第B063版:信息披露 上一版  下一版
 
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2021年10月15日 星期五 上一期  下一期
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北清环能集团股份有限公司

  本公司及除董事吴传正外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  董事吴传正因个人身体等原因,近期对公司的经营状况不够了解,对本次披露的三季报内容知之甚少,不宜做出赞成或反对意见,特弃权表决,不能保证公告内容的真实、准确、完整。

  重要内容提示:

  1.董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

  √ 是 □ 否

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

  3.第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  一、主要财务数据

  (一)主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (二)非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

  将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、股东信息

  (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  单位:股

  

  ■

  ■

  ■

  ■

  (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  三、其他重要事项

  √ 适用 □ 不适用

  2021年6月16日,公司收到中国证券监督管理委员会于 2021年6月11日印发的《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1986 号),核准公司非公开发行不超过57,327,219股新股。2021年7月15日,本次非公开发行的25名发行对象已将认购资金全额汇入华西证券指定账户。2021年7月23日本次发行股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记相关事宜。内容详见公司于2021年7月28日在巨潮资讯网上披露的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》及相关公告。

  2021年7月28日公司召开第十届董事会第三十八次会议,审议通过《关于全资子公司签订〈油脂独家销售协议〉及〈战略合作协议〉的议案》。公司全资子公司北控十方(山东)环保能源集团有限公司拟与北京驰奈生物能源科技有限公司全资子公司大同市驰奈能源科技有限公司、控股子公司甘肃驰奈生物能源系统有限公司签订《油脂独家销售协议》,就甘肃驰奈、大同驰奈独家销售油脂给北控十方,并向北控十方独家介绍市场资源进行了协议锁定安排。 北控十方愿意在排他期内就全面收购北京驰奈及甘肃驰奈、大同驰奈股权的事宜与北京驰奈、宝林先生进行全面战略合作并签订《战略合作协议》;宝林先生与北京驰奈亦愿意在该排他期内仅与北控十方就股权合作接受尽调、磋商和研讨,并为实现股权合作推进股权重组、债权债务重组等事宜。本次签订《战略合作协议》为框架协议,后续在相关条件满足时还将签订正式协议,未来具体合作事项在双方履行过程中,可能受不可抗力或技术、市场等风险的影响,尚存在不确定性,敬请投资者注意风险。内容详见公司于2021年7月30日在巨潮资讯网上披露的《 关于全资子公司签订〈油脂独家销售协议〉及〈战略合作协议〉的公告》(公告编号:2021-089)及相关公告。

  2021年9月3日公司召开第十届董事会第四十一次会议,审议通过《关于设立碳中和投资产业基金暨关联交易的议案》。公司拟以自有资金1亿元人民币,与博正资本投资有限公司、西藏禹泽投资管理有限公司、中国水业集团有限公司共同出资设立碳中和产业投资基金(暂定名),致力于投资具有碳减排效应的有机废弃物资源化项目进行股权投资,并参与CCER交易。基金各发起方尚未签订合伙协议,公司将根据进展及时履行相关信息披露义务,敬请投资者注意风险。内容详见公司于2021年9月4日在巨潮资讯网上披露的《关于设立碳中和投资产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2021-131)及相关公告。

  2021年8月3日,公司分别召开第十届董事会第三十九次会议及第十届监事会第二十二次会议,审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司第一期限制性股票激励计划首次激励对象中潘湘庆等4人已与公司终止劳动关系,根据公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,该4人不再具备股权激励资格,公司拟对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计244万股进行回购注销。本次回购注销完后,公司总股本由242,914,361股变更为240,474,361股。2021年9月17日公司召开2021年第四次临时股东大会,审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》未获通过。对于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项,公司已根据有关会计准则在三季报中做相应会计处理,后续将重新提交股东大会审议,敬请投资者注意风险。内容详见公司于2021年9月17日在巨潮资讯网上披露的《2021年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-136)。

  四、季度财务报表

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  编制单位:北清环能集团股份有限公司

  2021年09月30日

  单位:元

  ■

  ■

  法定代表人:匡志伟                    主管会计工作负责人:谢丽娟                    会计机构负责人:杨汝云

  2、合并年初到报告期末利润表

  单位:元

  ■

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

  法定代表人:匡志伟                    主管会计工作负责人:谢丽娟                    会计机构负责人:杨汝云

  3、合并年初到报告期末现金流量表

  单位:元

  ■

  ■

  (二)财务报表调整情况说明

  1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

  √ 适用 □ 不适用

  是否需要调整年初资产负债表科目

  √ 是 □ 否

  合并资产负债表

  单位:元

  ■

  调整情况说明

  根据新租赁准则要求,本集团自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号-租赁》进行会计处理,并根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。执行新租赁准则不会对本集团以前年度财务状况、经营成果产生影响。

  2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

  □ 适用 √ 不适用

  (三)审计报告

  第三季度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司第三季度报告未经审计。

  北清环能集团股份有限公司

  董事会

  2021年10月15日

  证券代码:000803               证券简称:北清环能               公告编号:2021-140

  北清环能集团股份有限公司

  第十届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北清环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十二次会议通知于2021年10月12日以邮件方式发出,会议于2021年10月14日以通讯表决方式召开,应参加会议董事5人,实际参加会议董事5人,监事、高管列席了会议,会议由董事长匡志伟先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北清环能集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

  一、审议通过《2021年第三季度报告》

  表决结果:4票同意,0票反对,1票弃权。

  董事吴传正先生对本议案投弃权票,理由为:因本人身体等原因,近期对公司的经营状况不够了解,对本次披露的三季报内容知之甚少,不宜做出赞成或反对意见,特弃权表决。

  具体内容详见与本公告同日披露的《2021年第三季度报告》(公告编号:2021-141)。

  特此公告。

  北清环能集团股份有限公司

  董事会

  2021年10月15日

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