本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)之间接控股股东南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）为台湾地区上市公司，南侨投控需按照台湾证券交易所相关规定，披露重要下属公司经营范围变更情况。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露重要下属公司经营范围变更情况。

　　一、南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津南侨食品有限公司于2021年9月13日作出股东（会）决定（议），决定变更经营范围：

　　原：开发、生产、加工、销售食用油脂制品（人造奶油（人造黄油），起酥油）、食用植物油（半精炼、全精炼）、速冻食品（速冻面米食品（生制品）），冷冻饮品（冰淇淋）；预包装食品、食品添加剂的批发、进出口；货物及技术进出口；机械设备的租赁、批发、零售；并提供上述产品的售后服务及其它相关服务；与食品加工有关的技术开发、技术服务、技术咨询；自有厂房租赁（渤海路52号仅限关联企业）；房屋租赁；场地租赁；仓储服务（危险化学品及易燃易爆易制毒品除外）；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）（凭许可证开展经营活动）；货运代理服务；企业管理及咨询；商务信息咨询；市场营销策划；会议、会展策划及服务；人力资源管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更为：食品生产、食品添加剂生产、乳制品生产、食品销售、食品销售（仅销售预包装食品）、食品添加剂销售、食品互联网销售、食品互联网销售（仅销售预包装食品）、互联网销售（除销售需要许可的商品）、包装材料及制品销售、机械设备销售、厨具卫具及日用杂品批发、厨具卫具及日用杂品零售、日用品批发、日用品销售、五金产品批发、五金产品零售、化妆品批发、化妆品零售、劳动保护用品销售、日用百货销售、日用化学产品销售、销售代理、机械设备租赁、仓储设备租赁服务、非居住房地产租赁、货物进出口、技术进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、装卸搬运、低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、粮油仓储服务、供应链管理服务、道路货物运输（不含危险货物）、国际货物运输代理、以自有资金从事投资活动、企业管理、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场营销策划、会议及展览服务、人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）、餐饮服务

　　二、公司全资孙公司天津吉好食品有限公司于2021年9月13日作出股东（会）决定（议），决定变更经营范围：

　　原：开发、生产、加工、销售食用油脂制品（人造奶油（人造黄油））及饮料（蛋白饮料类（含乳饮料））及糕点及速冻食品（凭许可证开展经营活动）；机械设备的批发、零售（厂家直销中心）及租赁；以及上述产品的技术开发、技术服务、技术咨询；预包装食品的批发（凭许可证开展经营活动）；食品添加剂的批发、进出口；企业管理咨询；会议及会展服务；普通货物运输（凭许可证件在有效期内经营）；货运代理服务；仓储服务（危险化学品及易燃易爆易制毒危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更为：食品生产、食品添加剂生产、乳制品生产、食品销售、食品销售（仅销售预包装食品）、食品添加剂销售、食品互联网销售、食品互联网销售（仅销售预包装食品）、互联网销售（除销售需要许可的商品）、包装材料及制品销售、机械设备销售、厨具卫具及日用杂品批发、厨具卫具及日用杂品零售、日用品批发、日用品销售、五金产品批发、五金产品零售、化妆品批发、化妆品零售、劳动保护用品销售、日用百货销售、日用化学产品销售、销售代理、机械设备租赁、仓储设备租赁服务、非居住房地产租赁、货物进出口、技术进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、装卸搬运、低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、粮油仓储服务、供应链管理服务、道路货物运输（不含危险货物）、国际货物运输代理、以自有资金从事投资活动、企业管理、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、市场营销策划、会议及展览服务、人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）、餐饮服务

　　特此公告。

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2021 年9月 14日