证券代码:601228            证券简称:广州港        公告编号:2021-064

　　广州港股份有限公司关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

　　（二）会议通知已于2021年12月9日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。

　　（三）会议时间：2021年12月15日8:30

　　会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室

　　会议召开方式：现场结合通讯表决

　　（四）本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，其中独立董事陈舒、樊霞、吉争雄以通讯方式参加本次会议。

　　（五）会议由公司董事长李益波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会审议情况

　　经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于韶关港北江港区白土作业区一期项目工程概算的议案》

　　董事会同意韶关港北江港区白土作业区一期工程设计概算，项目总投资概算为72533.44万元。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于申报公司2021年度资产损失的议案》

　　董事会同意公司下属6家分公司及控股子公司申报2021年资产损失处理，金额合计463.98万元；其中，固定资产损失417.58万元，存货损失12.46万元，应收账款损失33.95万元。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司控股子公司贸易业务申请2022年度融资及质押额度的议案》

　　董事会同意以下事项：

　　1.同意广州华南煤炭交易中心有限公司2022年累计融资额度12亿元，累计为自身债务设定的质押额度1.8亿元。

　　2.同意广州南沙海港贸易有限公司（含其下属控股子公司广州金港汽车国际贸易有限公司）2022年累计融资额度24.5亿元，累计为自身债务设定的质押额度7.2亿元。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于修订〈广州港股份有限公司会计核算管理规定〉的议案

　　董事会同意修订后的《广州港股份有限公司会计核算管理规定》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

　　董事会同意聘任李明忠先生为公司总法律顾问（公司高级管理人员），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于聘任公司总法律顾问的公告》。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：601228          证券简称：广州港       公告编号：2021-065

　　广州港股份有限公司

　　关于聘任公司总法律顾问的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意：

　　聘任李明忠先生为公司总法律顾问（公司高级管理人员），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　李明忠先生简历附后。

　　特此公告。

　　广州港股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　李明忠先生简历

　　李明忠先生，1968年9月出生，大学本科学历，经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司总经理助理、广州港物流有限公司执行董事。李明忠先生1992年7月参加工作，曾任广州港集团有限公司生产业务部副部长，广州港股份有限公司黄埔港务分公司总经理、党委书记，广州港合诚融资担保有限公司总经理、党支部书记，广州港新沙港务有限公司总经理、党委书记等；2021年7月起至今，任广州港股份有限公司总经理助理、广州港物流有限公司执行董事。