本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、公司于2021年11月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2021年第一次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。

　　2、本次股东大会未出现否决议案。

　　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议主持人：公司董事长刘志坚先生。

　　3、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年12月2日（周四）下午14：30。

　　网络投票日期与时间：2021年12月2日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年12月2日9:15-15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号）

　　5、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　6、会议出席情况：

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　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市天元律师事务所指派律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　(一)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：

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　　其中，中小投资者表决情况

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　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京市天元律师事务所指派律师谢发友、王志强出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　《关于安徽神剑新材料股份有限公司2021年第一次（临时）股东大会的法律意见》全文详见2021年12月3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、安徽神剑新材料股份有限公司2021年第一次（临时）股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的《关于安徽神剑新材料股份有限公司2021年第一次（临时）股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会

　　2021年12月2日