，代表股份75,500股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.0582%。

　　4、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

　　参加本次股东大会表决的中小投资者2人，代表股份75,500股，占公司有表决权股份总数的0.0582%。参加现场投票的中小投资者0人；参加网络投票的中小投资者2人，代表股份75,500股，占公司有表决权股份总数的0.0582%。

　　5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席和列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了会议议案，表决情况如下：

　　■

　　注：议案1、议案2涉及关联交易，公司关联股东中国石油大庆石油化工有限公司71,339,700股回避表决

　　其中：出席本次会议中小投资者表决情况

　　■

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所

　　2、律师姓名：祁艳、阚迪

　　3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及所形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上）。

　　特此公告。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：000985           证券简称：大庆华科           公告编号：2021050

　　大庆华科股份有限公司

　　第八届监事会2021年第三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知于2021年12月11日以电子邮件形式发出。

　　2、会议于2021年12月16日15:40在公司机关办公楼二楼会议室召开。

　　3、会议应参加监事5名，实际参加监事5名。

　　4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》，选举王洪涛先生为第八届监事会主席。

　　三、备查文件：第八届监事会2021年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　大庆华科股份有限公司监事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：000985          证券简称：大庆华科         公告编号：2021051

　　大庆华科股份有限公司

　　第八届董事会2021年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知于2021年12月11日以电子邮件形式发出。

　　2.会议于2021年12月16日15:50以现场与通讯表决相结合的方式召开。

　　3.会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

　　4.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了《关于优化整合公司组织机构的议案》。机构调整后，公司职能管理部门包括：生产技术经营部、机动工程部、安全环保部、内控审计部、财务部、综合管理部（党委组织部、党群工作部）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件：第八届董事会2021年第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：000985           证券简称：大庆华科        公告编号：2021052

　　大庆华科股份有限公司

　　关于变更公司监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）2021年11月29日召开的第八届监事会2021年第二次临时会议审议、2021年12月16日召开的2021年第三次临时股东大会选举，补选王洪涛先生为公司第八届监事会监事，任期自2021年第三次临时股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　大庆华科股份有限公司监事会

　　2021年12月16日

　　个人简历：

　　王洪涛先生，1971年11月出生，男，研究生学历，高级会计师 。历任大庆石化总厂炼油厂催化车间工艺技术员，大庆石化公司财务处内控科科长、预算科科长、副处长。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处处长。

　　王洪涛先生在中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司任职，与中国石油大庆石油化工有限公司、与本公司董事长施铁权先生、董事陈开奎先生、监事武云峰女士存在关联关系；与本公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

　　本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。