证券代码：603690   证券简称：至纯科技   公告编号：2021-143

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2021年12月8日向全体董事发出了第四届董事会第十二次会议通知，第四届董事会第十二次会议于2021年12月15日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的公告》。

　　2、审议通过了《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司将于2021年12月31日召开2021年第五次临时股东大会，审议《关于部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：603690   证券简称：至纯科技   公告编号：2021-144

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会已于2021年12月8日向全体监事发出了第四届监事会第十一次会议通知，第四届监事会第十一次会议于2021年12月15日上午以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会经审核后认为：公司本次对单个募投项目节余募集资金永久补流及部分募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，监事会同意公司单个募投项目节余募集资金永久补流及部分募投项目延期的事项并提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的公告》。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：603690        证券简称：至纯科技   公告编号：2021-145

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　关于部分募投项目延期及单个项目

　　节余募集资金永久补流的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的议案》。公司结合目前发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金投资项目的进度情况，拟将募投项目“用于波汇科技在建项目建设”的建设完成期由2022年3月延长至2023年3月，将“支付本次交易并购整合费用”节余募集资金永久补充流动资金。除前述变更外，其他事项均无任何变更。该事项尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司向赵浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2185号）批准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行20,985,844股股票（以下简称“本次发行”），发行价格为20.49元/股，募集资金总额429,999,943.56元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为418,517,624.25元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月22日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》[众会字（2019）第3882号]。

　　公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户进行管理。

　　二、募集资金的使用情况

　　截至2021年6月30日，公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金投资项目情况如下：

　　单位:万元

　　■

　　三、单个项目募集资金使用和节余情况

　　“支付本次交易并购整合费用”募集资金主要用于支付交易并购相关的费用，上述费用已支付完毕，因费用估算差异节余1,258.40万元，将全部用于永久补充公司经营所需的流动资金。

　　四、部分募投项目延期的情况

　　根据募投项目当前实际建设情况，同时考虑公司发展规划和内外部环境等多种因素，经公司研究后，为了维护全体股东和企业利益，决定将部分募投项目进行延期，具体情况如下：

　　截至2021年6月30日，本次募投项目中“用于波汇科技在建项目建设”的募集资金投资进度为28.67%。上述项目在实际执行过程中受多方面因素影响，无法在计划时间内完成全部投资，公司根据本次募投项目的实施进度和实际建设情况，决定将上述项目完工日期由2022年3月延后至2023年3月。

　　五、部分募投项目延期的原因

　　本次募投项目中“用于波汇科技在建项目建设”的募集资金主要用于微光学衍射元器件项目。微光学衍射元器件主要应用于手机市场。微光学衍射元器件项目建设中需要投入大量设备，该系列设备大部分是厂商在设备基础配置上根据客户的要求进行选配和改配各项配件以实现客户项目的生产需求。因此，初期公司计划先购入少量设备进行试产，试产成功后将进行设计完善后的批量设备投入建设。期间，由于疫情原因，各供应商交货均出现延期，尤其是进口大型设备，而2020年由于5G行业发展突然加速的效应带动导致设备需求大量增加，进一步加剧了设备延期交付的情况，因而导致项目建设初期研发投入设备期整体有所延长。

　　2020年底公司微光学衍射元器件产品在部分客户公司进入验证小批量阶段，项目整体进展比较顺利。2021年，手机行业发展全面放缓，处于半停滞状态，加之芯片短缺，种种变化导致需求端产品需求量减少。由于外部市场环境的变化，公司基于审慎的原则，决定暂时放缓微光学衍射元器件项目的建设。

　　六、募投项目延期对公司的影响及风险提示

　　公司本次部分募投项目延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实质性影响，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次延期本着审慎严谨的原则，有利于提高募集资金使用效率及维护全体股东的利益，且本次部分募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。未来在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、本次募投项目延期的审议程序

　　2021年12月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的议案》，同意将“支付本次交易并购整合费用”节余募集资金用于永久补充流动资金、将“用于波汇科技在建项目建设”的建设完成期由2022年3月延长至2023年3月，独立董事对此发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司本次对单个募投项目节余募集资金永久补流及部分募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，监事会同意公司单个募投项目节余募集资金永久补流及部分募投项目延期的事项。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次部分募投项目的延期是根据项目实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的实质内容和募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，符合公司的实际情况和长远发展的需求。单个募投项目节余募集资金由于该项目已完成，节余募集资金永久补充流动资金。本次单个募投项目节余募集资金永久补流及部分募投项目的延期履行了必要的决策程序，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规关于上市公司募集资金使用有关规定的要求。因此，独立董事同意公司单个募投项目节余募集资金永久补流及部分募投项目延期的事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，中信建投证券认为：公司本次对部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次部分募投项目的延期是根据项目实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的实质内容和募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，符合公司的实际情况和长远发展的需求。保荐机构对公司部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流事项无异议。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：603690        简称：至纯科技         公告编号：2021-146

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　关于前次可转换债券募集资金专项账户销户完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2277号，以下简称“批复”）核准，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）以公开发行可转债的方式向社会公开发行面值为100元的可转换公司债券3,560,000张，本次募集资金总额为人民币356,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币9,480,000.00元后，实际募集资金净额为346,520,000.00元。

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司验资报告》（众会字[2019]第7900号）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定，公司与兴业银行股份有限公司上海市南支行、杭州银行股份有限公司上海分行、兴业证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，详情请见公司于2020年1月2日在上海证券交易所网站上披露的《关于签订募集资金专户储存三方监管协议的公告》（公告编号：2020-001）。

　　公司非公开发行募集资金账户开立情况如下：

　　■

　　三、募集资金专户销户情况

　　鉴于本次募集资金已全部投入募投项目，公司募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至本公告日，公司已办理完毕上述两个募集资金专户的销户手续。至此，公司前次可转换债券募集资金专项账户已全部完成销户。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：603690   证券简称：至纯科技   公告编号：2021-147

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年12月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月31日14点30分

　　召开地点：上海市闵行区紫海路170号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月31日

　　至2021年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021年12月16日的相关公告文件。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证，股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

　　2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

　　3、集中登记时间：2021 年12月 30日上午 9：00-11：30，下午 13：30-17：00。

　　登记地点：上海市闵行区紫海路 170 号证券部。

　　参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

　　2、联系方式 电话：021-80238290

　　邮箱：dong_ban@pncs.cn

　　邮编：200241

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月31日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。