本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年10月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事张元领先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事朱基伟、罗绍香、张文平、詹平原、余应敏、许军利、高海因工作原因请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书杨林出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.00关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案

　　2.01议案名称：发行规模、发行方式及票面金额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：债券类型

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：利率及确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：上市安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：担保安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：议案1、2、3

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：李明玥、申伟鹏

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　国投电力控股股份有限公司

　　2021年10月14日