证券代码：600189    证券简称：泉阳泉

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　一、募集资金使用情况（公司公告刊登于2021年8月26日、9月1日、9月10日《中国证券报》《上海证券报》）

　　1、2021年8月25日，公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回本金13,000万元人民币，收到相应收益2,732,493.15元。

　　2、2021年8月30日，公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：对最高总额不超过29,529万元人民币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后12个月。

　　3、2021年9月8日，公司第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将部分募集资金投资项目的建设期延长至2022年12月31日。

　　二、修改公司章程情况（公司公告刊登于2021年8月19日、9月4日《中国证券报》、《上海证券报》）

　　公司第八届董事会临时会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,原《公司章程》“第八条董事长为公司法定代表人”修订为“第八条总经理为公司法定代表人”。

　　三、变更法定代表人情况（公司公告刊登于2021年9月17日《中国证券报》、《上海证券报》）

　　本报告期，公司完成了法定代表人的工商变更登记工作，并取得吉林省市场监管厅换发的《营业执照》，公司法定代表人由姜长龙先生变更为王尽晖先生。除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。

　　四、聘任董事会秘书情况（公司公告刊登于2021年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》）

　　2021年9月29日，公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任金明女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　五、收到政府补助的情况（公司公告刊登于2021年10月16日《中国证券报》、《上海证券报》）

　　截至报告披露日，公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司收到2021年中央林业生态保护恢复资金，其中公司获得财政贴息资金6,824.00万元。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:吉林泉阳泉股份有限公司                                                  单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　■

　　公司负责人：姜长龙   主管会计工作负责人：王尽晖   会计机构负责人：白刚

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司                                         单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：姜长龙   主管会计工作负责人：王尽晖   会计机构负责人：白刚

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司                                        单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：姜长龙   主管会计工作负责人：王尽晖   会计机构负责人：白刚(三)

　　2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　吉林泉阳泉股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：600189         证券简称：泉阳泉   编号：临2021-056

　　吉林泉阳泉股份有限公司关于召开2021年

　　第三季度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议类型：2021年第三季度业绩说明会

　　●会议召开时间：2021年11月5日（星期五）10:00-11:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所（以下简称“上交所”）“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)

　　●会议召开方式：网络互动

　　一、本次说明会类型

　　吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开公司第八届董事会临时会议，会议审议通过了公司《2021年第三季度报告》，《2021年第三季度报告》详细内容已于2021年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　公司本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2021年第三季度的经营情况、财务状况及发展战略与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2021年11月5日（星期五）10:00-11:00

　　召开方式：本次说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）。

　　三、参加会议人员

　　公司出席本次业绩说明会的人员包括：公司总经理、财务总监、董事会秘书等相关人员。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者在说明会期间与公司进行互动交流和沟通，公司相关人员将及时回答投资者提问。本次投资者说明会将通过上海证券交易所“上证e互动 ”平台（http://sns.sseinfo.com），采取网络远程的方式举行。投资者可在规定时间内登陆网址进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　（二）公司欢迎各位投资者在2021年11月4日下午16点前通过传真、电话等形式将您关注的问题提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：何源、陈禹伸

　　电话：0431-88912969

　　传真：0431-88912969

　　六、其他事项

　　公司将于本次业绩说明会召开后，通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://sns.sseinfo.com）公告本次业绩说明会召开情况及说明的主要内容。

　　特此公告。

　　吉林泉阳泉股份有限公司董事会

　　二○二一年十月二十七日