证券代码：002943       证券简称：宇晶股份      公告编号：2021-056

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2021年9月29日以电话、短信等方式向全体董事发出，会议于2021年10月11日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月11日

　　证券代码：002943       证券简称：宇晶股份       公告编号：2021-057

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2021年9月29日以电话、短信等方式向公司全体监事发出。会议于2021年10月11日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席曹振先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

　　监事会认真审议了议案资料，同意公司为控股子公司宇星碳素向银行申请总额5,000.00万元人民币、期限不超过1年的，贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同提供连带责任担保。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月11日

　　证券代码：002943   证券简称：宇晶股份  公告编号：2021-058

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于对外投资设立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　1、 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“宇晶股份”或“公司”）于2021年10月11日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与南通友拓新能源科技有限公司、兴化市浩发光伏设备有限公司共同出资在太原市设立控股子公司太原宇晶新材料有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准），拟作为公司将来在太原市开展大尺寸硅棒、单晶硅片研发、生产与智能制造项目的运营主体，拟新设公司的注册资本为20,000.00万元人民币。其中：公司出资19,000.00万元人民币，占合资公司注册资本的95.00%；南通友拓新能源科技有限公司出资500.00万元人民币，占合资公司注册资本的2.50%；兴化市浩发光伏设备有限公司出资500.00万元人民币，占合资公司注册资本的2.50%。

　　2、根据《公司章程》、公司《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定，本次对外投资设立控股子公司事项已提交公司董事会审议，无需提交股东大会审议。该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　二、 交易对手方情况

　　1、 公司名称：南通友拓新能源科技有限公司

　　社会统一信用代码：91320600087797699C

　　住所：南通市港闸区深南路9号万达广场3幢2103室

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：徐建均

　　注册资本：500万元人民币

　　成立日期：2014年03月11日

　　经营范围：新能源、新材料技术的研发；多晶硅的清洗服务、销售；多晶硅片、电磁片、塑胶制品、人造革、化工产品（除危险化学品）的销售；光伏用晶体硅太阳能电池、非晶硅薄膜太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、分布式电源控制器和储能电池（上述危险品除外）销售、研发及光伏工程设计、施工安装、运营维护；机电设备安装；电力工程施工；光伏发电工程总承包；新能源项目管理；自营和代理上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：自然人徐建均持股比例为50%，为公司实际控制人；自然人周同

　　义持股比例为50%。

　　2、 公司名称：兴化市浩发光伏设备有限公司

　　社会统一信用代码：91321281MA1MGK1664

　　住所：兴化市安丰镇工业集中区南区

　　企业类型：有限责任公司(自然人独资)

　　法定代表人：杨淑梅

　　注册资本：300万元人民币

　　成立日期：2016年03月22日

　　经营范围：太阳能电池、硅棒、单晶硅片、多晶硅片销售，太阳能照明设备、发电设备、集热设备销售、设计、安装及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：自然人杨淑梅持股比例为100%。

　　上述交易对手方与公司及公司目前持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权和债务、人员等方面均不存在任何关联关系；上述交易对手方不是失信被执行人。

　　三、 投资标的基本情况

　　1、公司名称：太原宇晶新材料有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准）

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、注册地址：山西省太原市

　　4、经营范围：半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、碳化硅晶片、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械、石英坩埚、碳碳复合材料、石墨、太阳能设备的开发、生产、加工、销售；光伏电站投资运营；货物的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5、注册资本：20,000.00万元人民币

　　6、出资方式及资金来源：自有资金及外部融资

　　7、股权结构：

　　单位：万元人民币

　　■

　　以上信息，最终以登记机关核准登记的为准。

　　四、投资协议的主要内容

　　1、合作各方

　　甲方：湖南宇晶机器股份有限公司

　　乙方：南通友拓新能源科技有限公司

　　丙方：兴化市浩发光伏设备有限公司

　　2、拟设合资公司基本情况

　　2.1各方共同出资设立合资公司，合资公司名称暂定为太原宇晶新材料有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为）。

　　2.2 合资公司经营范围：半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、碳化硅晶片、太阳能电池、半导体设备、电子元器件、电器机械、石英坩埚、碳碳复合材料、石墨、太阳能设备的开发、生产、加工、销售；光伏电站投资运营；货物的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2.3 注册地址：山西省太原市

