证券代码：002279          证券简称：久其软件          公告编号:2021-087

　　债券代码：128015          债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 特别提示

　　本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、 会议基本情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年12月15日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2021年12月15日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月15日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长赵福君

　　6、会议出席情况：

　　（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共12名，代表具有表决权的股份数239,435,393股，占公司有效表决权股份总数702,253,599股的比例为34.0953%；其中，中小股东及股东代表1名，代表具有表决权的股份数2,233,780股，占公司有效表决权股份总数702,253,599股的比例为0.3181%。

　　（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计5名，代表具有表决权的股份数156,500股，占公司有效表决权股份总数702,253,599股的比例为0.0223%；其中，中小股东5名，代表具有表决权的股份数156,500股，占公司有效表决权股份总数702,253,599股的比例为0.0223%。

　　上述现场与网络出席股东及股东代表共17名，代表具有表决权的股份数239,591,893股，占公司有效表决权股份总数702,253,599股的比例为34.1176%；其中，中小股东及股东代表6名，代表具有表决权的股份数2,390,280股，占公司有效表决权股份总数702,253,599股的比例为0.3404%。

　　（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次会议。见证律师出席本次会议。

　　本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

　　三、 议案审议情况

　　1、审议通过了《关于增选非独立董事的议案》。本议案采用累积投票制，表决结果如下：

　　（1）增选党毅先生为第七届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意239,435,394股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9347%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,233,781股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.4527%。

　　（2）增选曾超先生为第七届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意239,435,394股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9347%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,233,781股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.4527%。

　　2、审议通过了《关于部分独立董事任期届满及补选独立董事的议案》。本议案采用累积投票制，表决结果如下：

　　（1）补选冯运生先生为第七届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意239,435,394股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9347%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,233,781股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.4527%。

　　（2）补选白萍女士为第七届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意239,435,394股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9347%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,233,781股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.4527%。

　　3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　总表决情况：

　　同意239,487,593股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9565%；反对104,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0435%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　总表决情况：

　　同意239,487,593股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9565%；反对104,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0435%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　四、 律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、 股东大会决议

　　2、 法律意见书

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司 董事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：002279          证券简称：久其软件          公告编号:2021-088

　　债券代码：128015          债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2021年12月15日下午4:30在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2021年12月3日以电子邮件及通讯方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第七届董事会战略发展委员会委员的议案》。

　　会议同意选举非独立董事曾超先生和独立董事李岳军先生为公司第七届董事会战略发展委员会委员，与非独立董事赵福君先生、施瑞丰先生和栗军先生共同组成第七届董事会战略发展委员会，其中，赵福君先生仍为主任委员。新任委员的任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会战略发展委员会届满时止。

　　二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》。

　　会议同意选举独立董事白萍女士和非独立董事邱安超先生为公司第七届董事会审计委员会委员，与独立董事李岳军先生共同组成第七届董事会审计委员会，其中，李岳军先生仍为主任委员。新任委员的任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会审计委员会届满时止。

　　三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　会议同意选举独立董事白萍女士、冯运生先生和非独立董事施瑞丰先生共同组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，白萍女士为主任委员。新任委员的任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会薪酬与考核委员会届满时止。

　　四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第七届董事会提名委员会委员的议案》。

　　会议同意选举独立董事冯运生先生、白萍女士和非独立董事党毅先生共同组成公司第七届董事会提名委员会委员，其中，冯运生先生为主任委员。新任委员的任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会提名委员会届满时止。

　　五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　《关于聘任证券事务代表的公告》详见2021年12月16日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2021年12月16日

　　证券代码：002279          证券简称：久其软件          公告编号:2021-089

　　债券代码：128015          债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任邱晶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。邱晶女士简历如下：

　　邱晶，女，1985年11月出生，中国国籍。毕业于南京农业大学国际经济与贸易专业，本科学历。2010年加入公司，2011年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》。加入公司后，一直从事证券事务及投资管理相关工作，曾任公司投资者关系总监、企业管理部经理，现任公司董事会办公室主任，并兼任北京亿起联科技有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司、上海亿起联科技有限公司、久其数字科技（天津）有限公司监事。

　　截至本公告披露日，邱晶女士持有公司股票9,600股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱晶女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　办公电话：010-58022988 或 010-88551199转9790

　　传真号码：010-58022897

　　通讯地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮编100176）

　　电子邮箱：qiujing@jiuqi.com.cn

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月16日