证券代码：601016   证券简称：节能风电  公告编号：2021-098

　　债券代码：143285    债券简称：G17风电1

　　债券代码：143723    债券简称：G18风电1

　　债券代码：113051    债券简称：节能转债

　　中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2021年11月19日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年11月30日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、通过了《关于制定〈中节能风力发电股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法〉等制度的议案》。

　　为深入贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营管理机制，有效激发企业活力和提高企业效率，加快构建中国特色现代企业制度的新型经营责任制，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，结合公司实际情况制定了《中节能风力发电股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》、《中节能风力发电股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法》、《中节能风力发电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2021年12月1日在上交所网站上披露的《中节能风力发电股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》、《中节能风力发电股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法》、《中节能风力发电股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。

　　二、通过了《关于投资设立中节能嵩县风力发电有限公司的议案》。

　　同意公司投资设立全资子公司中节能嵩县风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准），注册资本金为人民币1,000万元。授权公司管理层负责办理中节能嵩县风力发电有限公司的设立事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2021年12月1日在上交所网站上披露的《关于减少注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-099）。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2021年12月1日

　　证券代码：601016    证券简称：节能风电   公告编号：2021-099

　　债券代码：143285    债券简称：G17风电1

　　债券代码：143723    债券简称：G18风电1

　　债券代码：113051    债券简称：节能转债

　　中节能风力发电股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：投资设立中节能嵩县风力发电有限公司

　　●投资金额：1000万元

　　●特别风险提示：本次设立全资子公司尚需工商登记机关注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性。

　　一、对外投资概述

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于中节能嵩县风力发电有限公司》，批准公司投资设立全资子公司中节能嵩县风力发电有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称嵩县风电），注册资本金为人民币1,000万。

　　本次投资设立嵩县风电不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、拟投资设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：中节能嵩县风力发电有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

　　注册资本：人民币1,000万

　　法定代表人:董晓湛

　　经营范围：风力发电项目的开发、建设施工、运营维护

　　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　投资设立全资子公司嵩县风电是为满足当地政府在风电项目核准前需在当地注册公司的要求，且在嵩县风电设立完成后，负责对中节能嵩县九皋镇100MW风电场项目开展核准及后续相关工作。

　　本次投资有利于进一步完善公司的市场布局，提升公司的综合竞争力，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、风险分析

　　本次设立全资子公司尚需工商登记机关注册批准，新公司的业务开展尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2021年12月1日

　　证券代码：601016    证券简称：节能风电   公告编号：2021-100

　　债券代码：143285    债券简称：G17风电1

　　债券代码：143723    债券简称：G18风电1

　　债券代码：113051    债券简称：节能转债

　　中节能风力发电股份有限公司

　　对外投资海上风电项目进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年8月16日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《投资建设中节能阳江南鹏岛300MW海上风电项目》，同意公司投资建设中节能阳江南鹏岛300MW海上风电项目（以下简称“南鹏岛项目”）。

　　2021年11月28日，中节能阳江南鹏岛300MW海上风电项目实现全容量并网发电。南鹏岛项目位于南鹏岛海域南侧，共安装55台5.5MW风电机组，配套建设1座220kV海上升压站和1座陆上集控中心。南鹏岛项目是公司首个海上项目，也是公司单体最大的风电项目，该项目的并网发电，可以提高公司在海上风电领域的建设能力和运维能力。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董事会

　　2021年12月1日