证券代码：603017   证券简称：中衡设计   公告编号：2021-054

　　中衡设计集团股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年9月29日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：

　　一、审议通过《关于向控股子公司浙江省工程咨询有限公司增资的议案》

　　具体内容详见公司于2021年9月30日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对控股子公司进行增资的公告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　中衡设计集团股份有限公司董事会

　　2021年9月30日

　　证券代码：603017   证券简称：中衡设计   公告编号：2021-055

　　中衡设计集团股份有限公司

　　关于对控股子公司进行增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资标的名称：浙江省工程咨询有限公司

　　●  投资金额：9,180万元

　　一、对外投资基本情况

　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将控股子公司浙江省工程咨询有限公司（以下简称“浙江咨询”，公司持股90%）注册资本由16,800万元增加到27,000万元，即浙江咨询新增注册资本10,200万元，公司新增认缴出资9,180万元。

　　公司本次对控股子公司浙江咨询进行增资，将为浙江咨询业务拓展及未来发展提供更大的空间，进一步提升其市场竞争力及综合实力。

　　本次增资事项已经公司2021年9月29日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过。根据本公司章程及相关内部制度对投资权限的规定，本次增资事项由董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：浙江省工程咨询有限公司

　　2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　3、法定代表人：高洪舟

　　4、注册资本：16,800万元人民币

　　5、成立日期：1987年6月17日

　　6、经营范围：国内工程咨询及项目管理，建筑及市政监理，工程造价，工程预决算审计的咨询，工程招标代理，采购代理。

　　7、股权架构

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　　8、最近一年及一期的财务状况：

　　单位：万元

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　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司本次对控股子公司浙江咨询进行增资，有利于浙江咨询扩大规模，进一步开拓新市场及开展新业务模式，为浙江咨询未来发展提供更大的发展空间，符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司持续经营能力造成不利影响。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次增资对象为公司控股子公司，浙江咨询发展前景较好，风险相对可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　中衡设计集团股份有限公司董事会

　　2021年9月30日