证券代码：600048          证券简称：保利发展        公告编号：2021-068

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　2021年第8次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日以传真表决方式召开2021年第8次临时董事会，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、董事会以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订 〈公司章程〉 的议案》。

　　同意修改《公司章程》的相关条款并提请股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记和备案事项。

　　具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于修订 〈公司章程〉 的公告》（公告编号2021-069）。

　　二、董事会以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司董事的议案》。

　　由于傅俊元先生因退休、张万顺先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名，同意陈关中先生、胡在新先生作为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。简历及独立董事意见附后。

　　三、董事会以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　以上第一项及第二项议案须提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2021-070）。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十月十二日

　　附件1：

　　关于选举公司董事的独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等有关规定，本人作为保利发展控股集团股份有限公司的独立董事，对公司2021年第8次临时董事会审议之选举公司董事事项发表独立意见。

　　公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人审阅了所提供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：

　　同意公司实际控制人中国保利集团有限公司提名陈关中先生、胡在新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。本次董事候选人提名程序符合有关规定、任职资格符合担任上市公司董事的条件、能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《中华人民共和国公司法》第147、149条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　　独立董事：朱征夫、李非、戴德明

　　二○二一年十月十一日

　　附件2：

　　陈关中先生简历

　　陈关中，男，1969年出生，中国国籍，经济学学士，正高级会计师。1990年参加工作，历任中国化学工程第六建设公司财务部副主任、主任、审计室主任、副总会计师、总会计师，中国电力工程顾问集团公司总会计师，中国能源建设集团有限公司副总会计师、总会计师。现任中国保利集团有限公司总会计师。

　　胡在新先生简历

　　胡在新，男，1969年出生，中国国籍，文学博士，经济师。1987年参加工作，历任保利发展销售部经理、营销中心总经理、助理总经理兼品牌管理中心总经理、副总经理，现任本公司党委副书记。

　　证券代码：600048          证券简称：保利发展        公告编号：2021-069

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开2021年第8次临时董事会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。相关条款修改前后对比如下：

　　一、原第十二条

　　本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书、党委副书记、纪委书记。

　　修订后的第十二条

　　本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

　　二、原第一百二十六条第二款

　　公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、党委副书记和纪委书记为公司高级管理人员。

　　修订后的第一百二十六条第二款

　　公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

　　本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年十月十二日

　　证券代码：600048    证券简称：保利发展    公告编号：2021-070

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年10月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年10月28日14点00分

　　召开地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年10月28日

　　至2021年10月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年第8次临时董事会审议通过，相关公告于2021年10月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1）。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 公司董事会邀请的其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一)  登记手续（股东登记表详见附件2）

　　1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　(二)  登记地点及登记资料送达地点

　　地址：广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场公司董事会办公室

　　邮政编码：510308

　　(三)  登记时间

　　2021年10月21日和22日，上午8:30-12:00，下午2:00-5:30

　　六、 其他事项

　　联系人：黄承琰 胡磊

　　电话：020-89898833

　　邮箱：stock@polycn.com

　　请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

　　特别提示：为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，保障会场安全，参会人员须严格遵守广州市关于疫情防控的规定和要求。股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控，参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司董事会

　　2021年10月12日

　　附件1：2021年第三次临时股东大会授权委托书

　　附件2：2021年第三次临时股东大会登记表

　　附件3：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　报备文件：

　　保利发展控股集团股份有限公司2021年第8次临时董事会会议决议

　　附件1：授权委托书

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会授权委托书

　　保利发展控股集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年10月28日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人姓名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2021年月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：股东登记表

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会股东登记表

　　保利发展控股集团股份有限公司：

　　兹登记参加贵公司2021年第三次临时股东大会会议。

　　姓名/名称：      身份证号码/营业执照号：

　　股东账户号：      股东持股数：

　　联系电话：      传真：

　　联系地址：      邮编：

　　2021年月  日

　　备注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。

　　附件3：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，本次股东大会应选非独立董事2名，非独立董事候选人有2名，则该股东对于董事会非独立董事选举议案组，拥有200股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　公司召开股东大会采用累积投票制对董事进行选举，应选非独立董事2名，非独立董事候选人有2名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案2.00“关于选举公司董事的议案”就有200票的表决权。

　　该投资者可以以200票为限，对议案2.00按自己的意愿表决，既可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600048        证券简称：保利发展       公告编号：2021-071

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　2021年9月份销售情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年9月，公司实现签约面积247.55万平方米，同比减少28.75%；实现签约金额360.18亿元，同比减少28.42%。

　　2021年1-9月，公司实现签约面积2543.73万平方米，同比增加4.08%；实现签约金额4102.32亿元，同比增加11.66%。

　　由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十月十二日

　　证券代码：600048        证券简称：保利发展       公告编号：2021-072

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　关于本公司获得房地产项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司近期新增加房地产项目8个，项目信息如下（具体位置详见附图）：

　　单位：万元、平方米

　　■

　　由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　保利发展控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十月十二日

　　图1：东莞市清溪镇东环路西侧地块

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　　注：“ ”为近期新获取项目，“ ”为历史获取项目，下同。

　　图2：汕头市龙湖区中阳大道南侧项目二期、汕头市龙湖区武夷山路西侧地块

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　　图3：南昌市新建区青石路南侧地块、南昌市青云谱区上海路西侧地块

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　　图4：郑州市郑东新区龙湖内环北路北侧地块

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　　图5：青岛市城阳区虹桥路北侧地块

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　　图6：绍兴市镜湖新区凤林西路北侧地块

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