证券代码：002151   证券简称：北斗星通   公告编号：2021-079

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

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　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　资产负债表

　　货币资金较期初减少62,088.02万元，下降38.99%。主要是（1）加大研发支出和固定资产投入2.9亿元；（2）in-tech不纳入合并报表范围，减少账面资金1.6亿元；（3）受降低债务规模等影响使融资活动产生的现金净流量减少1.8亿元。

　　预付款项较期初增加6,604.65万元，上升92.1%。主要是报告期内由于国产化替代和高精度领域的旺盛需求，为满足客户区域，公司加大了核心原材料的备货。

　　其他应收款较期初增加6,389.35万元，上升176.72%。主要是报告期内减少对in-tech 8.14%比例的投资，待收1,000万欧元处置款。

　　长期股权投资较期初增加29,301.99万元，上升210.88%。主要是报告期内对in-tech的投资比例由57.14%下降到49%，剩余49%部分不再享有控制权，转为权益法核算。

　　其他非流动资产较期初增加3,783.83万元，上升53.16%。主要由于佳利电子募投项目采购的长期资产预付款增加所致。

　　短期借款较期初减少6,489.14万元，下降36.68%。主要是报告期内运营资金相对充裕，降低债务规模。

　　应付职工薪酬较期初减少9,161.54万元，下降52.43%。主要是报告期内公司支付了2020年度计提的奖金所致。

　　一年内到期的非流动负债较期初减少7,111.43万元，下降58.32%。主要是本期偿还一年内到期的长期借款所致。

　　库存股较期初增加9,494.28万元，上升100%。主要是报告期内授予员工限制性股票所致。

　　其他综合收益较期初减少3,384.86万元，下降499.02%。主要是（1）汇率变动产生外币报表折算差2,658万元；（2）本期处置其他权益工具投资，公允价值变动转入留存收益，涉及727万元。

　　利润表

　　财务费用较上年同期减少1,831.94万元，下降52.33%。主要报告期内降低贷款规模，减少相关利息支出。

　　信用减值损失较上年同期增加1,988.12万元，上升201.31%。主要是报告期内减少对in-tech 8.14%比例的股权，增加待收1,000万欧元处置款，同时应收款项增加按准则对其计提坏账增加信用减值损失所致。

　　资产减值损失较上年同期减少1,375.39万元，下降128.54%。主要是上年同期计提存货跌价损失。

　　投资收益较上年同期增加433.38万元，上升93.64%。主要是处置in-tech后，转为权益法核算，依据会计准则计提损益所致。

　　其他收益较上年同期增加1,961.62万元，上升33.51%。主要系报告期内公司收到的退税及转入其他收益的政府补助较上年增加所致。

　　资产处置收益较上年同期减少657.21万元，下降95.35%。主要是上年同期子公司广东伟通完成部分基站类固定资产处置所致。

　　现金流量表

　　经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,268.33万元，下降133.89%。主要是为抓住国产化替代和高精度领域的旺盛需求带来的积极影响，备货增加。

　　投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少15,929.55万元，下降63.4%。主要是减少对in-tech 8.14%比例的股权，原in-tech账面货币资金不在纳入合并范围，涉及金额1.6亿元。

　　筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少88,659.1万元，下降126.16%。主要是上年同期收到定增的募集资金所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　单位：元

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　　法定代表人：周儒欣                    主管会计工作负责人：张智超                    会计机构负责人：方小莉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周儒欣                    主管会计工作负责人：张智超                    会计机构负责人：方小莉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

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　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

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　　调整情况说明

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2021-077

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2021年10月26日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2021年10月19日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，关联董事周儒欣先生回避表决第二项议案。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一 、审议通过了《2021年第三季度报告》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2021年第三季度报告》（编号：2021-079）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于子公司实施核心员工持股计划涉及关联交易的议案》；

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事周儒欣回避表决。

　　公司子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）根据《真点科技（北京）有限公司核心员工持股计划及管理办法》等文件实施员工持股计划，其中授予对象关联自然人周光宇获授150份（1元/份）真点科技股份，涉及金额150万元。

　　鉴于，公司董事长周儒欣先生与真点科技本次授予对象周光宇系父子关系，本次周光宇作为真点科技核心员工持股计划的激励对象，通过员工持股平台获授真点科技股份构成关联交易，关联交易金额150万元，占公司2020年经审计净资产0.035%，属公司董事会审批范围。

　　公司独立董事就本次授予中涉及关联交易事项发表的事前认可意见及独立意见，方正证券承销保荐有限责任公司出具的核查意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于子公司实施核心员工持股计划涉及关联交易的公告》（编号：2021-080）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2021-078

