本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●限制性股票登记日：2021年09月17日

　　●股票期权登记日：2021年09月22日

　　●股权激励权益登记数量：限制性股票105万股，股票期权84.25万份

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”或“日盈电子”）第三届董事会第十五次会议和第2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，同意本公司实行2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）。根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）有关业务规则的规定，本公司于2021年09月23日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》，本公司于2021年09月17日、09月22日分别完成了2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予权益授予的登记工作。现将有关情况公告如下：

　　一、限制性股票与股票期权首次授予情况

　　（一）已履行的相关审批程序

　　1、2021年7月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

　　2、2021年7月12日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》、《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

　　3、2021年7月13日至2021年7月22日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部OA系统中进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年7月23日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　4、2021年7月28日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议了《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

　　5、2021年7月28日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。

　　（二）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况

　　公司2021年限制性股票与股票期权激励计划所确定的43名激励对象中，2人因个人原因自愿放弃全部限制性股票，3人因个人原因自愿放弃全部股票期权，公司董事会根据本次激励计划的规定对授予名单进行调整。调整后，首次授予激励对象总人数由43人调整为41人，前述人员放弃的部分权益将根据激励计划的规定在首次授予的激励对象之间进行调整和分配。综上，首次授予的限制性股票总量不变，仍为105万股限制性股票，首次授予股票期权的数量由95万份调整为84.25万份。

　　除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2021年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

　　（三）限制性股票首次授予情况

　　1、限制性股票的首次授予日：2021年7月28日

　　2、限制性股票的首次授予数量：105万股

　　3、首次授予限制性股票的人数：41人

　　4、限制性股票的授予价格：7.52元/股

　　5、本激励计划股票来源为本公司向激励对象定向发行A股普通股股票

　　6、激励对象名单及实际授予情况如下：

　　■

　　注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

　　2、本计划激励对象中没有持有公司5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　本次首次授予限制性股票的激励对象与本公司于2021年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》一致。

　　（四）股票期权首次授予情况

　　1、股票期权的首次授予日：2021年7月28日

　　2、股票期权的首次授予数量：84.25万份

　　3、首次授予股票期权的人数：39人

　　4、股票期权的首次行权价格：15.03元/股

　　5、本激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股股票。

　　6、首次授予部分的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

　　■

　　注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

　　2、本计划激励对象中没有持有公司5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　本次首次授予股票期权的其他激励对象与本公司于2021年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》一致。

　　二、激励计划的有效期、限售期及解除限售安排

　　（一）限制性股票的有效期、限售期及解除限售安排

　　1、首次授予限制性股票的有效期

　　首次授予限制性股票的有效期自首次授予登记完成之日起至激励对象首次获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。

　　2、限售期

　　首次授予各批次限制性股票的限售期分别为自首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。期间激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

　　限售期届满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

　　3、解除限售安排

　　首次授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

　　■

　　获授限制性股票的激励对象由于资本公积金转增股本、派发股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

　　（二）股票期权的有效期、等待期、行权期及行权安排

　　1、股票期权的有效期

　　首次授予股票期权的有效期自其首次授予之日起至激励对象首次获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。

　　2、股票期权的等待期

　　首次授予各批次股票期权的等待期分别为自首次授予之日起12个月、24个月、36个月。

　　3、行权安排

　　首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

　　■

　　激励对象必须在各期期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权，由公司注销；若符合行权条件，但未在该行权期内行权的股票期权由公司注销。

　　三、限制性股票认购资金的验资情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为众会字(2021)第499号《验资报告》，截止2021年09月06日，本公司收到41位激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币7,896,000元，其中，人民币1,050,000元计入股本，人民币6,846,000元计入资本公积。

　　四、首次授予限制性股票和股票期权的登记情况

　　2021年股权激励计划首次授予登记的限制性股票为105万股，于2021年09月17日在中证登上海分公司完成股份登记。2021年09月22日，本公司本次授予84.25万份股票期权在中证登上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：

　　1、 期权名称：日盈电子期权

　　2、 期权代码（分三期行权）：0000000792、0000000793、0000000794

　　3、 股票期权登记完成日期：2021年09月22日

　　五、首次授予前后对公司控股股东的影响

　　本次限制性股票授予登记完成后，本公司的股份总数由88,076,000股增加至89,126,000股。本公司实际控制人是蓉珠、陆鹏共同控制本公司的股份数量不变，其共同控制本公司表决权比例由授予登记完成前的45.39%变更为授予登记完成后的44.85%。本次限制性股票授予不会导致本公司实际控制人发生变化。

　　六、股本结构变动情况表

　　本次授予限制性股票授予前后，本公司股本结构变化情况如下：

　　■

　　本次限制性股票授予登记完成后，本公司股权分布仍具备上市条件。

　　七、公司首次授予限制性股票所筹集的资金的用途

　　2021年限制性股票与股票期权激励计划筹集的资金全部用于补充流动资金。

　　八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　按照《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票和股票期权的公允价值进行计算。

　　公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新统计的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量及预计可解除限售的限制性股票数量，并按照股票期权及限制性股票授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　本公司2021年股权激励计划限制性股票和股票期权的首次授予对本公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响，预计2021年-2024年限制性股票成本摊销情况见下表：

　　■

　　预计2021年-2024年股票期权成本摊销情况见下表：

　　■

　　总计：

　　■

　　上述仅为测算数据，不代表最终的会计成本，对本公司经营成果的影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2021年09月24日