　　2.4 合资公司组织形式为有限责任公司。

　　具体登记情况以登记机关最终核准为准。

　　3、出资方式、金额及出资时间

　　3.1合资公司股东、出资额、持股比例、出资方式如下：

　　合资公司注册资本为20,000.00万元。其中：

　　甲方以货币出资19,000.00万元，占合资公司股权比例的95.00%；

　　乙方以货币出资500.00万元，占合资公司股权比例的2.50%；

　　丙方以货币出资500.00万元，占合资公司股权比例的2.50%。

　　3.2 各方一致同意，按以下时间及金额实缴公司出资：

　　在合资公司账户确定后，各方根据项目实际进展情况进行实缴出资。

　　4、股东会、董事会和公司的经营管理机构

　　4.1 各方同意，合资公司将按照《公司法》以及其他相关法律、行政法规的规定，建立健全合资公司法人治理结构和现代企业制度。

　　4.2合资公司股东会由全体股东组成，股东会是合资公司的最高权力机构。

　　4.3合资公司设董事会，董事会由3人组成，由甲方委派。董事长是合资公司的法定代表人，由甲方指派人选担任。

　　4.4 合资公司设监事1人，由甲方委派。

　　4.5合资公司实行董事会领导下的总经理负责制。合资公司设总经理1人，总经理由甲方担任，负责合资公司的日常经营管理活动。

　　4.6 甲方委派财务负责人管理合资公司财务的各项事宜，根据上市公司内控要求，合资公司的财务管理需纳入上市公司的规范管理，以及合资公司须遵守法律、法规、地方法规、规范及行业规范性文件等对上市企业控股子公司的各项规定。

　　4.7 未经合资公司股东会的书面批准，乙方和丙方及其股东不得经营与合资公司相同的业务，也不得参与任何可能与合资公司利益相竞争或以其他形式与合资公司的利益相冲突的经济活动。

　　4.8 禁止任何一方以合资公司名义进行有损合资公司利益的活动；否则其活动获得利益归合资公司所有，造成损失按有关法律赔偿。

　　4.9在合资公司经营期限内，未经其他股东书面同意，任何一方不得将其持有的公司股权以转让、赠与、质押等方式转移给任何第三方（包括股东内部的转让、赠与、质押等），也不得以委托持股、委托管理等方式变相转让股权和股东权利。

　　5、分红

　　5.1合资公司设立完成后合资公司各股东的表决权按各股东的认缴出资比例行使股东表决权，各股东的利润分配比例按各股东的实缴出资比例享受公司利润分配权利。

　　6、保证与承诺

　　6.1 各方均保证本次出资中提供的全部资料的真实性、完整性和准确性，并承诺和保证对本次出资中存在的重大遗漏、虚假陈述和故意隐瞒等承担一切法律责任，包括但不限于其他一方有权终止合同并要求赔偿一切经济损失。

　　6.2甲方承诺：

　　（1）甲方按照监管机构的要求，协助合资公司完成治理结构、经营、战略、财务、人力管理等体系化建设。

　　6.3 乙方和丙方承诺：

　　（1）乙方和丙方保证其向合资公司出资的资产具有合法、完整的所有权，且资产所有权不存在任何权益瑕疵，且是合资公司生产经营所需。

　　（2）乙方和丙方承诺遵守竞业禁止的义务，不得自行或通过第三方经营与公司经营范围相同、类似的企业，乙方和丙方的股东及其直系亲属等关系密切的人不得直接或间接从事与合资公司业务相同或类似的业务。

　　7、违约责任

　　7.1 各方应按本协议约定按时足额缴纳出资，一方违约迟延缴纳或不缴纳出资的，应向守约方支付每天万分之三的违约金。

　　7.2 任何一方违反本协议约定的保证与承诺，违约方应向守约方承担违约金人民币200.00万元。

　　8、其他

　　8.1 未经各方事先同意，任一方及代表不得向媒体发布或以其他方式向任何第三方披露关于此次投资的讨论、谈判或者本协议的事实或协议书的内容，甲方按法律法规及监管部门要求履行信息披露义务的除外。

　　8.2 因本协议而发生的争议，各方友好协商解决，协商不成，则提交甲方所在地法院裁决。

　　五、对外投资的目的、对公司的影响

　　随着国家设立“碳达峰、碳中和”目标，光伏行业迎来了新的快速发展机遇，光伏硅片加速向“大尺寸”和“薄片化”方向发展。公司本次设立控股子公司太原宇晶新材料有限公司，是基于公司战略规划和经营发展需要，拟作为公司将来在太原市开展大尺寸硅棒、单晶硅片研发、生产与智能制造项目的运营主体，将有利于公司能够更好地把握光伏行业发展带来的市场机遇，充分发挥公司及控股子公司在光伏行业高速切割设备、金刚石线切割耗材、碳碳热场保温制品、切割工艺等方面的技术优势和配套协同优势，有利于扩大和完善公司在光伏产业链的整体布局，进一步提升公司的经营业绩。

