证券代码：002173         证券简称：创新医疗   公告编号：2021-115

　　创新医疗管理股份有限公司

　　第五届董事会2021年第三次临时会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2021年12月15日召开了第三次临时会议。本次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年12月13日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集并主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就议案进行了审议、表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了如下决议：

　　1、同意建华医院与宝信国际就（2021）陕民终451号《民事判决书》签署

　　《和解协议》；

　　2、同意建华医院与宝信国际就（2021）陕民终428号《民事判决书》签署

　　《和解协议》。

　　公司董事会同意将上述议案提请公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司2021年12月17日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于建华医院与宝信国际相关诉讼进展暨签署〈和解协议〉的公告》（公告编号：2021-116）。

　　三、备查文件

　　公司《第五届董事会2021年第三次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年12月17日

　　证券代码：002173         证券简称：创新医疗    公告编号：2021-116

　　创新医疗管理股份有限公司关于建华医院与宝信国际相关诉讼进展暨签署《和解协议》的公告

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　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日召开的第五届董事会2021年第三次临时会议，审议通过了《关于同意建华医院与宝信国际就（2021）陕民终451号〈民事判决书〉签署〈和解协议〉的议案》、《关于同意建华医院与宝信国际就（2021）陕民终428号〈民事判决书〉签署〈和解协议〉的议案》。鉴于公司子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）与宝信国际融资租赁有限公司（以下简称“宝信国际”）、北京远程视界医院管理有限公司（以下简称“远程视界”）的融资租赁合同纠纷案和建华医院与宝信国际、北京远程中卫妇科医院管理有限公司（以下简称“远程妇科”）的融资租赁合同纠纷案已经陕西省高级人民法院作出终审判决，为了减少损失、避免强制执行对建华医院经营管理带来负面影响，公司董事会同意建华医院与宝信国际就上述融资租赁交易纠纷事项分别签署《和解协议》。本次签署《和解协议》不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，公司董事会同意将上述议案提请公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、诉讼案件概述

　　（一）建华医院与宝信国际、远程视界融资租赁合同纠纷案

　　2017年9月，建华医院和宝信国际签署了《融资租赁合同》（合同编号：BX-2017238），并与远程视界签署了《委托购买协议（三方）》（合同编号：BX-2017238-E），开展了融资租赁交易。后产生融资租赁交易纠纷，2020年12月25日，西安市中级人民法院对建华医院与宝信国际、远程视界融资租赁纠纷案件作出一审判决（《民事判决书》（2020）陕01民初270号），具体内容详见公司2021年1月4日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号：2021-003。

　　建华医院已根据法院的一审判决和律师的意见，对宝信国际融资租赁纠纷案件涉及的本金和利息计提了预计负债。

　　2021年9月28日，陕西省高级人民法院对本案件作出终审判决（《民事判决书》（2021）陕民终451号），判决驳回建华医院上诉，维持原判，公司于2021年11月12日收到该《民事判决书》，具体内容详见公司2021年11月13日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号：2021-105。

　　（二）建华医院与宝信国际、远程妇科融资租赁合同纠纷案

　　2017年9月，建华医院和宝信国际签署了《融资租赁合同》（合同编号：BX-2017237），并与远程妇科签署了《委托购买协议（三方）》（合同编号：BX-2017237-E），开展了融资租赁交易。后产生融资租赁交易纠纷，2020年12月25日，西安市中级人民法院对建华医院与宝信国际、远程妇科融资租赁纠纷案件作出一审判决（《民事判决书》（2020）陕01民初281号），具体内容详见公司2021年1月20日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号：2021-007。

　　建华医院已根据法院的一审判决和律师的意见，对宝信国际融资租赁纠纷案件涉及的本金和利息计提了预计负债。

　　2021年9月28日，陕西省高级人民法院对本案件作出终审判决（《民事判决书》（（2021）陕民终428号），判决驳回建华医院上诉，维持原判，公司于2021年11月12日收到该《民事判决书》，具体内容详见公司2021年11月13日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号：2021-105。

　　二、《和解协议》的主要内容

　　（一）建华医院与宝信国际就（2021）陕民终451号《民事判决书》的《和解协议》主要内容：

　　建华医院和宝信国际于2017年开展了融资租赁交易，签署了编号为BX-2017238的《融资租赁合同》，后产生融资租赁交易纠纷，由陕西省高级人民法院针对建华医院与宝信国际、远程视界融资租赁合同纠纷案作出《民事判决书》（（2021）陕民终451号）。

　　建华医院和宝信国际协商一致进行和解，在建华医院按照《和解协议》约定按时足额支付款项的前提下，宝信国际同意将终审判决确认的建华医院所有应付宝信国际款项（总额截止2021年12月2日共计人民币81,069,181.50元）调整为共计人民币62,698,987.50元。

　　《和解协议》约定，建华医院履行完毕本《和解协议》项下义务，视为本终审判决确立的建华医院义务已经完成，《融资租赁合同》项下的建华医院义务亦已经完成。建华医院保留向法院提出再审申请以及向检察机关申请检察建议或者抗诉的权利。

　　（二）建华医院与宝信国际就（2021）陕民终428号《民事判决书》的《和解协议》主要内容：

　　建华医院和宝信国际于2017年开展了融资租赁交易，签署了编号为BX-2017237的《融资租赁合同》，后产生融资租赁交易纠纷，由陕西省高级人民法院针对建华医院与宝信国际、远程妇科融资租赁合同纠纷案作出《民事判决书》（（2021）陕民终428号）。

　　建华医院和宝信国际协商一致进行和解，在建华医院按照《和解协议》约定按时足额支付款项的前提下，宝信国际同意将终审判决确认的建华医院所有应付宝信国际款项（总额截止2021年12月2日共计人民币20,592,644.75元）调整为共计人民币15,927,955.88元。

　　《和解协议》约定，建华医院履行完毕本《和解协议》项下义务，视为本终审判决确立的建华医院义务已经完成，《融资租赁合同》项下的建华医院义务亦已经完成。建华医院保留向法院提出再审申请以及向检察机关申请检察建议或者抗诉的权利。

　　鉴于建华医院与宝信国际及“远程系”企业间的融资租赁业务给建华医院造成了重大影响，公司董事会审议批准上述《和解协议》后，拟提请公司股东大会审议批准。《和解协议》已明确约定，协议自建华医院和宝信国际加盖公章/合同专用章，且建华医院按时足额支付完毕第一笔款项，以及获得公司股东大会审议通过之日起生效。若公司股东大会未审议批准《和解协议》，则建华医院已经支付的款项等额折抵（以不计息的方式）建华医院欠付宝信国际的款项。

　　三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　截止本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

　　四、对公司的影响

　　本次签署《和解协议》，在一定程度上有助于减少公司损失，避免强制执行对建华医院经营管理造成负面影响。《和解协议》尚需经公司股东大会通过后方能生效，本次和解方案的实施存在不确定性。

　　五、备查文件

　　公司《第五届董事会2021年第三次临时会议决议》和相关《和解协议》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月17日