本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2021年9月16日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2021年9月16日为限制性股票的授予日，向55名激励对象授予2,030,000股限制性股票，授予价格为人民币17.77元/股。具体内容详见公司于2021年9月17日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-071）。

　　目前本激励计划的激励对象已完成缴款，共有55名激励对象完成2,030,000股限制性股票的认购。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月27日出具了《上海荣泰健康科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2021]7130号），截至2021年9月25日止，公司已收到吴小刚等55名激励对象以货币缴纳的股票认购款合计人民币36,073,100.00元。该笔资金存放于公司在中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行开立的人民币账户内。

　　本次授予55名激励对象限制性股票共计2,030,000股，股份来源为公司已从二级市场回购的本公司人民币普通股（A股）股票。经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，上述用于本激励计划限制性股票授予的2,030,000股回购股份将于2021年11月4日由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股。

　　本次变更前后，公司股本结构变更情况如下：

　　单位：股

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　　注：变更前公司股本情况以2021年11月2日股本数据为准

　　后续，公司将根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本激励计划55名激励对象限制性股票授予的登记工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2021年11月4日