证券代码：000930      证券简称：中粮科技      公告编号：2021-057

　　中粮生物科技股份有限公司

　　八届一次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年9月2日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届一次董事会会议的书面通知。会议于2021年9月13日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生和李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

　　选举佟毅先生为公司第八届董事会董事长。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。

　　选举公司董事会专门委员会情况如下：

　　1.战略委员会：佟毅、张德国、陈国强，其中佟毅先生为召集人。

　　2.提名委员会：佟毅、任发政、陈国强，其中任发政先生为召集人。

　　3.审计委员会：张德国、任发政、李世辉，其中李世辉先生为召集人。

　　4.薪酬与考核委员会：陈国强、任发政、李世辉，其中李世辉先生为召集人。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。（高管人员简历见附件）

　　经公司董事长佟毅先生提名，拟聘任李北先生为公司总经理。任期自公司董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　经公司总经理李北先生提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任胡昌平先生为公司总会计师，聘任王宇先生、张德国先生、顾善松先生为公司副总经理,聘任潘喜春先生为公司董事会秘书。任期自公司董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》等相关规定，根据公司实际业务需要，公司修订公司章程部分条款。

　　具体内容详见公司同日发布的《关于修订公司章程部分条款的公告》。

　　（六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权董事长代表董事会签署银行信贷相关文件及以本公司资产抵（质）押贷款相关文件的议案》。

　　为提高董事会工作效率，便于公司日常融资业务开展，根据《公司章程》的规定，在公司董事会闭会期间，公司董事会授权董事长代表董事会签署以下银行信贷相关文件：

　　1.授权董事长代表董事会签署银行信贷业务的相关文件：签署最高额度不超过最近一期经审计总资产50%以内银行授信业务的相关文件；

　　2.授权董事长代表董事会可单次签署额度不超过公司最近一期经审计净资产10%以内银行借款业务的相关文件，包括以信用方式向银行及其分支机构、非银行金融机构借款；以自有资产抵（质）押担保向银行及其分支机构、非银行金融机构申请借款；上述借款包括但不限于向银行申请“流动资金贷款”、“银行承兑汇票”、“商业承兑汇票”、“银行保函”、“国内贸易融资”、“国际贸易融资”、“商品融资”等；上述授权范围不超过《公司章程》规定的董事会权限。

　　（七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日发布的《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　公司八届一次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年9月13日

　　附：高管人员简历

　　1.李北先生简历

　　李北先生，1963年生，研究生学历，正高级工程师。曾任华润恒达进出口公司总经理，中国南洋进出口公司总经理，中国华润总公司企划部副总经理，黑龙江华润酒精有限公司副总经理，中国粮油控股有限公司总经理助理兼中国粮油控股有限公司生物能源事业部总经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司总经理，中粮集团中粮生化专业化公司党委书记，中粮生物科技股份有限公司第四届、第五届、第六届董事会董事。现任中粮生物科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

　　截至本公告披露日，李北先生持有公司股权激励授予股票595,100股。李北先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

　　2.胡昌平先生简历

　　胡昌平先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1992年加入中粮。曾任中粮贸易发展公司财务综合部副经理、财务部经理，中国粮油食品进出口总公司计财部会计部经理，中国粮油食品进出口（集团）有限公司计财部副总经理，中国食品有限公司财务部副总经理，中粮可口可乐饮料有限公司首席财务官，北京可口可乐饮料有限公司副总经理，中国粮油控股有限公司财务部总经理，中国粮油控股有限公司审计部总经理，中土畜总公司财务部总经理、中土畜总公司总经理助理兼财务部总经理、中土畜总公司总会计师兼财务部总经理，中国茶叶总会计师、党委委员，本公司第四届监事会监事。

　　截至本公告披露日，胡昌平先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3.王宇先生简历

　　王宇先生，1969年生，研究生学历，研究员级高级工程师，高级经济师。曾任本公司副总经理，吉林中粮生化能源销售有限公司总经理，中国粮油控股有限公司生物化工事业部副总经理兼吉林中粮生化能源销售有限公司总经理，现任中粮生化专业化公司副总经理兼中粮生化专业化公司销售总公司总经理。

