本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
恒宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年第二次临时股东大会,以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
(一)召开时间:
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2021年9月13日(星期一)下午14:30-16:00。
(2)网络投票时间:2021年9月13日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021年9月13日上午9:15至2021年9月13日下午15:00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点:江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长钱京先生主持。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人,代表公司有表决权的股份145,092,747股,占公司股份总数的20.8191%。其中:参加现场投票的股东及股东代表2人,代表股份144,596,447股,占公司有表决权总股份的20.7479%;通过网络投票的股东13人,代表股份496,300股,占上市公司总股份的0.0712%;参与投票的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共14人,代表股份1,167,600股,占公司有表决权总股份的0.1675%。
公司部分董事、监事、高级管理人员现场出席了本次股东大会。受台风“灿都”的影响,本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、高级管理人员以及见证律师通过视频会议系统以通讯方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下提案:
(一)审议通过了《公司2021年半年度利润分配预案》
总表决情况:
同意145,092,747股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况为:
同意1,167,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
(二)审议通过了《关于以资产抵押向银行申请综合授信的议案》
总表决情况:
同意145,070,147股,占出席会议所有股东所持股份的99.9844%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权22,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0156%。
中小股东表决情况为:
同意1,145,000股,占出席会议中小股东所持股份的98.0644%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权22,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的1.9356%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师邬远、郑豪通过视频方式见证了本次股东大会,并出具了《关于恒宝股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的2021年第二次临时股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于恒宝股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二O 二一年九月十三日