股票简称：宁沪高速      股票代码：600377      编号：临2021-052

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　关于本公司高管辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2021年10月8日收到总经理成晓光先生的辞任函。成晓光先生因工作调整原因申请辞去本公司总经理职务。成晓光先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。成先生辞去总经理职务不会对本公司相关工作及生产经营带来影响。

　　成晓光先生已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会注意。

　　成晓光先生在担任本公司总经理期间，勤勉尽责地履行高管职责，本公司董事会对成先生在本公司经营发展管理等各方面所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月九日

　　股票简称：宁沪高速      股票代码：600377      编号：临2021-051

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　关于本公司董事长辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2021年10月8日收到董事长孙悉斌先生的辞任函。孙悉斌先生因工作变动原因申请辞去本公司董事长、董事会战略委员会主席、董事职务。辞职后，孙悉斌先生将不担任本公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙悉斌先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。孙先生辞职不会导致本公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本公司将按照法定程序补选董事。

　　孙悉斌先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。

　　孙悉斌先生在担任本公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为本公司持续、稳定、健康发展做出了积极贡献。本公司对孙悉斌先生在担任本公司董事长期间为本公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月九日

　　股票简称：宁沪高速      股票代码：600377      编号：临2021-053

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2021年10月8日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

　　（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

　　（三）会议应到董事12人，会议出席董事12人。

　　（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议并批准《关于选举本公司第十届董事会董事长的议案》。

　　同意并选举执行董事成晓光先生担任本公司第十届董事会董事长。

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　2、审议并批准《关于提名本公司第十届董事会战略委员会主席的议案》。

　　同意并选举执行董事成晓光先生担任本公司第十届董事会战略委员会主席。

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　3、审议并批准《关于聘任本公司总经理的议案》。

　　同意聘任汪锋先生担任本公司总经理，聘期为三年(任期自本董事会批准之日起)。

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　4、审议并批准《关于提名本公司第十届董事会执行董事的议案》。

　　同意提名汪锋先生担任本公司第十届董事会执行董事，并批准本公司与汪先生签订执行董事委聘合同，任期自股东大会选举通过之日起至2023年年度股东大会召开日止，并将此议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　5、审议并批准《关于控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）参与认购江苏租赁A股可转换公司债券的议案》。

　　同意本公司控股子公司广靖锡澄公司以现金方式按其持有的江苏租赁的股权比例，参与认购江苏租赁A股可转换公司债券，认购金额不超过人民币4亿元。

　　由于江苏交通控股有限公司是本公司及江苏租赁的第一大股东，因此该项决议涉及关联交易事项，本公司控股子公司以现金方式认购江苏租赁公开发行的可转换公司债券，按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　特此公告。

　　附件：候选人简历

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月九日

　　附件：

　　候选人简历

　　汪锋，男，1976年出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。汪先生曾任江苏扬子大桥股份有限公司工程部经理、副总经理、党委委员，江苏扬子江高速通道管理有限公司副总经理、党委委员，江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、党委委员。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司总经理、党委副书记。汪先生长期从事道路与桥梁的管理工作，积累了丰富的高速公路管理经验。