　　截至本公告披露日，王宇先生持有公司股权激励授予股票473,500股。王宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

　　4.张德国先生简历

　　张德国先生，1975年生，研究生学历。曾任黑龙江华润酒精有限公司财务部经理，中粮生化能源（肇东）有限公司财务总监，中粮集团生化能源事业部财务部副总经理、总经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理、总经理，中国粮油控股有限公司财务部总经理助理，中国粮油生物能源事业部副总经理，中粮集团中粮生化专业化公司总经理助理，中粮生物科技股份有限公司第五届、第六届董事会董事。现任中粮生物科技股份有限公司董事、副总经理兼安徽生化管理公司总经理。

　　截至本公告披露日，张德国先生持有公司股权激励授予股票463,100股。张德国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

　　5.顾善松先生简历

　　顾善松先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中粮集团 战略部研究部副总经理（主持工作）、中粮集团战略投资部运营管理一部总经理、中粮集团资本运营部规划部总经理、中粮集团战略部副总监。

　　截至本公告披露日，顾善松先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

　　6.潘喜春先生简历

　　潘喜春先生，1973年生，研究生学历。曾任中国粮油控股有限公司生物化工事业部总经理助理、中国粮油控股有限公司生物化工事业部副总经理，现任中粮生化专业化公司总经理助理、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，潘喜春先生持有公司股权激励授予股票258,700股。潘喜春生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不属于失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

　　证券代码：000930     证券简称：中粮科技     公告编号：2021-058

　　中粮生物科技股份有限公司

　　八届一次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年9月2日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届一次监事会会议的书面通知。会议于2021年9月13日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：张建华先生、李颖慧女士、李智先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、会议审议情况

　　以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

　　选举张建华先生为公司第八届监事会主席。

　　三、备查文件

　　公司八届一次监事会会议决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年9月13日

　　股票简称：中粮生化         股票代码：000930         公告编号：2021-059

　　中粮生物科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮生物科技股份有限公司于2021年9月13日召开八届一次董事会会议，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体情况如下:

　　■

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本事项已由公司八届一次董事会会议审议通过，尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。公司提请股东大会授权公司董事会在《公司章程》修订后，办理相关后续手续。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年9月13日

　　证券代码：000930   证券简称：中粮科技   公告编号：2021-060

　　中粮生物科技股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）八届一次董事会审议通过了《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

　　4.会议时间：

　　现场会议召开时间：2021年9月30日（星期四）14:30

　　网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2021年9月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2021年9月30日9:15-15:00。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2021年9月22日（星期三）

　　7.出席对象：

　　（1）截至2021年9月22日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：安徽省蚌埠市中粮科技综合楼5号会议室。

　　9.公司将于2021年9月23日（星期四）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　二、会议审议事项

　　1. 提交股东大会表决的议案

　　■

　　2.本次股东大会所审议议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

　　3.本次股东大会议案由公司八届一次董事会会议提交。具体内容请查阅公司于2021年9月14日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式：现场、信函或传真登记

　　2.登记时间：2021年9月23日9:00－11:30、13:00－17:00

　　3.登记地点：蚌埠市中粮大道1号中粮科技董事会办公室

　　4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

　　(1) 自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

　　(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

　　(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

　　(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

　　股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

　　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

　　参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　六、其他事项

　　1.联系方式

　　地址：安徽省蚌埠市中粮大道1号

　　联系人：孙淑媛

　　联系电话：0552-4926909

　　电子信箱：zlshahstock@163.com

　　2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

　　七、备查文件

　　1.公司八届一次董事会决议。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360930；

　　2.投票简称为：中粮投票；

　　3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年9月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30 、13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月30日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　■

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：委托人持股数：

　　代理人签名：代理人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：年月日