证券代码：600057     证券简称：厦门象屿     公告编号：临2021-072号

　　债券代码：163113     债券简称：20象屿01

　　债券代码：163176     债券简称：20象屿02

　　债券代码：175369     债券简称：20象屿Y5

　　债券代码：175885     债券简称：21象屿02

　　债券代码：188750     债券简称：21象屿Y1

　　厦门象屿股份有限公司第八届

　　董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2021年12月9日上午在厦门国际航运中心E栋11楼会议室召开。会议应到董事九名，实到八名，廖益新独立董事因公事不能亲自出席会议，委托沈维涛独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、逐项审议关于公司董事长、副董事长、总经理变动的议案

　　董事会逐项审议通过了三项子议案：《关于选举董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》，公司董事会同意选举邓启东先生为董事长，选举齐卫东先生为副董事长，聘任齐卫东先生为公司总经理，任期均为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张水利先生、陈方先生将继续担任公司董事。

　　公司董事长、副董事长、总经理变动情况如下：

　　■

　　公司全体独立董事就聘任总经理事项发表了同意的独立意见。

　　本议案的详细内容见公司临2021-073号《关于变更董事长及法定代表人的公告》、临2021-074号《关于变更副董事长、总经理的公告》。

　　二、逐项审议关于调整董事会专业委员会委员的议案

　　董事会逐项审议通过了两项子议案《关于调整董事会投资发展（战略）委员会委员的议案》、《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意调整公司董事会专业委员会成员，调整后组成如下：

　　■

　　以上人员任期均为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　以上议案（子议案）表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2021年12月10日

　　证券代码：600057     证券简称：厦门象屿     公告编号：临2021-073号

　　债券代码：163113     债券简称：20象屿01

　　债券代码：163176     债券简称：20象屿02

　　债券代码：175369     债券简称：20象屿Y5

　　债券代码：175885     债券简称：21象屿02

　　债券代码：188750     债券简称：21象屿Y1

　　厦门象屿股份有限公司

　　关于变更董事长及法定代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长张水利先生提交的书面辞职报告，张水利先生申请辞去董事长职务和相关董事会专业委员会委员职务，继续担任公司董事。张水利先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　2021年12月9日，公司第八届董事会第二十九次会议选举邓启东先生为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，邓启东先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2021年12月10日

　　附：邓启东先生简历

　　邓启东，男，1970年出生，研究生学历，现任厦门象屿集团有限公司党委委员，本公司党委书记、董事长。曾任厦门象屿集团有限公司总裁助理、贸易中心总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司总经理，厦门象屿股份有限公司总经理。现直接持有公司股票225,500股。

　　证券代码：600057     证券简称：厦门象屿     公告编号：临2021-074号

　　债券代码：163113     债券简称：20象屿01

　　债券代码：163176     债券简称：20象屿02

　　债券代码：175369     债券简称：20象屿Y5

　　债券代码：175885     债券简称：21象屿02

　　债券代码：188750     债券简称：21象屿Y1

　　厦门象屿股份有限公司

　　关于变更副董事长、总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副董事长陈方先生和总经理邓启东先生提交的书面辞职报告，陈方先生申请辞去副董事长职务和相关董事会专业委员会委员职务，继续担任公司董事；邓启东先生申请辞去总经理职务，担任公司董事长。陈方先生、邓启东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　2021年12月9日，公司第八届董事会第二十九次会议选举齐卫东先生为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；聘任齐卫东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　厦门象屿股份有限公司董事会

　　2021年12月10日

　　附件：齐卫东先生简历

　　齐卫东，男，1966年出生，本科学历，现任本公司党委副书记、副董事长、总经理兼财务负责人。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心常务副总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司财务负责人、贸易中心管理本部及贸易事业部总经理，厦门象屿股份有限公司副总经理。现直接持有公司股票22,800股。