公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：公司股票（证券简称：冀东水泥、股票代码：000401）及公司可转换公司债券（债券简称：冀东转债、债券代码：127025）将自2021年11月26日开市时起开始停牌，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。

　　重要提示：

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、冀东水泥）已于2021年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金现金选择权派发及实施的提示性公告》。经申请，公司股票（证券简称：冀东水泥、股票代码：000401）及公司可转换公司债券（债券简称：冀东转债、债券代码：127025）将自2021年11月26日开市时起开始停牌。公司股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌，敬请广大投资者注意。

　　公司提示，通过融资融券信用证券账户持有公司股票且需要进行异议股东现金选择权申报的投资者，为避免影响现金选择权派发，请不晚于2021年11月26日下午15:00前与公司联系。

　　一、现金选择权的派发与实施

　　冀东水泥现金选择权股权登记日为2021年11月25日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报期间（2021年12月2日至2021年12月8日）交易日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00内以其所持有的冀东水泥股票按照现金选择权价格全部或部分申报行使现金选择权，相应将其持有的公司股票过户给本次吸收合并现金选择权的提供方北京金隅集团股份有限公司。

　　截至2021年11月25日，冀东水泥收盘价为11.84元/股，现金选择权行权价格为12.78元/股，有效申报行使现金选择权的股东将以12.78元/股的行权价格获得现金对价。

　　投资者欲了解本次现金选择权派发及实施的详情，应阅读公司于2021年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金现金选择权派发及实施的提示性公告》全文及相关文件，并及时关注公司刊登的相关公告。

　　二、连续停牌安排

　　经申请，公司股票（证券简称：冀东水泥、股票代码：000401）及公司可转换公司债券（债券简称：冀东转债、债券代码：127025）将自2021年11月26日开市时起开始停牌。此后公司股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌，敬请广大投资者注意。

　　关于本次吸收合并方案的详细情况，请阅读公司于2021年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及相关文件，并及时关注公司发出的相关公告。

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月26日