证券代码：300919               证券简称：中伟股份               公告编号:2021-103

　　中伟新材料股份有限公司

　　关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319号文核准，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果，本次最终发行对象为22名，发行价格为138.8元/股，发行股数为36,023,053股，募集资金总额为4,999,999,756.40元，扣除相关不含税发行费用人民币46,949,650.05元，募集资金净额为人民币4,953,050,106.35元。募集资金到位情况由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月17日出具的天职业字[2021]43546号《验资报告》验证确认。2021年11月24日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份预登记托管手续，据此公司注册资本及股份总额发生变化，公司总股本由569,650,000股变更为605,673,053股。

　　根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》及公司第一届董事会第二十四次会议审议通过的《关于变更公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

　　公司近日已办理完成上述工商变更登记及《中伟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）备案手续，并取得铜仁市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司新取得营业执照的基本信息如下：

　　名称：中伟新材料股份有限公司

　　统一社会信用代码：91520690314383681D

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：邓伟明

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。新材料、电池及新能源的研发、生产、加工与销售，从事货物及技术的进出口业务。

　　注册资本：60,567.3053万元人民币

　　成立日期：2014年9月15日

　　营业期限：长期

　　住所：贵州省铜仁市大龙经济开发区2号干道与1号干道交汇处

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年十二月十六日

　　证券代码：300919               证券简称：中伟股份               公告编号:2021-104

　　中伟新材料股份有限公司第一届

　　董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2021年12月15日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月10日以电子邮件等形式发出，会议应到董事七人，实到七人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

　　二、 会议审议情况

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》

　　公司董事会同意以自有资金向全资子公司湖南中伟新能源科技有限公司增资7亿元人民币、向全资子公司湖南中伟正源新材料贸易有限公司增资7亿元人民币、向全资子公司中伟（香港）新材料科技贸易有限公司增资3.8亿港元，并授权公司管理层负责办理上述三家公司增资的相关事宜。

　　具体内容详见公司2021年12月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》等文件。

　　三、备查文件

　　1.第一届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年十二月十六日

　　证券代码：300919               证券简称：中伟股份               公告编号：2021-105

　　中伟新材料股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对公司全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司湖南中伟新能源科技有限公司（以下简称“湖南中伟新能源”）增资7亿元人民币、向全资子公司湖南中伟正源新材料贸易有限公司（以下简称“中伟贸易”）增资7亿元人民币、向全资子公司中伟（香港）新材料科技贸易有限公司（以下简称“中伟香港贸易”）增资3.8亿港元，并授权公司管理层负责办理上述三家公司增资的相关事宜。

　　本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

　　一、增资对象的基本情况

　　（一）湖南中伟新能源

　　1.公司名称：湖南中伟新能源科技有限公司

　　2.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3.住所：宁乡经济技术开发区长兴村檀金路1号

　　4.法定代表人：刘兴国

　　5.注册资本：人民币168,000万元

　　6.成立日期：2016年12月26日

　　7.营业期限：2016年12月26日至2036年12月25日

　　8.经营范围：新能源技术推广；新能源的技术开发、咨询及转让；新材料技术开发服务；汽车动力电池材料、锂离子电池材料的生产；锂离子电池材料、汽车动力电池材料的销售；销售本公司生产的产品；化工产品检测服务：蓄电池循环利用；蓄电池再生利用；再生物资回收与批发；废弃电器电子产品回收处理；废旧物资回收（含金属）；电子设备回收技术咨询服务；再生资源综合利用；金属废料和碎屑加工处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9.股权结构：公司持有湖南中伟新能源100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。

　　10.主要财务指标：

　　湖南中伟新能源最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）中伟贸易

　　1.公司名称：湖南中伟正源新材料贸易有限公司

　　2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3.住所：宁乡经济技术开发区长兴村檀金路1号

　　4.法定代表人：李成

　　5.注册资本：人民币100,000万元

　　6.成立日期：2016年11月23日

　　7.营业期限：2016年11月23日至2066年11月22日

　　8.经营范围：锂离子电池材料、化工产品的销售；金属及金属矿、机械设备、五金产品及电子产品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9.股权结构：公司持有中伟贸易100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。

　　10.主要财务指标：

　　中伟贸易最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）中伟香港贸易

　　1.公司名称：中伟（香港）新材料科技贸易有限公司

　　2.成立日期：2019年2月27日

　　3.注册资本：1,000万港元

　　4.地址：中国香港九龙尖沙咀广东道21号海港城英国保诚大厦21楼2111-13室

　　5.公司类型：有限公司

　　6.商业登记证号码：70408743-000-02-21-4

　　7.股权结构：公司持有中伟香港贸易100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。

　　8.主要财务指标：截至2021年9月30日总资产32,424.79万元，净资产992.66万元；2021年1-9月营业收入54,142.96万元，净利润320.04万元。

　　二、出资方式及资金来源

　　上述增资均采用现金出资方式进行，出资金额均由公司自筹。增资后，上述公司仍为公司全资子公司，具体增资内容如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　说明：经公司于2021年12月9日召开的公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，拟使用“补充流动资金”项目的部分募集资金90,500.00万元向湖南中伟新能源增资，增资完成后，湖南中伟新能源的注册资本由168,000.00万元变更为258,500.00万元，叠加本次使用自有资金增资70,000万元，湖南中伟新能源的注册资本变更为328,500.00万元。

　　三、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

　　本次所增资的三家全资子公司均为公司重要子公司，为积极应对新能源行业未来发展趋势，通过对三家全资子公司的增资，将有利于提高子公司综合竞争力，改善其资本结构和财务状况，增强持续经营能力，有利于公司优化资源配置、完善战略布局，提升公司产能、扩大市场规模，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资资金来源为公司自有资金，所投资的三家全资子公司纳入合并财务报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　公司第一届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年十二月十六日