本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年9月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周辉先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事顾远先生、周忠先生、赵宝华先生、独立董事刘响东先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事姚力女士因工作原因未能出席会议；

　　3、 公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：《关于增加公司日常关联交易额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案3为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司已回避表决。

　　2、 无特别决议事项。

　　3、 议案1、2、3对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

　　律师：李备战、尚斯佳

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　中船科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中船科技股份有限公司

　　2021年9月14日

　　证券代码：600072        证券简称：中船科技  编号：临2021-047

　　中船科技股份有限公司

　　关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为便于广大投资者更深入全面地了解中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）的情况，公司将于2021年9月17日（星期五）下午14:00~16:35参加“2021年上海辖区上市公司集体接待日”活动，届时公司管理层将通过网络在线交流形式与投资者就公司发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题进行沟通，现将有关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。公司出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事长、总经理周辉先生、总会计师王锐女士、董事会秘书黄来和先生。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　中船科技股份有限公司董事会

　　2021年9月14日