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2021年10月26日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2021年10月19日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2021年第三季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核：监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2021年第三季度报告》（编号:2021-079）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于子公司实施核心员工持股计划涉及关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司《关于子公司实施核心员工持股计划涉及关联交易的议案》的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生回避了表决，决策程序合法。

　　《关于子公司实施核心员工持股计划涉及关联交易的公告》（编号:2021-080）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第九次会议决议及相关确认审核意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通公告编号：2021-080

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于子公司实施核心员工持股计划涉及关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司实施核心员工持股计划涉及关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、背景情况概述

　　2021年9月15日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司真点科技（北京）有限公司实施核心员工持股计划的议案》，真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）系公司控股子公司，为吸引和留住人才，增强核心员工与企业的共创业、同发展、休戚与共的使命感和责任感，真点科技通过员工持股平台天津真点智星管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“真点智星”）及天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“真点合绩”）实施核心员工持股计划，授予总额3000万份，授予价格1元/份。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的公告》（编号：2021-074）。

　　二、真点科技的基本情况

　　1、公司名称：真点科技(北京)有限公司

　　2、公司住所：北京市海淀区丰贤东路7号1幢1层120室

　　3、社会统一信用代码：91110108MA01W6DJ73

　　4、法定代表人：周儒欣

　　5、注册资本：500万元

　　6、注册成立日期：2020年9月25日

　　7、主营业务范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术交流；信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；销售自行开发的产品、软件、通讯设备、电子产品、仪器仪表；数据处理；代理进出口、货物进出口、技术进出口；工程和技术研究与试验发展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8、真点科技现为公司全资子公司。公司已于2021年9月15日审议通过了《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》，真点科技尚未完成工商登记。增资完成后，真点科技股权结构如下：

　　■

　　9、真点科技一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　三、真点科技实施核心员工持股计划涉及关联交易的情况

　　根据真点科技的核心员工持股计划授予方案，本次向真点科技经营管理团队和核心技术业务骨干共授予1,288万份。其中，被授予对象周光宇，系公司董事长周儒欣之子，身份证号：110108199*********，现任真点科技总经理助理，被授予150万份，授予价格1元/份，涉及金额为人民币150万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司《关联交易制度》的规定，本次周光宇参与真点科技核心员工持股计划构成关联交易，关联交易金额为人民币150万元。

　　周光宇拟出资的资金为其自有或自筹的合法资金，公司及真点科技不会以任何方式向周光宇提供垫资、担保、借款等形式的财务资助。

　　四、本次关联交易对上市公司的影响

　　本次关联交易不会影响北斗星通对真点科技的控制权，也不会导致北斗星通的合并报表范围发生变化，不会对北斗星通和真点科技未来业务发展造成不利影响。

　　五、公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　自2021年年初至本公告日，公司与周光宇共发生关联交易的金额为150万元（即本次关联交易），占公司2020年经审计的净资产的0.035%，属公司董事会审批范围。

　　经信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，周光宇不属于失信被执行人。

　　六、独立董事事前认可意见及独立意见

　　事前认可意见如下：公司控股子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）根据《真点科技（北京）有限公司核心员工持股计划及管理办法》向符合条件的员工授予股份，审议实施程序合法依规。关联自然人周光宇作为符合条件的被授予对象参与本次子公司真点科技核心员工持股计划不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法规及《公司章程》的规定。本次关联交易定价符合公允价格的要求和相关规定，不会对公司业务的独立性造成不利影响。基于以上判断，我们认为本次关联交易符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将上述议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。

　　独立意见：本次子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）依据《真点科技（北京）有限公司核心员工持股计划及管理办法》等文件实施核心员工持股计划审议程序合法依规，其中的被授予对象周光宇作为真点科技经营管理团队成员通过真点科技核心员工持股平台获授股份符合《真点科技（北京）有限公司核心员工持股计划及管理办法》的要求，且其出资的资金为其自有或自筹的合法资金，公司及真点科技不会以任何方式向周光宇提供垫资、担保、借款等形式的财务资助。本次关联交易不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成不利影响。审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规的规定，关联董事周儒欣先生回避表决。综上所述，我们同意本次交易。

　　七、保荐券商核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次北斗星通子公司真点科技通过持股平台向周光宇授予激励股份暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及《公司章程》等制度的要求，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。保荐机构对北斗星通子公司真点科技通过持股平台向周光宇授予激励股份暨关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　2021年10月27日