证券代码：601339            证券简称：百隆东方

　　百隆东方股份有限公司

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　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:百隆东方股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：杨卫新   主管会计工作负责人：潘虹  会计机构负责人：董奇涵

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：百隆东方股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：杨卫新   主管会计工作负责人：潘虹  会计机构负责人：董奇涵

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：百隆东方股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：杨卫新   主管会计工作负责人：潘虹  会计机构负责人：董奇涵

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　百隆东方股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　证券代码：601339     证券简称：百隆东方    公告编号：2021-064

　　百隆东方股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2021年10月25日上午9时以现场表决结合通讯表决方式召开，由董事长杨卫新先生主持。本次会议通知于2021年10月18日以电子邮件方式向全体董事发出。应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人。公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《百隆东方股份有限公司公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年第三季度报告》

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百隆东方2021年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事会提名委员会遴选推荐，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总监董奇涵先生兼任公司董事会秘书一职。任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。董奇涵已于9月27日取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，本次任职资格已由上海证券交易所审核并获无异议通过。董奇涵先生的简历附后。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百隆东方关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2021-065）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　三、备查文件

　　1、百隆东方股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。

　　特此公告。

　　百隆东方股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　董奇涵先生简历：1976年6月生，本科学历，中国注册会计师，曾担任天健会计师事务所审计业务部经理，于2015年4月起至今担任百隆东方股份有限公司财务总监。

　　董奇涵先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持有本公司30万份股票期权；没有受到过中国证监会的处罚和证券交易所的公开谴责及通报批评。

　　证券代码：601339     证券简称：百隆东方     公告编号：2021-065

　　百隆东方股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

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　　公司原董事会秘书华敬东先生因达到法定退休年纪，已于2021年8月6日向公司董事会申请辞去公司董事会秘书一职，并不再担任公司其他职务。

　　经公司董事会提名委员会遴选推荐， 2021年10月25日，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，同意聘任公司财务总监董奇涵先生兼任公司董事会秘书一职。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满日止。董奇涵已于2021年9月27日取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，本次任职资格已由上海证券交易所审核并获无异议通过。

　　公司独立董事对于本次聘任董事会秘书发表如下独立意见：经审阅董事会秘书候选人董奇涵先生的简历和相关资料，我们认为董奇涵先生的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规中禁止任职的条件。董奇涵已于2021年9月27日取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，其本次任职资格已由上海证券交易所审核并获无异议通过。本次公司聘任董事会秘书履行的程序符合法律、法规和公司有关规定。综上，我们同意聘任董奇涵先生担任公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　董事会秘书董奇涵先生联系方式：

　　电话：0574-86389999

　　电子邮箱：broseastern@bros.com.cn

　　联系地址：宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼

　　特此公告。

　　百隆东方股份有限公司董事会

　　2021年10月27日

　　董奇涵先生简历：

　　1976年6月生，本科学历，中国注册会计师，曾担任天健会计师事务所审计业务部经理，于2015年4月起至今担任百隆东方股份有限公司财务总监。

　　董奇涵先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持有本公司30万份股票期权；没有受到过中国证监会的处罚和证券交易所的公开谴责及通报批评。