证券代码：000027            证券简称：深圳能源            公告编号：2021-057

　　公司债券代码：112615              公司债券简称：17 深能 01

　　公司债券代码：112617              公司债券简称：17 深能 G1

　　公司债券代码：112806              公司债券简称：18 深能 Y1

　　公司债券代码：112960              公司债券简称：19 深能 Y1

　　公司债券代码：149241              公司债券简称：20 深能 Y1

　　公司债券代码：149272              公司债券简称：20 深能 Y2

　　公司债券代码：149310              公司债券简称：20 深能 01

　　公司债券代码：149408              公司债券简称：21 深能 Y1

　　公司债券代码：149676              公司债券简称：21 深能 01

　　公司债券代码：149677              公司债券简称：21 深能 02

　　深圳能源集团股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人董事长王平洋先生、主管会计工作负责人总裁李英峰先生、财务总监马彦钊先生及会计机构负责人(会计主管人员)陆小平先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　注：报告期内，公司支付可续期公司债利息253,500,000.00元，按相关规定在计算上述每股收益和加权平均净资产收益率时扣除了可续期公司债的影响。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）2021年1-9月，公司所属电厂累计实现上网电量364.92亿千瓦时，比上年同期上升30.22%。其中：燃煤电厂169.46亿千瓦时，燃机电厂86.90亿千瓦时，风电39.93亿千瓦时，光伏发电11.87亿千瓦时，水电25.06亿千瓦时，垃圾焚烧发电31.69亿千瓦时。公司环保板块累计处理垃圾量773.09万吨，燃气板块实现销售气量15.15亿立方米。

　　（二）2021年7-9月，公司新投产机组有河源电厂二期项目（2*100万千瓦）、越南维英正胜风电项目（2.76万千瓦）、巢湖光伏项目（2.32万千瓦）、唐河光伏项目（1.99万千瓦）、任丘垃圾处理项目（2.4万千瓦，处理量为1,000吨/日）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳能源集团股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：王平洋       主管会计工作负责人：李英峰         财务总监：马彦钊         会计机构负责人：陆小平

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王平洋      主管会计工作负责人：李英峰       财务总监：马彦钊       会计机构负责人：陆小平

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　调整情况说明

　　财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳能源集团股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：000027       证券简称：深圳能源     公告编号：2021-056

　　公司债券代码：11261        5公司债券简称：17 深能 01

　　公司债券代码：112617       公司债券简称：17 深能 G1

　　公司债券代码：112806       公司债券简称：18 深能 Y1

　　公司债券代码：112960公     司债券简称：19深能 Y1

　　公司债券代码：149241       公司债券简称：20 深能 Y1

　　公司债券代码：149272       公司债券简称：20 深能 Y2

　　公司债券代码：149310       公司债券简称：20 深能 01

　　公司债券代码：149408       公司债券简称：21 深能 Y1

　　公司债券代码：149676       公司债券简称：21 深能 01

　　公司债券代码：149677        公司债券简称：21 深能 02

　　深圳能源集团股份有限公司

　　董事会七届一百二十六次会议

　　决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳能源集团股份有限公司董事会七届一百二十六次会议于2021年10月28日上午以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2021年10月15日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　董事会同意将公司《章程》第八十三条第二款：“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制”修订为“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制”。董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（二）会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　董事会同意将公司《股东大会议事规则》第三十九条第二款：“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制”修订为“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制”。董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）会议审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（四）会议审议通过了《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（五）审议通过了《关于克州华辰能源吸收合并克州华辰车用的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　1．项目基本情况

　　为优化公司燃气板块组织架构，提高管理效率，公司全资子公司深圳能源燃气投资控股有限公司（以下简称：深能燃控）全资子公司克州华辰能源有限公司（以下简称：克州华辰能源）拟吸收合并深能燃控全资子公司克州华辰车用天然气有限公司（以下简称：克州华辰车用）。

　　2．克州华辰能源基本情况

　　成立时间：2004年 3月12日。

　　统一社会信用代码：91653001757682664R。

　　法定代表人：付刚。

　　注册资本：人民币650万元。

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

　　注册地址：新疆克州阿图什市314国道北侧（1423-1424公里处）。

　　经营范围：管道燃气的投资；燃气工程建设、运营和管道运输；汽车加气；燃气、热能供应；滴灌及能源的开发、维护；燃气撬装供气；燃气用具及配件销售、安装、维修；汽车、房屋、土地、机械设备的租赁。

　　股东结构：深能燃控持有100%股权。

　　克州华辰能源一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　3．克州华辰车用基本情况

　　成立时间：2008年1月4日。

　　统一社会信用代码：91653001670211958U。

　　法定代表人：付刚。

　　注册资本：人民币338.02万元。

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

　　注册地址：新疆克州阿图什市314国道北侧（1423-1424公里处）。

　　经营范围：汽车加气；移动式压力容器充装；汽车、房屋、土地、机械设备的租赁。

　　股东结构：深能燃控持有100%股权。

　　克州华辰车用不是失信被执行人。

　　克州华辰车用一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　4．吸收合并方案

　　（1）以2021年10月31日作为合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由克州华辰能源承担。

　　（2）克州华辰能源吸收合并克州华辰车用的全部资产、负债、权益、业务和人员等；本次吸收合并完成后，克州华辰能源作为吸收合并方存续经营，克州华辰车用为被吸收合并方将进行税务注销、工商注销等程序，其独立法人资格因合并而注销。

　　（3）本次吸收合并完成后，克州华辰车用的所有资产、负债、权益、业务及人员等均将由克州华辰能源享有或继承。

　　（4）本次吸收合并完成后，克州华辰能源的公司名称、股权结构及执行董事、监事、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

　　5．整合目的及影响

　　本次吸收合并属于公司合并报表范围内的股权优化调整，不会对公司的财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　6．董事会审议情况

　　同意克州华辰能源吸收合并克州华辰车用。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字的公司董事会七届一百二十六次会议决议。

　　深圳能源集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十月二十九日