　　公司本次对外投资设立控股子公司将实现在产品类型和产品领域拓展，将有助于为公司未来业绩增长带来新的驱动力，改善公司收入结构并提升盈利能力，有利于提升公司综合竞争能力，促进公司持续健康发展，符合公司的发展战略，不存在损害上市公司及股东利益的情形。控股子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。

　　六、对外投资的风险提示

　　1、本次对外投资设立控股子公司尚未完成工商注册登记手续，工商登记事项均以工商行政管理机关核定为准，最终可能会发生变化，本次新设公司拟投资的项目暂未与政府签署具体的投资项目协议，项目的土地、厂房等筹备工作尚未开展，项目开工和达产时间尚不确定，项目收益可能不及预期，公司将根据新设公司及其拟投资项目的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

　　2、虽然公司及子公司在光伏行业高速切割设备、金刚石线切割耗材、碳碳热场保温制品、切割工艺等技术方面有一定的积累和人才储备，新设公司是公司基于长期战略规划作出的审慎决策，但是新设公司所从事的大尺寸硅棒、单晶硅片研发和生产业务是本公司新开展的业务，未来的发展能否达到预期目的和效果尚存在一定的不确定性，在团队经营管理、技术经验和市场开拓上存在不确定性，公司目前尚不具备大规模生产的技术储备和经验。

　　3、新设公司在经营过程中可能面临光伏行业政策及市场环境变化、大尺寸硅片需求增长缓慢、单晶硅片行业竞争加剧等风险。公司将积极引进专业人才，完善内部控制流程，提升经营管理水平，不断适应业务和市场要求，防范上述风险。

　　4、鉴于本次对外投资可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排，把控投资节奏。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　2、投资协议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月11日

　　证券代码：002943           证券简称：宇晶股份   公告编号：2021-059

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司控股子公司申请银行授信额度暨公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、 担保情况概述

　　公司考虑到控股子公司的生产经营情况和未来发展前景，拟为控股子公司湖南宇星碳素有限公司（以下简称“宇星碳素”）向银行申请总额为5,000.00万元的综合授信额度提供担保，担保额度签署有效期限为董事会审议通过之日起一年有效。与协议相关的文件签署授权相关经营管理人员办理。具体情况如下：

　　1、拟为宇星碳素申请银行授信提供担保情况

　　单位：万元人民币

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：湖南宇星碳素有限公司

　　2、统一社会信用代码：91430900MA4T3X8P2C

　　3、公司类型：其他有限责任公司

　　4、住所：湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧01号

　　5、法定代表人：杨佳葳

　　6、注册资本：2,000万元人民币

　　7、成立日期：2021年02月20日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：碳纤维复合材料、石墨及碳素制品、半导体材料制备设备的研发、生产和销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、与公司关系：宇星碳素为公司的控股子公司，其中公司持股51.00%、自然人股东朱正评持股49.00%。

　　11、是否失信被执行人：宇星碳素不属于失信被执行人。

　　12、财务状况：

　　单位：元人民币

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、保证方式：连带责任担保。

　　2、担保期限：1年，具体日期以双方签订保证合同为准。

　　3、担保金额合计：人民币5,000.00万元。

　　四、对公司的影响

　　1、公司为宇星碳素贷款提供担保，补充其流动资金，是保障其生产经营正常运转的有效措施，是公司综合考虑了宇星碳素目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定。

　　2、公司持有宇星碳素51.00%股权，对宇星碳素经营活动具有控制权，宇星碳素经营及风险情况可控，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司申请银行授信提供担保总金额为15,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的19.52%；本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为8,054.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.48%，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　六、董事会意见

　　公司为控股子公司宇星碳素申请银行授信提供担保，补充其流动资金，是公司综合考虑了宇星碳素目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定。宇星碳素为公司控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制。因此其他股东及宇星碳素未提供反担保。公司本次提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，执行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。不会损害公司和中小股东利益。

　　我们同意公司本次申请银行授信提供担保事项。

　　七、监事会意见

　　公司第四届监事会第四次会议审议，同意公司为控股子公司宇星碳素向银行申请总额5,000.00万元人民币、期限不超过1年的，贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同提供连带责任担保。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　2、第四届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月11日