证券代码：600559   证券简称：老白干酒   公告编号：2021-026

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2021年10月11日上午9时在公司十三楼会议室以现场方式召开，本次会议召开前，公司已于2021年9月30日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》。

　　公司因经营发展的实际需要拟变更注册地址，将公司注册地址由“河北省衡水市人民东路809号”变更为“河北省衡水市振华大街999号”。同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关内容，董事会同意对《公司章程》相应的部分条款进行修改，并提请股东大会授权公司管理层办理与上述修改相关的工商登记、备案等事宜。

　　公司独立董事认为：公司因经营发展的实际需要变更注册地址，并同步对《公司章程》相关条款进行修改，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，未损害中小投资者合法权益，同意对公司章程进行修改。

　　关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册地址及修改〈公司章程〉 的公告》（2021-027）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

　　为进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的建设，根据公司的实际情况，拟对《公司董事会议事规则》的相关条款进行修改。关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司董事会议事规则修正案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于公司董事辞职及补选公司独立董事的议案》。

　　公司董事汤捷先生因工作变动申请辞去公司非独立董事职务，辞职后，汤捷先生将不在公司担任任何职务；公司董事李玉雷先生因工作原因申请辞去公司非独立董事及审计委员会委员职务，继续担任公司副总经理职务。公司董事会对李玉雷先生、汤捷先生在任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　为进一步加强公司董事会的建设，公司董事会拟补选独立董事两人，公司董事会同意提名何海明先生、张学军先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事认为：本次独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过了《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》。

　　为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，加快构建中国特色现代企业制度的新型经营责任制，有效激发公司活力和效率，逐步建立“责权明晰、奖惩分明、业绩突出、流动有序”的岗位管理模式，落实“干部能上能下、人员能进能出、薪酬能高能低”的动态管理机制，推动形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的用人导向，根据有关法律法规、公司章程及相关管理制度，结合公司实际情况，制定了《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》。

　　公司独立董事认为：实施任期制与契约化管理办法符合国家法律法规和有关政策规定，有利于建立健全市场化经营机制、激发企业活力和效率，有利于促进公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　鉴于上述第（一）、（二）、（三）、（四）项议案需提交公司股东大会审议通过，与会董事同意于2021年10月27日（星期三）召开2021年第一次临时股东大会审议上述事项。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　2021年10月12日

　　附：独立董事候选人简历

　　1、何海明，男，汉族，1969年4月生，中共党员，教授、博士生导师。1990年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）管理专业（工学学士），1996年6月毕业于北京广播学院（现中国传媒大学）广告专业（文学硕士），2003年7月毕业于中国人民大学传播专业（文学博士）。曾任中央电视台广告部中心主任、中国国际电视总公司副总裁等职务。2016年11月至今任中国传媒大学教授，开设《企业营销战略》、《新媒体创业和创新》等课程，著有《广告公司的经营与管理》，编著《中国品牌市场攻略》（I～V）、《从产业变化看未来》、《时间战场》（Ⅰ&Ⅱ）、《营销突破》（Ⅰ&Ⅱ）、《内容生意》等著作。现兼任杭州联络互动信息科技股份有限公司外部董事、深圳市优学天下教育发展股份有限公司独立董事。

　　2、张学军，男，汉族，1964年5月生，中共党员，副教授、硕士生导师。1984年毕业于河北师范学院汉语言文学专业。1984年7月至1994年7月任河北师范学院汉语言文学专业教师；1994年9月至今任河北师范大学新闻传播学院广告系教师。长期从事现代广告、品牌传播、营销方面的教学、科研与实践，合作主编《中国酒业思想库》（四卷）、出版专著《六个核桃凭什么从0过100亿》、《把品牌建在顾客心里》，在《销售与市场》、《现代广告》、《糖烟酒周刊》等专业杂志发表论文多篇，参与和主持省部级科研项目多项。曾获中国酒业营销金爵奖金牌策划人、中国食品业十大策划人等荣誉。

　　证券代码：600559   证券简称：老白干酒   公告编号：2021-027

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司关于变更注册地址及修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月11日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、 变更公司注册地址的情况

　　公司因经营发展的实际需要拟变更注册地址，将公司注册地址由“河北省衡水市人民东路809号”变更为“河北省衡水市振华大街999号”。

　　二、 修改《公司章程》的情况

　　鉴于前述注册地址变更的实际情况，同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，董事会同意对《公司章程》相应的部分条款进行修改，具体变更情况如下：

　　■

　　除上述修改的内容外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的内容。

　　本议案尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理与上述变更相关的工商登记、备案等事宜。相关工商登记、备案的内容，以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　2021年10月12日

　　证券代码：600559   证券简称：老白干酒   公告编号：2021-028

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年10月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月27日9点 00分

　　召开地点：河北省衡水市振华大街999号酒都大厦1308会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月27日

　　至2021年10月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2021年10月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会会议资料详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4.00（4.01-4.02）

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　异地股东可凭以上有效证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。邮件及信函应在2021年10月26日15:00前送达公司证券办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

　　2．登记时间及登记地点：

　　登记时间：2021年10月26日

　　上午9：30-11：30 ，下午14：00-16：00

　　登记地点：河北省衡水市振华大街999号酒都大厦912房间证券办公室

　　六、 其他事项

　　1、联系事宜：

　　公司地址：河北省衡水市振华大街999号酒都大厦912房间证券办公室

　　邮政编码：053000

　　联系人：刘宝石

　　电话：0318-2122755

　　传真：0318-2122755

　　邮箱：lbgzqb600559@126.com

　　2、参会人员所有费用自理。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

　　2021年10月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月27日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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