出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。

　　5．注意事项

　　（1）本次股东大会不接受电话登记；

　　（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1．会议联系方式

　　联系人：曹宁宁

　　联系电话：010-51876486

　　传真：010-51876750

　　邮箱：E-mail:caoningning@crscl.com.cn

　　联系地址：北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦一楼中铁特货物流股份有限公司股东登记处

　　邮编：100055

　　2．会议费用

　　出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

　　3．临时提案

　　单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

　　六、备查文件

　　1．《中铁特货物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

　　2．《中铁特货物流股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　中铁特货物流股份有限公司董事会

　　2021年10月11日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：361213，投票简称：特货投票。

　　2. 填报表决意见

　　（1）本次股东大会提案编码表：

　　■

　　公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。

　　（2）表决意见

　　对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　（3）对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月27日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年10月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　中铁特货物流股份有限公司

　　2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表

　　■

　　注：

　　1．自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公章。

　　2．委托他人出席会议的，尚需填写附件三《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。

　　附件三：

　　中铁特货物流股份有限公司

　　2021 年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本人/本单位出席贵公司 2021 年第一次临时股东大会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司 2021 年第一次临时股东大会结束时止。

　　委托人签名（盖章）：委托人证件号：

　　委托人股东账户号：委托人持股数：

　　委托日期：年月日

　　委托人对本次会议议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　授权委托书填写说明：

　　1．委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。

　　2．委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。

　　3．请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。

　　4．受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东大会时出示身份证和授权委托书原件。

　　5．授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　证券代码：001213       证券简称：中铁特货    公告编号：2021-004

　　中铁特货物流股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十六次会议于2021年10月11日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年9月30日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长冯定清先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中铁特货物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2488号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）444,444,444股，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月2日出具的《验资报告》（XYZH/2021BJAA20601），本次发行后公司的股份总数由4,000,000,000股增加至4,444,444,444股，注册资本由人民币4,000,000,000元增加至4,444,444,444元。

　　公司发行的人民币普通股股票已于2021年9月8日在深圳证券交易所正式上市交易。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体以公司登记机关核准登记为准。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟根据公司首次公开发行的情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件之规定，将公司2019年年度股东大会审议通过的《中铁特货物流股份有限公司章程（草案）》名称变更为《中铁特货物流股份有限公司章程》，并对其中的部分条款进行相应修改。

　　同意授权公司经营管理层就上述变更事项向公司登记机关办理变更登记手续，具体变更内容以公司登记机关核准登记为准。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。（公告编号：2021-005）

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　2．审议《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟根据公司首次公开发行的情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件之规定，对《中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行相应修改。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司股东大会议事规则〉的公告》。（公告编号2021-006）

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　3．审议《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟根据公司首次公开发行的情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件之规定，对《中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行相应修改。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则〉的公告》。（公告编号2021-007）

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　4．审议《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届董事会董事的议案》

　　因张玉虎先生辞去公司董事及提名委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，经相关股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，拟提名陈锋先生为公司董事、提名委员会委员候选人，并作为公司第一届董事会成员，任期与第一届董事会任期一致。陈锋先生简历附后。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届董事会董事的公告》。（公告编号2021-008）

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　5．审议《关于聘任中铁特货物流股份有限公司副总经理的议案》

　　根据公司总经理于永利先生提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，拟聘任滕涛先生担任公司副总经理，任期同公司第一届董事会。滕涛先生简历附后。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于聘任中铁特货物流股份有限公司副总经理的公告》。（公告编号2021-009）

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　6．审议《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2021年10月27日（星期三）召开2021年第一次临时股东大会，审议董事会提请审议的议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号2021-013）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 第一届董事会第十六次会议决议；

　　2. 独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　3. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中铁特货物流股份有限公司董事会

　　2021年10月11日

　　附件

　　陈锋先生简历

　　陈锋，男，1972年5月生，硕士学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。历任中国铁路总公司计划统计部合资开发处处长、中国铁路发展基金股份有限公司副总经理，现任中国铁路投资有限公司副总经理。

　　陈锋先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，除在中国铁路投资有限公司任副总经理外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈锋先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　滕涛先生简历

　　滕涛，男，1965年11月生，博士学历，中国国籍，无境外居留权。历任武汉铁路局副局长兼武汉铁路局武汉客运专线调度所筹备组组长、中铁快运公司副总经理，现拟任公司副总经理。

　　滕涛先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。滕涛先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：001213       证券简称：中铁特货       公告编号：2021-010

　　中铁特货物流股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第八次会议于2021年10月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年9月30日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席王祥义先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1．审议《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟根据公司首次公开发行的情况以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件之规定，对《中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行相应修改。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于修订〈中铁特货物流股份有限公司监事会议事规则〉的公告》。（公告编号：2021-011）

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　2．审议《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届监事会监事的议案》

　　因王祥义先生辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，拟提名杨涛先生为监事候选人，任期三年，任期与第一届监事会任期一致。杨涛先生简历附后。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于选举中铁特货物流股份有限公司第一届监事会监事的公告》。（公告编号2021-012）

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1. 第一届监事会第八次会议决议；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中铁特货物流股份有限公司监事会

　　2021年10月11日

　　附件

　　杨涛先生简历

　　杨涛，男，1976年12月生，硕士学历，正高级会计师。历任中国铁路总公司财务部直属财务处处长、会计处处长，现任中国铁路投资有限公司总会计师。

　　杨涛先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，除在中国铁路投资有限公司任总会计师外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨涛先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。