证券代码：002429           证券简称：兆驰股份        公告编号：2021- 072

　　深圳市兆驰股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于二〇二一年十二月九日以电子邮件方式发出，会议于二〇二一年十二月十五日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任单华锦女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　详情请见公司于2021年12月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（编号为：2021-073）。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年十二月十六日

　　证券代码：002429          证券简称：兆驰股份         公告编号：2021-073

　　深圳市兆驰股份有限公司关于聘任

　　公司副总经理、董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，公司决定聘任单华锦女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自相关董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

　　单华锦女士具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律、行政法规及公司章程等规定的副总经理及董事会秘书的任职资格和条件，且不存在相关法律、行政法规及公司章程等列明的禁止担任副总经理或董事会秘书的情形。

　　公司独立董事就本次聘任副总经理、董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，详情请见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。

　　单华锦女士的联系方式如下：

　　办公地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼董事会办公室

　　联系电话：0755-33614068

　　传    真：0755-33614256

　　电子邮箱：LS@szmtc.com.cn

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二一年十二月十六日

　　附：单华锦女士简历

　　单华锦，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年8月至2013年4月就职于北京金诚同达（深圳）律师事务所担任律师助理，2013年4月至2021年6月任本公司法务副经理，2021年6月至今任战略发展部经理。2017年5月12日至2021年12月任本公司监事。单华锦女士具备财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，能够严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，具有良好的处理公共事务的能力，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　截至本公告披露日，单华锦女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实，其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见； （7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》及公司章程等有关规定。

　　证券代码：002429        证券简称：兆驰股份         公告编号：2021-074

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　关于2021年度审计机构变更拟签字

　　注册会计师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、聘任2021年度审计机构的情况

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2021年度审计机构，为公司及合并报表范围内的下属公司提供2021年度财务审计服务等，该事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。具体内容请见公司于2021年4月28日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-011）、《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-018），以及于2021年5月20日披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-025）。

　　二、2021年度审计机构变更拟签字注册会计师的基本信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）的原定拟签字注册会计师1苏晓峰和拟签字注册会计师2文小虎因工作变动，拟对签字注册会计师人员进行变更，变更后的签字注册会计师具体情况如下：

　　1、人员信息

　　■

　　备注：文字加粗部分为变更后内容。

　　2、执业信息

　　天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　■

　　备注：文字加粗部分为变更后内容。

　　3、诚信信息

　　（1）拟签字注册会计师

　　■

　　备注：文字加粗部分为变更后内容。

　　三、备查文件

　　1、会计师事务所拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十二月十六日