本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2021年10月11日下午2:30

　　网络投票时间:2021年10月11日至2021年10月11日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年10月11日上午9:15至2021年10月11日下午15:00间的任意时间。

　　2、股权登记日：2021年9月28日

　　3、会议召开地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会

　　6、会议主持人：公司董事长时守明先生

　　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、会议的总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共38人，代表658,009,907股，占公司总股份数的36.4712%。

　　其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有6人，代表股份数540,433,959股，占公司总股份数的29.9544%；

　　通过网络投票的股东32人，代表股份117,575,948股，占公司总股份数的6.5168%。

　　2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

　　3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　议案表决方式：本次股东大会表决议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会议案一、议案二为普通决议事项，采取累积投票制表决，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案三为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案四为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　议案表决结果：

　　（一）审议并通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　1、选举赵云龙先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　表决情况：同意股数633,033,450股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2042%；

　　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数1,140,191股，占出席会议有效表决权股份总数的43.5745%。

　　2、选举张晓琴女士为公司第七届董事会非独立董事；

　　表决情况：同意股数633,053,444股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2073%；

　　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数1,160,185股，占出席会议有效表决权股份总数的44.3386%。

　　3、选举蒋维先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　表决情况：同意股数633,033,444股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2042%；

　　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数1,140,185股，占出席会议有效表决权股份总数的43.5743%。

　　4、选举王道魁先生为公司第七届董事会非独立董事；

　　表决情况：同意股数633,077,442股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2109%；

　　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数1,184,183股，占出席会议有效表决权股份总数的45.2557%。

　　该议案经与会股东表决获得通过，赵云龙先生、张晓琴女士、蒋维先生、王道魁先生均当选为公司第七届董事会非独立董事。

　　（二）审议并通过了《关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

　　1、选举谢利民先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

　　表决情况：同意股数633,033,426股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2042%；

　　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数1,140,167股，占出席会议有效表决权股份总数的43.5736%。

　　2、选举糜易霖先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

　　表决情况：同意股数633,033,467股，占出席会议有效表决权股份总数的96.2042%；

　　其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数1,140,208股，占出席会议有效表决权股份总数的43.5751%。

　　该议案经与会股东表决获得通过，谢利民先生、糜易霖先生均当选为公司第七届监事会非职工代表监事。

　　（三）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意股数656,917,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8340%；反对股数1,092,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1660%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数1,524,648股，占出席会议有效表决权股份总数的58.2672%；反对股数1,092,000股，占出席会议有效表决权股份总数的41.7328%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　该议案经与会股东表决获得通过（该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过）。

　　（四）审议并通过了《关于公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案》

　　表决情况：同意股数117,464,648股，占出席会议有效表决权股份总数的99.0789%；反对股数1,092,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9211%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数1,524,648股，占出席会议有效表决权股份总数的58.2672%；反对股数1,092,000股，占出席会议有效表决权股份总数的41.7328%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　该议案涉及关联交易事项，关联方深圳市华建控股有限公司为公司控股股东，所持539,453,259股回避表决。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

　　2、律师姓名：李响、段力琛

　　结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　嘉凯城集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月十二日