证券代码：605333    证券简称：沪光股份   公告编号：2021-048

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知已于2021年12月3日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

　　（二）本次会议于2021年12月15日以现场表决方式在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开。

　　（三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

　　（一） 审议通过了《关于拟在重庆市渝北区投资设立全资子公司的议案》。

　　公司拟在重庆市渝北区投资设立全资子公司，注册资本为30,000万人民币元，公司拥有该子公司100%股权，并授权公司经营层办理本次投资设立全资子公司相关事宜。本次设立重庆子公司将有利于西南市场的开拓，可及时响应客户需要，提高客户满意度，完善公司在西南地区的战略布局，进一步巩固并提升公司在汽车高低压线束领域的领先优势。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于拟在重庆市渝北区投资设立全资子公司的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　三、备查文件

　　1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：605333     证券简称：沪光股份    公告编号：2021-049

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　关于拟在重庆市渝北区投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目：重庆沪光汽车电器有限公司（暂定名）

　　●投资金额：30,000万元

　　●风险提示：本次设立全资子公司尚需市场监督管理部门注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。

　　一、 对外投资概述

　　（一）为了巩固并提升昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）在汽车高低压线束领域的领先优势，进一步拓展西南市场，公司拟在重庆市渝北区投资设立全资子公司，完善公司在西南地区的战略布局。

　　（二）本次投资已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，并授权公司经营层办理本次投资设立全资子公司相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 对外投资基本情况

　　公司名称：重庆沪光汽车电器有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）

　　注册资本：人民币30,000万元整

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：金成成

　　注册地址：重庆市渝北区

　　出资方式及股权结构：公司以现金方式出资30,000万元人民币，根据项目进度分期投入，公司持有其100%股权；

　　经营范围：

　　一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；技术进出口，货物进出口，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监督管理部门核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将及时履行信息披露义务。

　　三、 本次投资对公司的影响

　　公司通过设立重庆子公司，将有利于西南市场的开拓，及时响应客户需要，提高客户满意度，完善公司在西南地区的战略布局，进一步巩固并提升公司在汽车高低压线束领域的领先优势。本次投资符合公司经营发展规划和战略布局，有利于增强公司的综合竞争力；不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　　本次投资完成后，新公司将纳入公司财务报表合并范围，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

　　四、 对外投资的风险提示

　　本次对外投资设立全资子公司需要得到工商行政管理部门的审批，同时子公司成立后，可能将面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。

　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1、公司第二届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：605333     证券简称：沪光股份    公告编号：2021-050

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　关于变更签字会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2021年度财务报吿及内部控制的审计机构，该议案经公司2020年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

　　近日，公司收到立信会计师事务所发来的《关于变更公司2021年度签字会计师及质量控制复核人的函》。现将有关情况公告如下：

　　一、 签字会计师变更情况

　　近日，公司收到立信会计师事务所发来的《关于变更公司2021年度签字会计师及质量控制复核人的函》，立信会计师事务所作为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，原指派权计伟作为项目合伙人、邹建作为签字注册会计师，郭兆刚作为质量控制复核人。鉴于立信会计师事务所内部工作调整，经立信会计师事务所安排，将公司2021年度财务报告及内部控制由辛文学担任项目合伙人、乔洋担任签字注册会计师、强桂英担任质量控制复核人。

　　二、 变更后签字会计师情况介绍

　　1、基本情况

　　■

　　2、独立性和诚信记录情况

　　辛文学、乔洋和强桂英不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。

　　本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。

　　三、 备查文件

　　1、《关于变更公司2021年度签字会计师及质量控制复核人的函》

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

　　2021年12月16日